ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «СТОМА»

(код ЄДРПОУ 00481318, місцезнаходження: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 3)

повідомляє про проведення чергових загальних зборів. Збори відбудуться «25» квітня 2019 року о 11:00

за адресою: м. Харків, вул. Ньютона, буд. 3, 3 поверх, актова зала.   Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбуватиметься у день та за місцем проведення зборів, час початку реєстрації – 10.15, час закінчення реєстрації – 10.55.

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається станом на 24 годину 19.04.2019 р.

Перелік питань та проекти рішень з питань, включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені Наглядовою радою:

1) Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.Обрати лічильну комісію у кількості 3-х осіб у наступному складі:

Голова лічильної комісії  – Ягло Ірина Василівна;

Члени лічильної  комісії  –  Мостова Вікторія Олександрівна, Болховітіна Олена Миколаївна.

2. Припинити повноваження обраної лічильної комісії після закінчення цих Загальних зборів та підписання всіх необхідних документів. 

2) Прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок (регламент) загальних зборів акціонерів Товариства:

- доповіді по питанням порядку денного – до 15 хв., виступи у порядку обговорення питання – до 5 хв.; 

- зауваження, особливі думки, запитання та таке інше подаються присутніми у письмовому вигляді секретарю зборів;              

- Загальні збори проводяться з однією перервою – до 30 хвилин наприкінці зборів для підрахунку голосів за результатами голосування;

- по всім питанням порядку денного голосування проводиться за допомогою бюлетенів для голосування та бюлетенів для кумулятивного голосування; - голова зборів має право обірвати доповідача (лишити його слова) у разі, якщо доповідач порушує регламент зборів, або виступає не за сутністю питання порядку денного;

- підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах Товариства та доводяться до відома акціонерів шляхом розміщення на власному веб-сайті Товариства в мережі Інтернет  www.stoma.kharkov.ua.

3) Розгляд звіту Виконавчого органу Товариства за 2018 р.,  затвердження заходів та прийняття рішення за результатами його розгляду.

Проект рішення:   Затвердити  звіт Виконавчого органу АТ «СТОМА» про результати діяльності  Товариства за 2018 р. , а також заходи та рішення  за результатами його розгляду.

4) Розгляд звіту Наглядової ради, затвердження заходів та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.

Проект рішення:

Затвердити звіт Наглядової ради АТ  «СТОМА» про результати діяльності  Товариства за 2018 р., а також заходи та рішення  за результатами його розгляду.

5) Розгляд звіту зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт незалежного аудитора - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775 щодо фінансової звітності Товариства за 2018 р.

2. Затвердити заходи за результатами його розгляду.

6) Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення:    Затвердити  річний звіт АТ  «СТОМА» за 2018 рік.

7) Розподіл прибутку Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

1. Затвердити чистий прибуток  АТ  «СТОМА» за 2018 р. у сумі 5 451 534,56 грн.

2. Затвердити   суму   нерозподіленого чистого  прибутку Товариства, яка   підлягає  розподілу  у 2018 р. у розмірі 4 999 998,00 грн.

3. Нерозподілений прибуток  у сумі 4 999 998,00  грн. направити на виплату дивідендів по простим акціям Товариства.

4. Чистий прибуток Товариства за 2018 р. у розмірі  451 536,56 грн. залишити нерозподіленим.

8) Затвердження розміру річних дивідендів та встановлення способу виплати дивідендів.

Проект рішення:

1. Затвердити  розмір дивідендів, що виплачується акціонерам на одну просту акцію Товариства  - 6,00 грн. (шість грн. 00 коп.) (у тому числі податок з доходів фізичних осіб та військовий збір).

2. Встановити спосіб виплати дивідендів - через депозитарну систему України шляхом перерахування належних коштів Національному депозитарію України на рахунок, відкритий у Розрахунковому центрі з обслуговування договорів на фінансових ринках для зарахування на рахунки депозитарних установ для їх подальшого переказу на рахунки депонентів.

3. Доручити Наглядовій раді Товариства встановити дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати.

4. Доручити Генеральному директору  Товариства повідомити акціонерів, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати, шляхом розміщення відповідної інформації на власній веб-сторінці в мережі Інтернет www.stoma.kharkov.ua протягом 10 днів після прийняття рішення про виплату дивідендів.

9) Про затвердження Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

- Затвердити Положення про винагороду членів Наглядової ради Товариства.

- Уповноважити  Голову загальних зборів підписати вищезазначене Положення.

10) Затвердження Звіту про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 р.

Проект рішення:

Затвердити звіт про винагороду членів Наглядової ради Товариства за 2018 р.

11) Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Проект рішення:   1. Припинити повноваження  діючих членів Наглядової ради Товариства, а саме:

Голови Наглядової ради Кузнєцова Якова Михайловича;

Членів Наглядової ради Габеля Романа Осиповича,  Сідненко  Орини Борисівні, Браіловської Єлізавети Сергіївни, Полякової Ганни Віталіївни.

12) Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування.

13) Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Проект рішення: За цим питанням проекту рішення немає, обрання членів Наглядової ради буде відбуватися на підставі переліку кандидатур для обрання до складу Наглядової ради Товариства за результатами кумулятивного голосування.

14) Про призначення суб’єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р.

Проект рішення:

1.Призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства за 2019 р. ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

2. Доручити Наглядовій раді затвердити умови договору на проведення аудиту з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КАПІТАЛ ГРАНД", код ЄДРПОУ 35449775.

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 833 333 штук, кількість голосуючих акцій 805 921  штук. Акції власників, які НЕ УКЛАЛИ ДОГОВОРИ з депозитарною установою, при визначенні кворуму та ГОЛОСУВАННІ на Зборах ВРАХОВУВАТИСЯ НЕ БУДУТЬ!

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для отримання можливості ознайомитися з документами, пов’язаними з порядком денним Загальних зборів, акціонер або його представник повинен подати письмовий запит на ім'я  Генерального директора  не пізніше ніж за два  робочі дні до дати ознайомлення. Запит має містити: найменування або прізвище, ім'я та по батькові акціонера;  документи, які цікавлять акціонера; виписка зі свого рахунку у цінних паперах; бажана дата та час ознайомлення. Ознайомлення з документами здійснюється за місцезнаходженням Товариства,  3 поверх, юридичний відділ з 14-00 год. до 16-00 год., а у день проведення Загальних зборів - за вказаним вище місцем їх проведення. Відповідальна особа — Древаль І.В. Контакти: Рубан Тетяна Олександрівна, тел.739-22-33.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.stoma.kharkov.ua.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог ст. 36, 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

(!) У відповідності до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, які надійшли на адресу Товариства.

      (!!) У відповідності до ст.38 Закону України «Про акціонерні товариства», кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Наглядова рада Товариства, затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а перелік кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. Кожний акціонер має право оскаржити в суді рішення товариства про відмову у включені його пропозицій до проекту порядку денного. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю на право участі та голосування на загальних зборах (далі – Довіреність):

(!) Для участі у загальних зборах надаються наступні документи:

- акціонери - фізичні особи: документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);   -  представники акціонерів - фізичних осіб: довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ);

- представники акціонерів - юридичних осіб: витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), довіреність, оформлену та видану згідно з чинним законодавством України та документ, що посвідчує особу;

- представники акціонерів - керівники юридичних осіб: копію наказу про призначення на посаду керівника або копію протоколу/витяг з протоколу уповноваженого органу про призначення керівника, завірених згідно з чинним законодавством України, витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (або його завірену копію), якщо це передбачено статутом юридичної особи, рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на загальних зборах Товариства та документ, що посвідчує особу (ПАСПОРТ).

 (!!) Представником акціонера на загальних зборах акціонерів Товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Директора Товариства. Повідомлення акціонером Директора Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати Довіреність декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання Довіреності не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше. До закінчення строку, відведеного на реєстрацію учасників зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та виконавчий орган Товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто.

Шановні акціонери! Чинне законодавство передбачає можливість повідомлення акціонерів через депозитарну систему України, у такому разі акціонери будуть повідомлятися про проведення Загальних зборів акціонерів шляхом розміщення повідомлення про проведення зборів у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії, на сайті Товариства, депозитарної установи та Національного депозитарію України,  а також шляхом відправлення повідомлення на електронну пошту акціонера, що вказана у його анкеті в депозитарної установі або іншим способом передбаченим договором з депозитарною установою. Будь ласка майті це на увазі, та своєчасно повідомляйте депозитарну установу про свої реквізити та наявність електронної пошти. Інформацію про діяльність Товариства та повідомлення про збори розміщуються на сайті Товариства www.stoma.kharkov.ua

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства за 2018 рік (тис. грн.):