ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення річних загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОСТАЧ»

(код за ЄДРПОУ: 00906002; місцезнаходження: Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Шкільна буд. 1-А)

ПрАТ «БІЛГОРОД – ДНІСТРОВСЬКИЙ МІЖРАЙПОСТАЧ» (надалі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які призначені на 26 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Шкільна буд. 1-А, у адміністративному будинку в кабінеті № 1 (кабінет голови правління).

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 09:00 до 09:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годин 22 квітня 2019 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборів Товариства. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію: член лічильної комісії Гудзь Лариса Олександрівна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Секретарем загальних зборів обрати Гончаренко Галину Андріївну.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Правління Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Правління за 2018 рік - роботу Правління у звітному періоді визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

4. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки Ревізора Товариства за 2018 року. За наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора Товариства за 2018 рік - роботу Ревізора Товариства у звітному періоді визнати задовільною.

5. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік - затвердити.

6. Затвердження порядку розподілу прибутку, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

Проект рішення: Прибуток у розмірі 7.9 тис.грн. розподілити наступним чином: 7,5 тис.грн. направити на покриття збитків минулих років,а 0,4 тис.грн. направити на поповнення резервного капіталу. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Ведернікова Ігоря Миколайовича та секретаря загальних зборів Гончаренко Галину Андріївну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Доручити Голові правління Присакар Віорелу Яковлевичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

8. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію (Ревізора). Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: про Загальні збори; про Наглядову раду; про Виконавчий орган; про Ревізійну комісію (Ревізора) у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Ведернікова Ігоря Миколайовича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

9. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття рішення та надання повноважень на його підписання від імені Товариства.

Проект рішення: Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятись Товариством протягом не бiльш як одного року з дати прийняття такого рiшення, в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов: депозитних договорiв, договорiв про надання або отримання фiнансових позик, в тому числi спiвробiтникам Товариства, договорiв придбання та вiдчуження обладнання, договорiв придбання та вiдчуження будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства, договорiв оренди нерухомого майна, договорiв найму (оренди) автотранспортних засобiв, договорiв вiдступлення права вимоги, договорiв придбання/продажу сировини, матерiалiв, товарiв, готової продукції, робiт, послуг тощо, правочинiв пов’язаних з укладенням мирових угод, договорiв про внесення змiн та доповнень до цих договорiв. Гранична сукупна вартість правочинів - не бiльш нiж 1 000 000,00 гривень.

Надати Голові правління Присакар Віорелу Яковлевичу або за його дорученням iншiй особi, повноважень щодо вчинення значних правочинiв вiд iменi Товариства, в межах граничної сукупної вартостi правочинiв, з правом визначати умови, не визначенi цим рiшенням, на власний розсуд.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства кабінет Голови правління у робочі дні з 10:00 до 17:00, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Голова правління Присакар Віорел Яковлевич.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: 67700, Одеська обл., м. Білгород - Дністровський, вул. Шкільна буд. 1-А.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» http://00906002.sc-ua.com.

Основні показники фінансової діяльності Товариства (тис. грн.)

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 21.03.2019 року:

- загальну кількість простих іменних акцій Товариства становить – 378673 штуки;

- загальна кількість простих іменних голосуючих акцій Товариства становить – 311355 штук.

Випуск привілейованих акції Товариство не здійснювало.