До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Проектно-вишукувальний науково-дослідний конструкторсько-технологічний інститут «Укрзахіденергопроект»!

ПрАТ  інститут „Укрзахіденергопроект”(код за ЄДРПОУ 00114073, місцезнаходження м.Львів вул.Сахарова, 46, далі- Товариство), повідомляє   про   скликання та дистанційне проведення  річних   Загальних  зборів  акціонерів   Товариства (далі-Загальні збори).

             Рішення про скликання Загальних зборів та їх дистанційне проведення прийняте Наглядовою радою

ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект» 26.02.2024 року (протокол №2) відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства» керуючись «Порядком скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», який затверджено рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 06.03.2023 року N 236 та у зв'язку з продовженням строку дії воєнного стану в Україні відповідно до Указу Президента України від 05.02.2024 року N 49/2024.

             Загальні збори  відбуватимуться дистанційно. 

             29 квітня 2024 року – дата проведення Загальних зборів (дата завершення голосування).

             24 квітня 2024 року  (станом на 23 годину) – дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

            19 квітня 2024 року буде розміщений у вільному для акціонерів доступі бюлетень для голосування з питань порядку денного  на власному веб-сайті Товариства на сторінці за посиланням: http//uzep.com.ua/.

Перелік питань проекту порядку   денного Загальни зборів з проектами рішень з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Розгляд звіту Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2024 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Директора Товариства про результати фінансово- господарської діяльності Товариства за 2023 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік. 

2. Звіт та висновки Ревізора Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердити Звіт та висновки Ревізора Товариства за2023 рік.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 

Проект рішення: Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік. 

4. Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік, порядку розподілу прибутку за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2023рік. За результатами господарської діяльності Товариства у2023 році нарахування та виплату дивідендів не проводити. 

5. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більше як одного року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість предмета значного правочину перевищує 25 відсотків, але менша ніж 50 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства. Характер правочинів- правочини предметом яких є виконання робіт. Гранична сукупна вартість правочинів не первищує 6550000 (шість мільйонів п’ятсот п”ятдесят тисяч грн.) . 

       Даний проект порядку денного річних чергових Загальних зборів Товариства вважати затвердженим порядком денним річних Загальних зборів Товариства, які відбудуться 29 квітня 2024 року, у разі відсутності пропозицій до нього від акціонерів.

Це повідомлення з інформацією щодо проектів рішень з кожного питання, включеного до проекту порядку денного, а також інформація, яка зазначена в п.38 «Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів», розміщено на веб-сайті ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект» на сторінці за посиланням: https://uzep.com.ua/uk/.

 На дату складення переліку акціонерів ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект», яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, що відбудуться 29 квітня 2024 року, загальна кількість простих іменних акцій у випуску становить 12500 шт., у. т.ч. голосуючих акцій –12248 шт. 

ПрАТ інститут «Укрзахіденергопроект»  не розміщує на власному веб-сайті документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного. 

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право: 

• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів шляхом направлення запиту засобами електронної пошти (надаються безкоштовно в формі електронних документів (копій документів)); 

• отримати відповіді на запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів; 

• вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів.

 Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. 

Наглядова рада приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення цих Загальних зборів.

 Відповідні запити та/або пропозиції у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) направляються акціонерами на адресу електронної пошти Товариства zep@mail.lviv.ua. Відповіді на належним чином оформлені запити та/або пропозиції акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов такий запит та/або пропозиція Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів, є Беч Надія Романівна, контактний номер телефону: 032-238-55-09.

 Порядок участі та голосування на Загальних зборах, що відбуватимуться дистанційно:

 Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування – бюлетеня для голосування з питань порядку денного зборів. 

Датою початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного є дата розміщення відповідного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі (19 квітня 2024 року) – голосування розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства https://www.uzep.com.ua/ у розділі «Акціонерам» відповідного бюлетеня для голосування. Голосування акціонерів на Загальних зборах завершується о 18 годині 29 квітня 2024 року. 

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством через участь у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів для голосування депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера. 

Бюлетень для голосування, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий. 

Бюлетень для голосування на Загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера: 

1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);

 2) нотаріально, за умови підписання бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;

 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи. 

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

 Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах.

 Представником акціонера-фізичної особи на Загальних може бути інша фізична особа. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. 

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

 Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. 

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в зазначених зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим.

 Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

 Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. 

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах. 

           До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Акціонерне товариство "Кредобанк" (місцезнаходження: вул. Сахарова, буд. 78, м. Львів, 79026; код за ЄДРПОУ:  09807862).

            Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.) 

                     Голова Наглядової ради                           Литвиненко В.М.