Приватне акціонерне товариство "Завод нестандартного устаткування", (надалі Товариство), код за ЄДРПОУ 31739135, місцезнаходження:10003, Житомирська область, м. Житомир, вул. Домбровського, 3, повідомляє про скликання річних чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (надалі – Збори), які відбудуться «26» квітня 2019 року об 11:00 годині за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Домбровського, 3, каб. заступника директора № 3. Реєстрація акціонерів буде проводитися з 10:30 до 10:55 години за місцем проведення Зборів. Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складається на 24 годину 22.04.2019 р.

Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Про прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів. Обрання секретаря та голови Зборів.

Проект рішення: Прийняти рішення з питань порядку проведення річних загальних зборів. Обрати головою Зборів: Остапенка Олександра Олександровича, секретарем Нагалевську Регіну Миколаївну.

2. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії – Чертков Віктор Олегович, Член лічильної комісії - Дзевіонтківський Олександр Евальдович.

3. Затвердження звіту та  висновку Ревізора за 2018 р .

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 р.

4. Розгляд та затвердження річного звіту та балансу Товариства  за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити річний звіт та баланс за 2018 р.

5. Затвердження порядку розподілу прибутку (збитків) Товариства  за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити рішення, що розподіл (покриття) збитків здійснюється за рахунок прибутків майбутніх періодів.

6. Прийняття рішення за наслідками розгляду звітів: виконавчого органу, Наглядової Ради, Ревізора за 2018 р.

Проект рішення: Затвердити звіти Наглядової ради,  Директора,  Ревізора за 2018 р.

7. Затвердження договорів, що укладалися Товариством

Проект рішення: Затвердити усі договори, що укладалися Товариством

8. Припинення повноважень Наглядової ради товариства та обрання нового складу Наглядової ради.

Проект рішення:  Припинити повноваження діючого складу Наглядової ради.  Обрати новий склад Наглядової ради за результатами кумулятивного голосування.

9. Про затвердження договорів купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна Товариства на 2019 р.

Проект рішення: Затвердити договори купівлі-продажу рухомого та нерухомого майна Товариства на 2019 р.

10. Прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: Прийняти рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонеру необхідно мати при собі та надати під час проходження реєстрації паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представника акціонера – документ, що посвідчує особу, та довіреність, оформлену відповідно до вимог чинного законодавства України. Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати прове­дення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайо­ми­тися з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів, та здокументами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку ден­ного, за місцезнаходженням Товариства, в кабінеті директора за адресою: 10003, м. Житомир, вул. Домбровського, 3, щоденно (крім суботи та неділі) з 09-00 год. по 17-00 год., а в день проведення зборів - також у місці їх проведення. Відповідальною особою за порядок ознайомлення акціонерів із зазначеними документами є гол.бухгалтер Товариства. Довідки за телефоном 0412 25-34-06. Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери відповідно до статті 36 ЗУ «Про акціонерні товариства» мають права ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, з формою бюлетеня для голосування, а також  надавати Товариству письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного Загальних зборів. Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Відповідно до статті 38 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій статті 35 ЗУ «Про акціонерні товариства», розміщено на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://zno2.000webhostapp.com/. Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів, загальна кількість акцій складає 50887040 простих іменних штук, загальна кількість голосуючих акцій  50887040 простих іменних штук.    Наглядова Рада Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)