Виконавчий орган ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “СТОЖАРИ” повідомляє, що загальні чергові збори акціонерів відбудуться 25 квітня 2019 року о 15:00 год. за адресою: Хмельницька область, Хмельницький, вул.Проскурівського підпілля, 73 в приміщенні ресторану «Україна».

Реєстрація акціонерів буде проводитися згідно з переліком акціонерів складеним станом на 24:00 год. 19.04.2019 р. з 14:00 год. до 15:00 год. у день проведення зборів.

Проект порядку денного зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів.

2. Звіт Правління про результати діяльності Товариства за 2018 рік та основні напрямки фінансово-господарської діяльності у 2019 рік.

3. Звіт наглядової ради Товариства за 2018 рік.

4. Звіт та висновки ревізора товариства.

5. Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту Правління, Звіту Наглядової ради, Звіту (висновків) Ревізора та визначення порядку розподілу

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

При реєстрації для участі у загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність на право участі у загальних зборах. Довіреність на право участі у загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії. Довіреність на право участі у загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Разом з довіреністю від юридичної особи повинен надаватись належним чином засвідчений документ, що підтверджує повноваження органу (іншої особи) видавати довіреність для участі у Загальних зборах.

Під час підготовки до Загальних зборів, акціонери Товариства мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за організацію ознайомлення акціонерів з документами – голова правління ПрАТ «Стожари» Ярмолюк Олександр Петрович. Ознайомлення з матеріалами відбувається від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до 25.04.2019 року (включно) з понеділка по п’ятницю з 09:00 до 18:00 (обідня перерва з 12:00 до 13:00) у кабінеті голови правління (адмінбудівля Товариства). Відповідальна особа за проведення ознайомлення акціонерів з документами – Ярмолюк Олександр Петрович. В день проведення загальних зборів ознайомитися з документами можливо за місцем проведення загальних зборів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, розміщена на власному веб-сайті ПрАТ «Стожари»: http://stojary.km.ua

За інформацією звертатися за телефоном: (0382) 651123

Голова правління Ярмолюк О.П.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ.

По першому питанню:

Обрання робочих органів та затвердження регламенту зборів

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент проведення загальних зборів акціонерів:

-тривалість доповідей, співдоповідей, інших виступів довідкових повідомлень – 5 хвилин;

-працювати без перерви;

-термін (орієнтовний) проведення загальних зборів – 2 години;

-обрати головою зборів акціонерів – Ярмолюк О.М., секретарем загальних зборів акціонерів – Вишневська Л.Г.;

-функцію лічильної комісії надати секретарю зборів.

По другому питанню:

Звіт голови правління «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та визначення основних напрямків діяльності на 2019 рік.

Проект рішення

Затвердити звіт голови правління та річний звіт товариства за 2018 рік «Про результати фінансово-господарської діяльності та основні напрямки діяльності на 2019 рік .

Роботу голови правління товариства за 2018 рік визнати задовільною

По третьому питанню:

Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради товариства.

Проект рішення

Роботу Наглядової ради товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає миті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів. Звіт Наглядової ради товариства за 2018 рік затвердити.

По четвертому питанню:

Звіт та висновки Ревізора «Про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2018 рік». Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновків ревізора.

Проект рішення:

Роботу Ревізора товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає миті та напрямкам діяльності товариства і положенням його установчих документів. Звіт і висновки Ревізора товариства за 2018 рік затвердити.

По п»ятому питанню:

Прийняття рішення за підсумками розгляду звіту правління, звіту Наглядової ради, звіту (висновків) Ревізора та визначення порядку покриття збитків товариства за 2018 рік.

Проект рішення

Покрити збиток отриманий по результатах фінансово-господарської діяльності в 2018 році за рахунок здачі в оренду приміщень, економії витрат та за рахунок активізації роботи з підвідомчими товариствами.

Акціонери в порядку, встановленому законодавством України, мають право вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного та/або проекту рішення із запропонованих питань. Пропозиції надсилаються за адресою товариства.

Україна, 29000, м.Хмельницький, вул..Грушевського,84

Голова загальних зборів ПрАТ «Стожари» Ярмолюк О.М.

Секретар загальних зборів ПрАТ «Стожари» Вишневська Л.Г.