ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ»
До уваги акціонерів
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ» !
Наглядова рада ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ», (далі – Товариство), місцезнаходження: вулиця Прикордонника Лазаренка (бувша Ярославська), будинок 26, місто Черкаси, 18029, повідомляє, що в порядку визначеному Законом України «Про акціонерні товариства» та Статутом Товариства, Наглядовою радою Товариства прийняте рішення про проведення загальних зборів акціонерів (далі – загальні збори) з повідомленням акціонерів про скликання загальних зборів шляхом направлення простих листів.
Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:
Дата проведення загальних зборів акціонерів: «15» вересня 2021 року.
Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів о 09:30 год.
Місце проведення (адреса) загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): кабінет директора № 1, адмінбудівля Товариства, вулиця Прикордонника Лазаренка (бувша Ярославська), будинок 26, місто Черкаси.
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:
Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 08:45 до 09:15.
Час початку реєстрації акціонерів 08:45;
Час закінчення реєстрації акціонерів 09:15.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:
Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24:00 годину «09» вересня 2021 року.
Проект порядку денного (перелік питань що виносяться на голосування):
1 | Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. |
2 | Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. |
3 | Обрання голови та секретаря загальних зборів. |
4 | Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів. |
5 | Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів. |
6 | Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. |
7 | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. |
8 | Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. |
9 | Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом. |
10 | Затвердження всіх рішень Наглядової ради та Директора Товариства, прийнятих за період з 29.05.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р. |
11 | Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством за період з 01.06.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р. |
12 | Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більше одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». |
13 | Затвердження рішення директора Товариства про визначення та залучення суб’єкта оціночної діяльності. |
14 | Затвердження ринкової вартості комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси. |
15 | Прийняття рішення про визначення та затвердження ціни продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси. |
16 | Прийняття рішення про продаж комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси. |
17 | Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю. |
18 | Надання повноважень на укладання з правом підпису від імені Товариства договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси |
19 | Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. |
20 | Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення. |
21 | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. |
22 | Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. |
23 | Обрання членів Наглядової ради Товариства. |
24 | Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. |
25 | Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. |
26 | Прийняття рішення про визначення строку повноважень Директора Товариства. |
27 | Обрання Директора Товариства. |
28 | Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором від імені Товариства. |
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:
№ | Питання | Проект рішення |
1 | Обрання голови та членів лічильної комісії. Прийняття рішення про припинення їх повноважень. | Обрати лічильну комісію у складі 2-х членів - представники депозитарної установи ТОВ «ФК «ДЕЛЬТА». Термін дії повноважень лічильної комісії – з моменту обрання та до закінчення загальних зборів. Повноваження членів Лічильної комісії припиняються після оформлення та підписання ними протоколів про підсумки голосування на загальних зборах. |
2 | Встановлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування. | Визначити та затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування:
|
3 | Обрання голови та секретаря загальних зборів. | Обрати: голова загальних зборів – Жулінська Світлана Олексіївна, секретар загальних зборів – Обмок Валентина Григорівна |
4 | Затвердження порядку (регламенту) проведення загальних зборів. | Затвердити регламент роботи загальних зборів:
|
5 | Надання голові та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу загальних зборів. | Надати голові загальних зборів та секретарю загальних зборів повноважень на підписання протоколу цих загальних зборів. |
6 | Розгляд звіту Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора. | Прийняти до відома та затвердити звіт Директора про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2015- 2020 роки. Роботу Директора у звітному періоді визнати ефективною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Директора, а саме: погашення збитків минулих періодів та збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення обладнання, модернізація приміщень, пошук нових партнерів та освоєння нових видів діяльності. |
7 | Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2015-2020 роки та затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. | Прийняти до відома та затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2015 -2020 роки. Роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною. Затвердити заходи на 2021 рік за результатами розгляду звіту Наглядової ради, а саме: погашення збитків минулих періодів та збільшення доходів Товариства від фінансово-господарської діяльності, забезпечення стабільності та розвитку Товариства, розширення асортименту продукції та зниження її собівартості, підвищення якості продукції, технічне переоснащення обладнання, модернізація приміщень, пошук нових партнерів та освоєння нових видів діяльності, плідна співпраця з Директором та акціонерами Товариства з метою стабільності та розвитку Товариства. |
8 | Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2015 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2016 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2017 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2019 рік. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2020 рік. | Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2015 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2016 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2017 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2019 рік. Прийняти до відома та затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2020 рік. |
9 | Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2015 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розподіл прибутку отриманого за підсумками роботи Товариства у 2017 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Прийняття рішення про нарахування та виплату дивідендів. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2019 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Розгляд та затвердження порядку покриття збитків Товариства за підсумками роботи Товариства у 2020 році з урахуванням вимог, передбачених законом. | Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2015 році у розмірі 24,0 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. За підсумками діяльності у 2016 році Товариства фінансовий результат склав 0 (нуль) гривень. Не здійснювати затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2016 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Отриманий за результатами 2017 року прибуток у сумі 2,0 тис. грн., направити на погашення боргів минулих періодів. Дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не виплачувати. За підсумками діяльності у 2018 році Товариства фінансовий результат склав 0 (нуль) гривень. Не здійснювати затвердження порядку покриття збитків (розподілу прибутку) Товариства за підсумками роботи у 2018 році з урахуванням вимог, передбачених законом. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2019 році у розмірі 78 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. Збитки, отримані за підсумками діяльності Товариства у 2020 році у розмірі 71 тис. грн., покрити за рахунок прибутку, який буде отримано в результаті ведення Товариством фінансово-господарської діяльності в майбутніх періодах. |
10 | Затвердження всіх рішень Наглядової ради та Директора Товариства, прийнятих за період з 29.05.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р. | Затвердити всі рішення Наглядової ради та Директора Товариства, прийнятих за період з 29.05.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р. |
11 | Затвердження всіх правочинів, вчинених Товариством за період з 01.06.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р. | Затвердити всі правочини, вчинені Товариством за період з 01.06.2015р., та до моменту проведення цих загальних зборів 15.09.2021р. |
12 | Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості. Надання повноважень на укладання таких правочинів відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства». | Керуючись положеннями статті 33 та статті 70 Закону України «Про акціонерні товариства», надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення, розмір граничної вартості для кожного з яких становить більше 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, граничною сукупною вартістю таких значних правочинів 5 000 000,00 гривень, предметом (характером) яких є: одержання Товариством грошових коштів (кредитів/позик, прийняття грошових зобов’язань), гарантій, акредитивів та/або одержання будь-яких інших банківських продуктів/послуг; передача майна (майнових прав) Товариства в заставу/іпотеку та/або укладання інших договорів забезпечення виконання зобов’язань (в т.ч. договору поруки) Товариства та/або забезпечення зобов’язань будь-яких третіх осіб; договори купівлі-продажу майна (в тому числі нерухомого майна), земельних ділянок (землі), відступлення права вимоги та/або переведення боргу, оренди та лізингу; договорів поставки, дилерських договорів, купівлі-продажу, агентських договорів, експортних та імпортних договорів, надання послуг Товариством; договори купівлі-продажу (міни, позики, РЕПО) цінних паперів (акцій, облігацій, ОВДП, векселів та ін..) або інших фінансових інструментів; договори купівлі-продажу корпоративних прав (часток, паїв та ін.). Під значним правочином слід також розуміти вчинення (укладання), пов’язаних з значними правочинами, будь-яких інших правочинів, договорів і документів, додаткових угод (доповнень) до діючих договорів (угод/контрактів), що були укладені Товариством або будуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття цього рішення. Уповноважити Директора Товариства (або особу, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або іншу особу, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) на укладання кожного такого правочину від імені Товариства з правом підпису договорів/додаткових угод/контрактів та будь-яких інших документів, необхідних для укладання цих правочинів. Всі інші умови цих договорів/додаткових угод/контрактів та інших документів, необхідних для укладання цих правочинів Директор Товариства (або особа, яка виконує його обов’язки у разі його тимчасової відсутності або інша особа, кандидатура якої буде погоджена Наглядовою радою) узгоджує самостійно на власний розсуд. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Значні правочини, на вчинення яких надана попередня згода, вчиняються відповідно до норм законодавства та Статуту Товариства. |
13 | Затвердження рішення директора Товариства про визначення та залучення суб’єкта оціночної діяльності. | Затвердити рішення директора Товариства Жулінської С.О., про визначення та залучення суб’єкта оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України для визначення ринкової вартості комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси,Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власність власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р. |
14 | Затвердження ринкової вартості комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси. | Затвердити ринкову вартість - 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси,Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., визначену станом на 03.08.2021р., суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України, а саме: незалежним оцінщиком Якімовим Валерієм Миколайовичем кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 49 від 06.04.2019р., видане Фондом державного майна України. |
15 | Прийняття рішення про визначення та затвердження ціни продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси.
| Визначити та затвердити ціну продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси,Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., на рівні ринкової вартості у сумі 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, визначеною станом на 03.08.2021р., суб’єктом оціночної діяльності ТОВ «ВЕСТСАЙД -2020» сертифікат суб’єкта оціночної діяльності № 608/20 від 14.07.2020р., дійсний до 14.07.2023р., виданий Фондом державного майна України, а саме: незалежним оцінщиком Якімовим Валерієм Миколайовичем кваліфікаційне свідоцтво оцінювача МФ № 49 від 06.04.2019р., видане Фондом державного майна України. |
16 | Прийняття рішення про продаж комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси | Продати директору Товариства Жулінській Світлані Олексіївні комплекс будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси,Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною (ринковою вартістю) 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ. |
17 | Надання згоди на вчинення правочину із заінтересованістю | Надати згоду на вчинення правочину із заінтересованістю, а саме: надати згоду на купівлю директором Товариства Жулінською Світланою Олексіївною дата народження «09» квітня 1965 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2384002284, комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси,Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ. |
18 | Надання повноважень на укладання з правом підпису від імені Товариства договору купівлі-продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси | Надати згоду бухгалтеру Товариства Обмок Валентині Григорівні дата народження «07» грудня 1959 року, реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2189002485, укласти з правом підпису від імені Товариства з директором Товариства Жулінською Світланою Олексіївною договір купівлі-продажу комплексу будівель та споруд магазину № 29 загальною площею 511,4 кв.м., а саме: магазин А-1, підвал пд., склад Б, прибудова б.1, склад В-1, навіс Е, ворота № 1, огорожа № 2 за адресою: будинок 2, вулиця Соснівська, місто Черкаси,Черкаська область, які знаходиться у власності Товариства відповідно свідоцтва про право власності серія та номер: 48/3 – 7191 виданий 22.08.1994р., за ціною 586 740,00 грн., з урахуванням ПДВ, визначеною незалежним оцінщиком та затвердженою на цих загальних зборах акціонерів та надати згоду на підписання від імені Товариства будь-яких інших документів, необхідних для укладання та реєстрації цього договору (правочину). |
19 | Внесення змін до Статуту Товариства, шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб на підписання нової редакції Статуту Товариства та на здійснення дій з державної реєстрації Статуту. | Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Статут ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЕКСПЕРИМЕНТ» у новій редакції. Призначити голову та секретаря загальних зборів уповноваженими на підписання Статуту Товариства у новій редакції. Уповноважити Директора Товариства, за власним розсудом визначити осіб, які будуть вчиняти дії, пов’язані з державною реєстрацією Статуту Товариства у новій редакції. |
20 | Внесення змін до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства у новій редакції. Визначення уповноваженої особи на підписання нової редакції Положення. | Внести зміни до Положення про Наглядову раду Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити Положення про Наглядову раду у новій редакції. Призначити голову загальних зборів уповноваженим на підписання нової редакції Положення. |
21 | Прийняття рішення про припинення повноважень голови та членів Наглядової ради Товариства. | Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) складу Наглядової ради Товариства:
|
22 | Прийняття рішення про визначення строку повноважень членів Наглядової ради Товариства. | Строк дії повноважень членів Наглядової ради Товариства - 3 роки з моменту обрання загальними зборами акціонерів Товариства «15» вересня 2021 року. |
23 | Обрання членів Наглядової ради Товариства. | У відповідності з чинним законодавством України проект рішення з цього питання не наводиться, так як рішення з даного питання приймається шляхом кумулятивного голосування. |
24 | Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. | Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться між Товариством та обраними членами Наглядової ради. Встановити, що члени Наглядової ради здійснюють свою діяльність безоплатно. Уповноважити Директора Товариства, у встановленому законодавством порядку, на укладання та підписання цивільно-правових договорів між Товариством та членами Наглядової ради. |
25 | Прийняття рішення про припинення повноважень Директора Товариства. | Припинити повноваження діючого (на момент проведення цих загальних зборів) Директора Товариства – Жулінської Світлани Олексіївни. |
26 | Прийняття рішення про визначення строку повноважень Директора Товариства. | Строк дії повноважень Директора Товариства 3 роки з моменту обрання на цих загальних зборах «15» вересня 2021 року. |
27 | Обрання Директора Товариства. | Обрати Директором Товариства – Жулінську Світлану Олексіївну. |
28 | Затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства, встановлення розміру його винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання трудового договору (контракту) з Директором від імені Товариства. | Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Директором Товариства. Призначити голову Наглядової ради, уповноваженою особою Товариства на підписання контракту (договору) з Директором Товариства. Розмір винагороди Директора встановлюється в розмірі оплати праці, відповідно штатного розкладу Товариства.
|
Основні показники фінансово-господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника | Період, рік | ||||||
2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
Усього активів | 814 | 790 | 793 | 811 | 581 | 565 | 551 |
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 700 | 727 | 742 | 736 | 537 | 537 | 537 |
Запаси | 19 | 19 | 19 | 44 | 16 | 20 | 9 |
Сумарна дебіторська заборгованість | 95 | 44 | 32 | 26 | 26 | 8 | 4 |
Грошові кошти та їх еквіваленти | - | - | - | 5 | 2 | - | - |
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -590 | -519 | -441 | -441 | -443 | -443 | -419 |
Власний капітал | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 | 338 |
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
Довгострокові зобов’язання і забезпечення | - |
| - | - | 212 | 292 | 446 |
Поточні зобов’язання і забезпечення | 996 | 901 | 826 | 844 | 404 | 308 | 116 |
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | -71 | -78 | - | 2 | - | -24 | -141 |
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 13374 | 13374 | 13374 | 13374 | 13374 | 13374 | 13374 |
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | -5,31 | -5,83 | - | 0,15 | - | -1,79 | -10,54 |
Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного загальних зборів, а також інша інформація, передбачена частиною четвертою статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://experiment.at24.com.ua/.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам та/або їх представникам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, у робочі дні, робочі години за адресою місцезнаходження Товариства: кабінет директора № 1, адмінбудівля Товариства, вулиця Прикордонника Лазаренка (бувша Ярославська), будинок 26, місто Черкаси, а в день проведення загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: кабінет директора № 1, адмінбудівля Товариства, вулиця Прикордонника Лазаренка (бувша Ярославська), будинок 26, місто Черкаси. Товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Письмові запитання надаються на адресу за місцезнаходженням Товариства. У запиті повинно бути зазначено: прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; повна назва та код за ЄДРПОУ - для юридичної особи; кількість акцій, якими володіє акціонер, та відсоток у Статутному капіталі; зміст запиту; адреса, за якою має бути надана відповідь; підпис. Запит юридичної особи складається на фірмовому бланку, підписується керівником і скріплюється печаткою (у разі наявності). У разі, якщо надісланий (наданий) запит не відповідає встановленим вимогам, Товариство має право не надавати відповідну інформацію. До запиту обов'язково додається виписка з рахунку у цінних паперах акціонера, видана депозитарною установою станом на дату подання письмового запиту, яка є підтвердженням факту володіння акціями Товариства особою, що подає запит чи інтереси якої представляє представник. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Жулінська Світлана Олексіївна. Довідки за телефоном: 067 4707159.
Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право: вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів (не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів), а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів (не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів); отримати мотивоване рішення про відмову у включенні його пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів; у разі внесення змін до порядку денного загальних зборів отримати, у визначені законодавством строки, повідомлення про такі зміни, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів; оскаржити рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного.
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. Для участі у загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати: акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). Уповноваженим особам юридичної особи-акціонера при собі необхідно мати також витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на дату, що передує даті проведення загальних зборів Товариства, Статут юридичної особи-акціонера або його нотаріальну копію, чи оригінал або нотаріальну копію документа, який визначає повноваження уповноваженої особи. В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства. Всі інші питання, пов’язані з порядком участі та голосування на загальних зборах за довіреністю, не враховані у цьому повідомленні – регулюються законодавством.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів:
Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на «30» липня 2021 року, загальна кількість простих іменних акцій - 13 374 штук, у тому числі голосуючих – 10 669 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.
ТАКОЖ ЗВЕРТАЄМО ВАШУ УВАГУ, що власники цінних паперів, які не уклали договір з депозитарною установою та право голосу яких обмежено згідно пункту 10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України», мають право бути присутніми та зареєстрованими на загальних зборах акціонерного товариства, що проводяться після 11.10.2014 року (без видачі таким особам бюлетенів для голосування).