ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Ольшанське АТП-14865» (ідентифікаційний код 02775277) місцезнаходження якого: 57113, Україна, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське. Повідомляє акціонерів про скликання чергових загальних зборів акціонерів приватного акціонерного товариства «Ольшанське АТП-14865», що відбудуться «20» квітня 2019 року о 13 годині 00 хвилин за адресою: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 11 у приміщенні адміністрації ПрАТ «Ольшанське АТП-14865», зал засідань (кабінет № 1).Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах буде проводитись 20 квітня 2019 р за місцем проведення загальних зборів.
Початок реєстрації акціонерів – 12.00 год, закінчення реєстрації – 12.45 год.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів: 16.04.2019 року.
Перелік питань разом з проектом рішень (крім кумулятивного голосування) щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного
1. Про обрання лічильної комісії.
Проект рішення з питання №1: «Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії – Філатова Ірина Вікторівна член Лічильної комісії – Сліпокінь Анжела Станіславівна.
2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів.
Проект рішення з питання №2: Обрати головою зборів – Скляр Сергія Вадимовича, секретарем зборів – Єрмолаєву Ганну Вадимівну.
3. Звіт Директора Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту директора Товариства.
Проект рішення з питання №3: Звіт Директора Товариства про роботу та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити взяти до відома.
4. Звіт Наглядової ради за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту Наглядової ради.
Проект рішення з питання № 4: Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік взяти до відома
5. Звіт та висновки Ревізійної комісії за 2018 рік. Прийняття рішення за результатами розгляду звіту та затвердження висновків Ревізійної комісії.
Проект рішення з питання №5: Звіт Ревізійної комісії про роботу взяти до відома. Затвердити висновки Ревізійної комісії про достовірність річного звіту за 2018 рік.
6. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.
Проект рішення з питання №6: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.
7. Про розподіл прибутку і збитків товариства з урахуванням вимог законодавства.
Проект рішення з питання №7: отриманий за результатами діяльності Товариства у 2018 році чистий прибуток направити на розвиток матеріально-технічної бази Товариства.
8. Затвердження змін до статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції.
Проект рішення № 9: Затвердити зміни до статуту Товариства шляхом викладення його у нової редакції.
9. Про надання повноваження підпису Статуту Товариства від імені акціонерів Товариства.
Проект рішення № 9: Надати повноваження Скляр Сергію Вадимовичу підписати Статут Товариства від імені акціонерів Приватного акціонерного товариства «Ольшанське АТП-14865» та надати його для державної реєстрації.
10. Про надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання № 10: Надати згоду на вчинення значних правочинів :
1. Сума 50000000,00 договір № 83 від 13.12.2016р.
2. Сума 10000000,00 договір № 1 від 27.08.2018 р.
3. Сума 13717400,52 договір № 1558/18/257 від 30.11.2017 р.
4. Сума 6439600,00 договір № АІ-01487 від 14.08.2017 р
5. Сума 4585000,00 договір № 06/11/2018 р. від 06.11.2018 р.
6. Сума 3684213,64 договір № 4600006046 від 19.12.2017 р.
7. Сума 4730000,00 договір № 84 від 06.07.2018 р.
11. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.
Проект рішення з питання № 11: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати проведення цих Зборів , якщо ринкова вартість майна, робіт чи послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними річної фінансової звітності Товариства за 2018 р., в тому числі договорів поставки, договорів купівлі-продажу, надання або отримання послуг, договорів лізингу, договорів позики, договорів підряду, договорів оренди, договорів страхування, кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, договорів про внесення змін та доповнень до раніше укладених кредитних договорів, генеральних кредитних угод, договорів застави, договорів іпотеки, договорів поруки, розмір граничної вартості кожного з таких значних правочинів, не повинен перевищувати 50 000 000 (п’ятдесят мільйонів) гривень.
Надати повноваження директору ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» - Скляр С. В. для укладення та підписання кожного такого значного правочину від імені Товариства та підписання інших документів необхідних для укладання цих правочинів. Кількість зазначених вище правочинів, які будуть вчинятися протягом зазначеного періоду, необмежена. Правочини, на вчинення яких надане попереднє схвалення, вчиняються відповідно до норм чинного законодавства та Статуту Товариства.
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів, зокрема але не виключно з проектом договору про обов’язковий викуп акцій. після отримання повідомлення про проведення Загальних зборів. Акціонери можуть ознайомитись із зазначеними документами, у робочі дні за адресою: 57113, Миколаївська область, Миколаївський район, смт. Ольшанське, вул. Промислова, 11 у приміщенні адміністрації ПрАТ «Ольшанське АТП-14865», каб. № 3 (кабінет бухгалтера), у робочі дні (понеділок – п’ятниця) з 10.00 до 17.00 (перерва з 13.00 до 14.00), а в день проведення Загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення.
Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «Ольшанське АТП-14865» Скляр С.В. Тел./факс для довідок: (0512)586135.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Зазначені пропозиції мають відповідати вимогам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства».
Акціонери мають право надати письмові запитання та отримати письмові відповіді щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.
Кожний акціонер - власник простих акцій Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій у випадках та порядку, визначених ст.69 Закону України «Про акціонерні товариства».
Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу, який зафіксований у реєстрі (бажано - паспорт), представнику(ам) акціонера – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах у відповідності до вимог чинного законодавства України; для керівника акціонера - юридичної особи: завірені печаткою юридичної особи витяг зі Статуту та документи, що підтверджують його обрання (призначення) на посаду керівника, паспорт.
Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника
Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: atp14854.pat.ua
Відповідно до переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів складеного ПАТ «НДУ» станом «02» березня 2019 року загальна кількість акцій складає 1630080 шт , кількість голосуючих акцій 1485443 шт.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн)
Найменування показника
Період
Звітний 2018 р.
Попередній 2017 р.
Усього активів
13915.1
17216.9
Основні засоби (за залишковою вартістю)
5954.7
5486.7
Запаси
4861.1
7295.8
Сумарна дебіторська заборгованість
2581.3
4053.9
Гроші та їх еквіваленти
199.6
218.9
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)
214.9
1188.0
Власний капітал
5032.6
4817.7
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал
407.5
407.5
Довгострокові зобов'язання і забезпечення
8704.1
11548.6
Поточні зобов'язання і забезпечення
104.5
104.9
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)
214.9
1188.0
Середньорічна кількість акцій (шт.)
1630080
1630080
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн)
0.13
0.73
Наглядова Рада