Порядок денний та проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО ЧЕРНIГIВСЬКА НАСIННЄВА БАЗА ПО ВИРОБНИЦТВУ, ЗАГОТIВЛI ТА ЗБУТУ СОРТОВОЇ НАСIННЄВОЇ КАРТОПЛI "СОРТНАСIННЄОВОЧ"

(код за ЄДР 04762652, адреса Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н, с.Рiвнопiлля,  8 км Гомельського шосе), надалі Товариство, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів відбудуться «27» квітня 2019 року о 10:00 годині  з наступним порядком денним:

1. Обрання лічильної комісії.
2. Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних зборів.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
5. Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження висновку Ревізійної комісії.
6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік, розподіл прибутку, покриття збитків, прийняття рішення про виплату дивідендів.

Проекти рішень

1. Обрати до складу лічильної комісії: голова - Давидова Валерія Олександровича, члени – Черноп’ятко Катерину Григорівну і Биховець Катерину Михайлівну.
2. Голосування проводити бюлетенями для голосування. Встановити регламент доповідачам до 10 хвилин, відповіді на запитання до 5 хвилин.
3. Звіт директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.
4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік затвердити.
5. Звіт та висновок Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік затвердити.
6. Річний звіт та баланс Товариства за 2018 рік затвердити. Дивіденди акціонерам Товариства за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати у зв’язку з отриманням збитків в звітному році у сумі 20,4 тис.грн.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Збори відбудуться за адресою: Чернiгiвська обл., Чернiгiвський р-н, с.Рiвнопiлля,  8 км Гомельського шосе, адмінбудівля, кабінет директора.

Реєстрація учасників загальних зборів відбудеться за місцем проведення зборів «27» квітня 2019 року з 09:30 до 09:55. Право участі у загальних зборах мають акціонери, згідно переліку акціонерів, складеному на 24:00  «23» квітня 2019 року. Дата складання переліку акціонерів, які мають бути повідомленні про проведення Загальних зборів «21» березня 2019 року. Акціонерам при собі мати документ, що посвідчує особу. Уповноваженим представникам акціонерів необхідно мати довіреність, оформлену відповідно до чинного законодавства, та документ, що посвідчує особу.

Акціонери можуть особисто ознайомиться з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, а також з проектами рішень з питань порядку денного у робочі дні та робочий час (з 08:00 до 17:00, перерва 13:00-14:00) за місцезнаходженням товариства в кабінеті директора, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення, або отримати довідки за телефоном (093)-895-80-08.Особа відповідальна за порядок ознайомлення з документами - директор Анопрієнко Андрiй Вiкторович.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http:\\sortsem.at.ua або http:\\91.192.45.130\04762652.

Наглядова рада ПрАТ ЧЕРНIГIВСЬКА БАЗА "СОРТНАСIННЄОВОЧ"