№ 5.51-7-153

"20" березня  2019 р.

До відома акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Український авіаційно-технічний центр»

Приватне акціонерне товариство «Український авіаційно-технічний центр» (далі – Товариство) повідомляє, що «26» квітня 2019 року о 11:00 у приміщенні Товариства за адресою: місто Київ, проспект Повітрофлотський, 93, у кабінеті Генерального директора відбудуться чергові Загальні збори акціонерів Товариства.

За даними переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ "НДУ" станом на 11.03.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства складає  2693 шт., в тому числі голосуючих – 2690 шт.

Реєстрація акціонерів для участі у Загальних зборах починається о 10:00 та закінчується о 10:45 годині «26 квітня 2019 року.

Датою складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах акціонерів є «22» квітня 2019 року (станом на 24 годину).

Перелік питань, що виносяться на голосування Загальних зборах акціонерів Товариства, разом з проектами рішень щодо кожного питання:

1. Прийняття рішень з питань порядку проведення чергових Загальних зборів акціонерів Товариства (Про обрання лічильної комісії, секретаря Загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту роботи Загальних зборів акціонерів).

Проект рішення:

1. Обрати Лічильну комісію в складі 2 осіб – Денисюк Юлія Сергіївна – Голова Лічильної комісії та Недашківська Ольга Вікторівна – член Лічильної комісії».

2. Секретарем Загальних зборів акціонерів обрати Кальченко Наталію Іванівну.

3. Затвердити наступний регламент Загальних зборів акціонерів: виступ доповідачів - до 5 хвилин, на обговорення виступів - до 3 хвилини.

2. Звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ «УАТЦ» про результати фінансово-господарської діяльності у 2018 році.

3. Звіт Наглядової ради Товариства за результатами діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «УАТЦ» за 2018 рік.

4. Звіт та висновки Ревізора  про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновків Ревізора.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізора ПрАТ «УАТЦ» про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2018 рік.

5. Затвердження річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річну фінансову звітність ПрАТ «УАТЦ» за 2018 рік.

6. Затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «УАТЦ» на 2019 рік.

7. Розподіл прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи Товариства у 2018 році, затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити прибуток Товариства за підсумками 2018 року у розмірі 13384 тис. грн.

2. Затвердити наступний порядок розподілу прибутку Товариства за підсумками діяльності Товариства в 2018 році: частину прибутку за підсумками діяльності Товариства в 2018 році у розмірі 1800000,00 грн. направити на  виплату  дивідендів, що  складає 668,40 грн. на 1 (одну)  просту  іменну  акцію,  а решту частину прибутку  направити на покриття збитків минулих періодів та формування резервного фонду.

8. Припинення повноважень попереднього складу членів Наглядової  ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження попереднього складу членів Наглядової ради Товариства в особі Шерстюк Д.В. та членів Райтбурга Ю.Г., Савченко О.В., Шульга Г.О, Юречко Н.Ф. з 26.04.2019р.

 9. Обрання членів Наглядової ради Товариства, затвердження умов договорів з членами Наглядової Ради Товариства та умов оплати праці. Обрання особи, уповноваженої на підписання договорів з членами Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нових членів Наглядової ради. 

2. Затвердити умови договорів та оплати праці членів Наглядової ради Товариства.

3. Уповноважити Генерального директора Товариства укладання та підписання договорів з членами Наглядової ради.

10. Припинити повноваження Ревізора Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження Ревізора Товариства Жукевич О.В. з 26.04.2019р.

11. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору та оплати праці.

Проект рішення:

1. По даному питанню порядку денного проводиться кумулятивне голосування щодо обрання нового Ревізора.

2. Затвердити умови договору та оплати праці Ревізора Товариства. Уповноважити Генерального директора Товариства на підписання договору з Ревізором Товариства.

12. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року з дати прийняття, із зазначенням характеру правочину та його граничної сукупної вартості. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

Проект рішення:

1. Попередньо схвалити вчинення значних правочинів, пов’язаних з проведенням ТО повітряних суден, та роботи по програмі ДП «Антонов», обслуговування, поточний та відновлювальний ремонт авіаційних агрегатів, а також витрат за розробку програм по ПС, інжинірингові послуги та послуги оцінки технічного стану ПС, виготовлення запчастин та конструктивних елементів та може вчинятись Товариством з будь-якими контрагентами протягом року з дати прийняття цього рішення. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Орієнтовна гранична сукупна вартість правочинів 20 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочинів та вчинення інших пов’язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ»." 

13. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину з ДАП «Україна» на проведення технічного обслуговування уніфікованих компонентів літака типу Ан-74ТК-300 замовника сумою до 3 млн. грн. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину з ДАП «Україна», а саме: проведення технічного обслуговування уніфікованих компонентів літака типу Ан-74ТК-300 замовника сумою до 3 млн. грн. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов’язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

14. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочину з в/ч 2269 Національної Гвардії України на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для літаку типу Ан-74 сумою до 3 млн. грн. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину з в/ч 2269 Національної Гвардії України, а саме: на проведення технічного обслуговування та ремонту обладнання для літаку типу Ан-74 сумою до 3 млн. грн. Умови погодити з Наглядовою радою Товариства. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов’язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

15. Прийняття рішення про схвалення вчинення правочину зі Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України на проведення технічного обслуговування літаків типу Ан-26 замовника сумою до 0,5 млн. грн. Обрання особи уповноваженої на підписання відповідного правочину та вчинення інших пов’язаних дій.

Проект рішення:

1. Надати згоду на вчинення правочину зі Спеціальним авіаційним загоном Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту ДСНС України, а саме: на проведення технічного обслуговування літаків типу Ан-26 замовника сумою до 0,5 млн. грн. Уповноваженою особою на підписання правочину та вчинення інших пов’язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

16. Прийняття рішення про списання транспортного засобу ВАЗ 21099.

Проект рішення:

1. Надати згоду на списання транспортного засобу ВАЗ 21099 (рік випуску 2002), реєстраційний номер 38689 КА. Уповноваженою особою на вчинення будь-яких пов’язаних дій призначити Генерального директора ПрАТ «УАТЦ».

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: 31350722.smida.gov.ua

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам (або їх представникам) можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні та робочий час за адресою Товариства: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 93, у кабінеті Генерального директора; в день проведення Загальних зборів: м. Київ, проспект Повітрофлотський, 93, кабінет Генерального директора.

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення Загальних зборів Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів.

Товариство до початку Загальних зборів зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів, протягом 7 (семи) робочих днів із дня отримання запиту. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням найменування акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного Загальних зборів. У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного Загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання особи, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого органу або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Зміни до проекту порядку денного Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. У разі внесення змін до проекту порядку денного Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Контактна особа з питань підготовки Загальних зборів акціонерів: Поліщук Валерій Юрійович, телефон: (044) 249-01-13 E-mail: uatc@meta.ua

Представником акціонера на Загальних зборах Товариства може бути уповноважена особа юридичної особи. Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на Загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Для участі у річних Загальних зборах Товариства при собі необхідно мати: представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у Загальних зборах акціонерів Товариства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.)

Наглядова рада ПрАТ «УАТЦ».