До уваги акціонерів Приватного акціонерного товариства «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА»
Приватне акціонерне товариство «Акціонерна страхова компанія «ОМЕГА» (місцезнаходження: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, будинок 17, літ. А, код за ЄДРПОУ 21626809), далі – Товариство, повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства, далі – позачергові загальні збори Товариства, які відбудуться 10 липня 2020 р. о 10-00 за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17, літ. А, зал для переговорів.
Реєстрація учасників зборів відбудеться з 9-00 до 10.00 10 липня 2020 р. за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17, літ. А, зал для переговорів.
Проект Порядку денного:
Голова комісії – Княжанська Юлія Віталіївна;
Член комісії – Любицька Лариса Миколаївна.
2. Обрання головуючого та секретаря позачергових загальних зборів Товариства. Проект рішення: Обрати головуючим на позачергових загальних зборах Товариства Джулай Наталію Семенівну, секретарем зборів Гутіну Валерію Борисівну.
3. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів Товариства. Проект рішення: Затвердити наступний порядок проведення позачергових Загальних зборів Товариства, а саме: тривалість доповідей з питань порядку денного становитиме до 10 хвилин, для запитань та відповідей відвести до 10 хвилин; всі запитання учасників зборів щодо питань порядку денного та доповідей по питанням порядку денного подаються Голові зборів в письмовій формі із зазначенням прізвища, ім’я та по-батькові або найменування учасника зборів – юридичної особи. Анонімні питання розгляду не підлягають. Голосування з питань порядку денного проводиться шляхом заповнення бюлетеня для голосування, одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування. Бюлетень для голосування засвідчується підписом Голови реєстраційної комісії.
4. Прийняття рішення про внесення змін до Статуту Товариства. Проект рішення:
1. Внести зміни та затвердити зміни до Статуту Товариства шляхом викладання його у новій редакції.
2. Доручити Тимчасово виконуючому обов’язки Президента (Голови Правління) Карагаєву Павлу Анатолійовичу підписати нову редакцію Статуту Товариства, яка затверджена цими Загальними зборами Товариства.
3. Уповноважити Тимчасово виконуючого обов’язки Президента (Голови Правління) Карагаєва Павла Анатолійовича забезпечити здійснення державної реєстрації Статуту Товариства, затвердженого цими позачерговими загальними зборами Товариства, самостійно або доручивши це іншим особам у порядку, встановленому чинним законодавством України.
Дата та час складання переліку акціонерів, що мають право участі у зборах акціонерів - 24 години 06 липня 2020 р.
Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства: Станом на означену дату, загальна кількість акцій Товариства становить 1100000 шт., з них голосуючих акцій 1100000 штук.
Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення почергових загальних зборів акціонери мають можливість особисто за письмовою заявою на ім’я Президента (Голови Правління) Товариства ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства за адресою: 04053, м. Київ, вул. Обсерваторна, 17, літ. А, зал для переговорів у робочі дні з понеділка по п’ятницю у робочий час з 09.00 год. до 18.00 год. В день проведення позачергових загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з вказаними вище документами у місці їх проведення. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Тимчасово виконуючий обов’язки Президента (Голови Правління) Карагаєв Павло Анатолійович.
Товариство до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів шляхом надсилання рекомендованого листа акціонеру, який направив відповідне запитання.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення позачергових загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.
Пропозиція до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.
Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного позачергових загальних зборів.
У разі подання акціонером пропозиції до проекту порядку денного позачергових загальних зборів щодо дострокового припинення повноважень Голови Правління Товариства одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Голови Правління Товариства або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження.
Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі недотримання акціонерами строку, встановленого чинним законодавством та неповноти даних, передбачених чинним законодавством
Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених чинним законодавством.
Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.
Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.
Для реєстрації та голосування на загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі у зборах, оформлену згідно з чинним законодавством, для батьків, які представляють інтереси неповнолітніх дітей крім паспорта необхідно мати свідоцтво про народження дитини. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому НКЦПФР порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: https://omega.ua/zagalni-zbori.
Телефон для довідок: (044) 486-68-16
Наглядова Рада