Повідомлення про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «МЕТАЛІСТ»

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МЕТАЛІСТ» (місцезнаходження: 43017 Україна, Волинська область, м.Луцьк, вул.Боженка, буд.34) повідомляє про проведення 25 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться за адресою: Волинська область, м.Луцьк, вул. Боженка, буд.34, у адміністративній будівлі, 1 поверх, кабінет директора.

Реєстрація акціонерів (їх представників), які прибудуть для участі у загальних зборах акціонерів ПрАТ “МЕТАЛІСТ», проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з  09 год. 00 хв. до 09 год. 55 хв.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право для участі у загальних зборах акціонерів - станом на 24.00 год 19 квітня 2019 р.

Проект порядку денного та проекти рішень з питань проекту порядку денного чергових загальних зборів:

1. Обрання членів лічильної комісії.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у наступному складі: Голова лічильної комісії – Завальний Євген Євгенійович; Член лічильної комісії – Савчук Мар’яна Валентинівна; Член лічильної комісії – Платонова Тетяна Матвіївна

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів. Затвердження регламенту загальних Зборів.

Проект рішення: Затвердити Головою Зборів Товстенюк Лідію Анатоліївну та секретарем Зборів Гордія Олександра Анатолійовича.  

Затвердити порядок голосування на Зборах: голосування з питань порядку денного проводити бюлетенями для голосування, форма і текст яких були затверджені Наглядовою радою Товариства. Обробка бюлетенів здійснюється шляхом підрахунку голосів членами тимчасової лічильної комісії з питання «Обрання  членів лічильної комісії» та обраними членами Лічильної комісії з усіх інших питань порядку денного Загальних зборів Товариства. Оголошення результатів голосування та прийнятих рішень здійснює Голова зборів Товариства.  Питання порядку денного розглянути в послідовності, викладеній у повідомленні про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, або в іншій послідовності якщо про це прийнято відповідне рішення Загальними зборами Товариства. Збори провести без перерви. Загальні збори продовжуються до прийняття рішення по всіх питаннях порядку денного.  Запитання та пропозиції учасники зборів подають секретарю зборів у письмовій формі, вказуючи прізвище, ім’я, по батькові учасника зборів та зміст пропозиції (запитання). Запитання та пропозиції приймаються протягом терміну обговорення відповідного питання порядку денного. Голосування проводиться за принципом одна акція - один голос. Затвердити регламент проведення Зборів акціонерів: час для виступів доповідачів з питань порядку денного – до 10 хвилин,  час для обговорення та відповідей на питання – до 3 хвилин. З усіх інших процедур та питань, які виникають під час проведення цих Загальних зборів  Товариства керуватися нормами Статуту, внутрішніх положень та чинного законодавства України.

3. Затвердження річного звіту та фінансової звітності Товариства за 2018 рік;

Проект рішення: Затвердити річний звіт та фінансову звітність Товариства за 2018 рік.

4. Звіт Директора про діяльність Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Визначення основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора про діяльність Товариства за 2018 рік та основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік. Визнати роботу Директора  у 2018 року задовільною.

5. Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт і висновки Ревізора Товариства за 2018 рік.

6. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Визнати роботу Наглядової ради Товариства задовільною.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками 2018 року з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення: Дивіденди за 2018 рік не виплачувати, так як 2018 рік для Товариства є збитковим.

8.  Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися від імені Товариства Директором, протягом року з дати прийняття такого рішення, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

Проект рішення: З метою реалізації основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік попередньо надати згоду Директору Товариства на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятись Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення (до наступних річних загальних зборів), якщо ринкова вартість майна або послуг, що може бути предметом таких правочинів більше 25 % вартості активів Товариства за даними річної фінансової звітності за 2018 рік. Правочини наступного характеру: контракти, договори та додаткові угоди до них з постачання, купівлі-продажу рухомого і нерухомого майна, правочини з отримання/надання послуг та інші правочини, не заборонені законодавством, граничною сукупною вартістю до 264050 (двісті шістдесят чотири тисячі п’ятдесят) гривень. Правочини, на вчинення яких попередньо надано згоду, вчиняються у відповідності до Статуту Товариства та діючого законодавства, їх вчинення (укладення договорів у кінцевій редакції) відбувається виключно після підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Також протягом року з дати прийняття такого рішення (до наступних річних загальних зборів) Наглядовій раді Товариства приймати рішення про вчинення значних правочинів у випадках, якщо ринкова вартість майна або послуг, що є його предметом не перевищує 25 (двадцять п’ять) відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства.

9. Про внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Статуту Товариства та затвердити Статут Товариства  в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Статут Товариства в новій редакції, затверджений цими Загальними зборами Товариства. Доручити Директору Товариства здійснити державну реєстрацію Статуту Товариства в новій редакції.

10. Про внесення змін та доповнень до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Одноосібний виконавчий орган Товариства шляхом затвердження їх у новій редакції.

Проект рішення: Внести зміни та доповнення до Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Одноосібний виконавчий орган  Товариства та затвердити ці Положення в новій редакції. Уповноважити голову та секретаря Загальних зборів Товариства підписати Положення про Загальні збори, Наглядову раду та Одноосібний виконавчий орган  Товариства, затверджені  цими Загальними зборами Товариства в новій редакції.    

11. Про ліквідацію посади Ревізора Товариства та припинення повноважень Ревізора.

Проект рішення: Ліквідувати Ревізора Товариства та скасувати  Положення про Ревізора Товариства, що діяло на дату прийняття цього рішення. Припинити повноважень Ревізора Лобарчук Валентини Анатолiївни.

ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

фінансово-господарської діяльності товариства (тис. грн)

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів:  21750320.infosite.com.ua.

Після отримання повідомлення про проведення загальних зборів кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів). Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Інформація, визначена у пропозиціях щодо членів Наглядової ради Товариства, обов’язково включається до бюлетеня для кумулятивного голосування напроти прізвища відповідного кандидата.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог цієї статті.

У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Директора, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури для обрання Директора або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до проведення Зборів.

Зміни про проекту порядку денного зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариства не має право вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.

Акціонери до проведення загальних зборів мають можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного за місцезнаходженням Товариства (43017, Україна, Волинська область, м. Луцьк, вул. Боженка, 34, у адміністративній будівлі, кабінет директора) в робочі дні з 10 год. 00 хв. до 13 год. 00 хв., а в день проведення загальних зборів - також  у місці  їх  проведення.

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати при собі: акціонерам – паспорт та ідентифікаційний номер; представникам – довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерів, оформлену згідно з  чинним законодавством України, паспорт та ідентифікаційний номер представника.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах Товариства від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

На дату складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів осіб (25.03.2019р.): загальна кількість акцій: 5 694 403 шт., кількість голосуючих акцій: 5514150 шт.

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Директор ПрАТ «МЕТАЛІСТ» Хомич Роман Володимирович, тел. (0332) 78-58-99.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Голова Наглядової ради ПрАТ «МЕТАЛІСТ»                                                                              Товстенюк Олександр Вiталiйович                                                                                                         .