До відома акціонерів Приватного акціонерного товариства ”Житомирська пересувна механізована колона № 6”.

            Наглядова Рада Приватного акціонерного товариства ”Житомирська пересувна механізована колона № 6”, ідентифікаційний код юридичної особи 00310692, місцезнаходження: 10025 ,м. Житомир, вул. Вітрука , 4-а, повідомляє про те, що 22 квітня 2019 року о 11-00  годині , за адресою :  10025  , м. Житомир , вул. Вітрука, 4-а, в приміщенні бухгалтерії ПрАТ ”ЖПМК № 6”, кімната № 3, відбудуться чергові загальні збори акціонерів. Реєстрація акціонерів та їхніх представників буде проводитися з 10.25 год  до 10.55 год. 22.04.2019 року, за місцем проведення зборів. Реєстрація акціонерів для участі у чергових загальних зборах здійснюється на підставі наступних документів: для фізичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт); для уповноважених представників фізичних і юридичних осіб – документ, що посвідчує особу (паспорт) та довіреність, оформлена згідно з вимогами чинного законодавства України. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах (надалі – довіреність), видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право у будь-який час відкликати або замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства, в тому числі. за допомогою засобів електронного зв’язку , відповідно до законодавства про електронний документообіг. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника

            Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, складається станом на 24.00 год. «16 » квітня 2019 року.

                             ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

 1.  Про обрання лічильної комісії, голови та секретаря зборів.

            2.  Розгляд звіту директора товариства про результати фінансово-господарської діяльності  ПрАТ у 2018  році та основні напрямки діяльності на 2019 рік , затвердження заходів за результатами його розгляду.

            3.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора.

            4.  Розгляд звіту наглядової ради.

            5.  Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради .

            6.  Затвердження річного звіту товариства.

            7.  Розподіл прибутку і збитків товариства , вирішення питання щодо виплати дивідендів.

            8.  Затвердження змін до Статуту ПрАТ «Житомирська пересувна механізована колона № 6» шляхом викладення в новій редакції.

            9.  Затвердження Положення про наглядову раду товариства.

            10. Затвердження Положення про загальні збори товариства.

            11. Затвердження Положення про виконавчий орган товариства.

            12. Про попереднє  надання згоди на вчинення значних правочинів.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ З ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО :

    Відповідно до статті 36 Закону України «Про акціонерні товариства» від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з матеріалами та з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за своїм місцезнаходженням, у робочі дні з 10.00 до 15.00 год. (обідня перерва з 13-00 до 13-30год.), а також у день зборів, за адресою: м. Житомир, вул Вітрука,4а ,в кабінеті директора.  Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Янчук Анатолій Антонович. Телефон для довідок: (0412 410330 )

    Товариство до початку загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

   Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також вся інша інформація, передбачена ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.ztpmk6.ho.ua.    Відповідно до статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право вносити  пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо кандидатів у члени Наглядової Ради мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів).  Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (11.03.2019 р.)  - 2232736.

Кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (11.03.2019 р.)  - 2232736.

Основні показники фінасово-господарської діяльності товариства

( в тис. грн. )

Наглядова Рада ПрАТ «ЖПМК № 6»