ТЕКСТ ПОВІДОМЛЕННЯ

про скликання річних загальних зборів Товариства

                                                                                    Шановний акціонер! 

          Приватне акціонерне товариство "Харківський комбікормовий завод" (місцезнаходження: 61040, м.Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236 повідомляє про проведення річних загальних зборів Товариства (далі - загальні збори):

        місце проведення загальних зборів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);

        дата та час проведення загальних зборів – 24 квітня 2019 року о 13 год. 00 хв.;

        місце реєстрації акціонерів: м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, (адмінкорпус, 1 поверх, зал. №1);

        час початку реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 00 хв. 24 квітня 2019 року;

        час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах – 12 год. 45 хв. 24 квітня 2019 року;

        дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах –19 квітня 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства – 37 333 740 шт.

Кількість голосуючих акцій Товариства – 30 242 536 шт.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах.

Для участі у зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів – документ, що посвідчує особу та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

 В реєстрації акціонера (його представника) для участі у загальних зборах може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

З матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери можуть ознайомитися за адресою: 61040, м. Харків, вул. Велика Панасівська, буд. 236, зал. №1, з вівторка по четвер з 10-00 до 13-00 за попереднім записом по тел.: /057/ 724-68-27, 712-90-78 та в день проведення зборів – у місці їх проведення. Відповідальна особа за ознайомлення акціонерів з матеріалами щодо підготовки та проведення загальних зборів – Самотой Ірина Іванівна, головний бухгалтер.

Пропозиції до порядку денного акціонери мають право подати лише у письмовій формі у терміни та в порядку, визначеному Законом України "Про акціонерні товариства".

         Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://hkz.kh.ua/

                                                                       Проект порядку денного:

      1. Обрання лічильної комісії, затвердження регламенту проведення загальних зборів, затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

      2.Обрання Голови та Секретаря загальних зборів.

      3. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та затвердження основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

      4. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

      5. Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

       6. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

       7.Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

       8. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

       9. Обрання членів Ревізійної комісії Товариства.

       10. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Ревізійної комісії Товариства.

       11. Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради Товариства.

       12. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

       13. Затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Головою та членами Наглядової ради Товариства та визначення особи, яка уповноважується на підписання від імені Товариства договору (контракту) з Головою та членами Наглядової ради Товариства.

       14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

  Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Наглядова рада ПрАТ "ХКЗ"