ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КИЇВХІМПОСТАЧ», (код ЄДРПОУ 05539123)

Місцезнаходження: Україна, 04073, м. Київ, ВУЛ.МАРКА ВОВЧКА, будинок 14

Повідомляємо Вас про проведення річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ», код ЄДРПОУ 05539123.

Місце реєстрації учасників та місце проведення річних загальних зборів:

Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.2 (літера А); 3 поверх, конференц зал.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників) для участі

у річних загальних зборах:    26 квітня 2019 року; з 11.00 год. до 11.30 год. 

Дата та час відкриття річних загальних зборів:   26 квітня 2019 року о 11.45 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право участі у  річних загальних зборах:   22 квітня 2019 року (станом 24 годину).

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ТА ПРОЕКТИ РІШЕНЬ (КРІМ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ) ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Про обрання членів Лічильної комісії загальних зборів Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення:

1.1.Обрати  до складу Лічильної комісії річних загальних зборів наступних осіб:  Кузьменко Світлану Олександрівну, Біленьку Світлану Олексіївну, Заваду Тетяну Олександрівну

1.2.Припинити повноваження членів Лічильної комісії річних загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків.

2. Про розгляд звітів Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність Товариства за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Генерального директора та звіту (висновків) Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Затвердити звіти Генерального директора, Наглядової ради та Ревізійної комісії Товариства про діяльність за 2018 рік.

3. Про затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт за результатами фінансово - господарської діяльності Товариства  за 2018 рік (у т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).

4. Про розподіл прибутку (збитків) Товариства за підсумками роботи за 2018 рік з урахуванням вимог, передбачених законом.

Проект рішення:

Прийняти до відома, що за підсумками роботи в 2018 році Товариство має збитки в фінансово – господарській діяльності в сумі –____________ тис. грн.

Розподіл прибутку за 2018 рік не затверджувати, у зв’язку з його відсутністю.

Дивіденди за простими акціями за результатами господарської діяльності Товариства за 2018 рік не нараховувати та не сплачувати

5. Про внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.

Проект рішення:

Внести зміни до статуту Товариства у зв’язку з приведенням діяльності Товариства  у відповідність  до Закону України   “Про акціонерні товариства“ та затвердити статут    приватного акціонерного товариства «КИЇВХІМПОСТАЧ» у новій редакції. Уповноважити голову та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства підписати  статут    приватного акціонерного товариства «КИЇВХІМПОСТАЧ» у новій редакції.   Уповноважити Генерального директора  Товариства  здійснити  державну реєстрацію статуту Товариства у новій редакції..

6. Прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

 Проект рішення:   Припинити повноваження членів Наглядової ради у повному складі.

7.     Про обрання членів Наглядової ради Товариства.      

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів Товариства, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення річних Загальних зборів у робочі дні з 9 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин за адресою:  Україна, 04073, м. Київ, ВУЛ.МАРКА ВОВЧКА, будинок 14, а в день проведення річних Загальних зборів – за місцем їх проведення, за адресою: Україна, 01601, м. Київ, вул. Мечникова, буд.2 (літера А); 3 поверх, конференц зал

Відповідальним за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є   Корчагіна Дар’я Вячеславівна.   Телефон для довідок: (044) 281 42 12.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,  повідомлення про проведення річних Загальних зборів, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення річних Загальних зборів,  та станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах, перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у річних Загальних зборах розміщена на веб-сайті Товариства: http://05539123.smida.gov.ua/

У разі якщо порядок денний річних Загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68 Закону України «Про акціонерні товариства», акціонери мають можливість ознайомитися з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства».

Товариство до початку річних Загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів та порядку денного річних Загальних зборів до дати проведення річних Загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних Загальних зборів Товариства, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення річних Загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.  Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного річних Загальних зборів. У такому разі рішення Наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».  Зміни до проекту порядку денного річних Загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі:

-              недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини 2 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»;

-              неповноти даних, передбачених абзацом першим частини 2 або частиною 3 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом Товариства.

Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариства надсилається Наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.

У разі внесення змін до проекту порядку денного річних Загальних зборів Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення річних Загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Оскарження акціонером рішення Товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення річних Загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання Товариства провести Загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

Для реєстрації та участі в річних Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів, також - довіреність або інші документи, які посвідчують право представника на участь у річних Загальних зборах, оформлені згідно з вимогами законодавства України.

Представником акціонера на річних Загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на річних Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на річних Загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент відкликати чи замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Повідомлення акціонером Виконавчого органу Товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного річних Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на річних Загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на річних Загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на річних Загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на річних Загальних зборах не виключає право участі на цих річних Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Основні показники фінансово – господарської діяльності ПАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ» (тис. грн.)

Наглядова рада ПАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ»

Наглядова рада  ПрАТ «КИЇВХІМПОСТАЧ»