До уваги акціонерів!
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД»
повідомляє про скликання позачергових загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» (код ЄДРПОУ 24330995) (далі - Товариство),
які відбудуться «13» вересня 2021 р. о 10 год. 00 хв. за адресою: 61036, м. Харків, вул. Енергетична, 11 (мала зала). Реєстрація учасників зборів відбудеться у день проведення загальних зборів, з 09:00 до 09:45 за місцем проведення зборів.
Перелік акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах акціонерів, буде складений станом на 24:00 год. «07» вересня 2021 р. (за три робочих дні до дня проведення позачергових зборів) у порядку, встановленому чинним законодавством про депозитарну систему України.
Проект порядку денного зборів з проектами рішень :
1. Обрання персонального складу лічильної комісії.
Проект рішення: Обрати лічильну комісію в наступному складі: Голова лічильної комісії - Зюба В.І.,
Член лічильної комісії - Мінза О.В.
2. Затвердження регламенту (порядку) зборів.
Проект рішення: Затвердити регламент (порядок) зборів.
3. Обрання Голови та секретаря зборів.
Проект рішення: Обрати головою даних зборів акціонерів Товариства – Анохіна Д.С., секретарем – Терьошкіна В.І
4. Про припинення повноважень членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
Проект рішення: Припинити повноваження членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД».
5. Про обрання членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» строком на три роки
Проект рішення: Обрати членів Наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ХАРКІВСЬКИЙ КОТЕЛЬНО-МЕХАНІЧНИЙ ЗАВОД» строком на три роки.
Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщені на власному веб-сайті: hkmz.com.ua.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення позачергових загальних зборів, загальна кількість простих акцій: 36 888 080 штук, кількість голосуючих акцій 24 475 070 штук.
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до позачергових загальних зборів: до дати проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства (61036, м. Харків вул. Енергетична ,11 кабінет юрисконсульта ) з понеділка по п’ятницю (включно) з 10:00 до 16:00, а в день проведення цих зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Терьошкін В.І.
Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів, не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення зборів, та має всі інші права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів протягом строків, встановлених Законом.
Для участі у позачергових загальних зборах акціонер має надати документи, що посвідчують його особу, а представник акціонера має надати документи, що посвідчують його особу, та документи, що підтверджують його повноваження, оформлені згідно діючого законодавства.
Довіреність на право участі та голосування на позачергових загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного позачергових загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на позачергових загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на позачергових загальних зборах акціонерів на свій розсуд.
УВАГА!!! Відповідно до до абз.2 п.10 розділу VI Закону України «Про депозитарну систему України» від 06.07.2012 р. № 5178-VI «У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.»
З питань укладання договору про обслуговування рахунку в цінних паперах від власного імені з депозитарною установою звертатись до депозитарної установи ТОВ «УКРРЕЄСТР-ХАРКІВ», з якою Товариством укладено відповідний договір про депозитарний облік цінних паперів, за адресою: м. Харків, вул. Тобольська, б. 42, 2-й поверх, кімната 203/2, тел. (057)728-03-05.
Підсумки голосування з вище запропонованих питань порядку денного позачергових загальних зборів будуть оголошені на позачергових загальних зборах, під час яких буде проводитися голосування. Після закриття позачергових загальних зборів підсумки голосування будуть доведені до відома всіх акціонерів товариства протягом 10 робочих днів з дати проведення позачергових загальних зборів шляхом розміщення відповідних протоколів про підсумки голосування з кожного питання порядку денного позачергових загальних зборів від 13 вересня 2021 року на власному веб-сайті товариства: hkmz.com.ua.
Телефон для довідок: (057) 719-94-55.
Голова правління Приболовець А.А.