ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФАБРИКА ВИЖІВКА»
ідентифікаційний код 02968993 (далі – Товариство)
місцезнаходження: 44400, Волинська обл., Старовижівський р-н, селище міського типу Стара Вижівка, вулиця Незалежності, будинок 9 повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів (збори), які призначені на 01 вересня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: Волинська обл., Старовижівський р-н, селище міського типу Стара Вижівка, вулиця Незалежності, будинок 9, 2-й поверх, актова зала.
Реєстрація акціонерів для участі у зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 9 години 00 хвилин до 9 години 55 хвилин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у зборах, складеному станом на 24 годину 26 серпня 2021 року у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.
Перелік питань, що виносяться на голосування та проекти рішень:
Проект рішення: Обрати до складу лічильної комісії: Ваврищук Віктор Савович, Ваврищук Ярослав Вікторович. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню виконання покладених на неї обов’язків на цих зборах.
Проект рішення: Обрати головою зборів Тютяха Віктора Володимировича. Обрати секретарем зборів Водько Валентину Лукашівну. Затвердити наступний регламент зборів: для доповідей з питань порядку денного до 10 хв. по кожному питанню, обговорення питань порядку денного до 5 хв., відповіді на запитання до 5 хв., робота лічильної комісії до 15 хв.
Проект рішення: Припинити приватне акціонерне товариство «Фабрика Вижівка» у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» (44400, Волинська обл., Старовижівський р-н, селище міського типу Стара Вижівка, вулиця Незалежності, будинок 9). При перетворенні ПрАТ «Фабрика Вижівка», все його майно, всі права і обов’язки переходять за передавальним актом до товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка».
Проект рішення: Затвердити наступні порядок та умови перетворення Товариства: протягом 3-х днів з дня прийняття рішення про припинення, комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору визначені законодавством документи для внесення запису до ЄДР про прийняте загальними зборами рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення в товариство з обмеженою відповідальністю та оприлюднення відповідного повідомлення на офіційному веб-сайті центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Протягом 10 робочих днів після прийняття рішення про припинення, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документи для зупинення обігу акцій ПрАТ «Фабрика Вижівка». У визначені законодавством порядку та строки комісія з припинення ПрАТ «Фабрика Вижівка» подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку і оприлюднює особливу інформацію про прийняття загальними зборами акціонерів Товариства рішення щодо припинення у зв’язку з реорганізацією шляхом перетворення. Протягом 30 днів з дати прийняття рішення про припинення комісія з припинення письмово повідомляє про це всіх кредиторів ПрАТ «Фабрика Вижівка», оприлюднює повідомлення про ухвалене рішення в загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку. Строк заявлення кредиторами своїх вимог до Товариства складає два місяці з дня оприлюднення повідомлення про прийняте рішення щодо припинення Товариства. Вимоги кредиторів задовольняються у порядку, визначеному законодавством. Кредитор, вимоги якого до Товариства не забезпечені договорами застави чи поруки, протягом 20 днів після надіслання йому повідомлення про припинення Товариства може звернутися з письмовою вимогою про здійснення на вибір Товариства однієї з таких дій: забезпечення виконання зобов'язань шляхом укладення договорів застави чи поруки, дострокового припинення або виконання зобов'язань перед кредитором та відшкодування збитків, якщо інше не передбачено правочином між Товариством та кредитором. У разі якщо кредитор не звернувся у визначений строк до Товариства з письмовою вимогою, вважається, що він не вимагає від Товариства вчинення додаткових дій щодо зобов'язань перед ним. Після закінчення строку для пред'явлення вимог кредиторів комісія з припинення складає передавальний акт, який має містити положення про правонаступництво щодо всього майна, прав і обов’язків юридичної особи, що припиняється, стосовно всіх її кредиторів та боржників, включаючи зобов'язання, які оспорюються сторонами. Передавальний акт затверджується рішенням загальних зборів акціонерів Товариства.
У визначені законодавством та цим рішенням порядку і строки здійснюється обмін акцій на частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка», що створюється у результаті перетворення. Протягом 10 робочих днів з дати затвердження передавального акту, комісія з припинення подає до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку визначені законодавством документи для скасування реєстрації випуску акцій та анулювання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій. Документи для внесення запису до ЄДР про припинення Товариства комісія з припинення або уповноважена нею особа подає державному реєстратору після отримання розпорядження Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про скасування реєстрації випуску акцій. Перетворення вважається завершеним з моменту державної реєстрації товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» та державної реєстрації припинення приватного акціонерного товариства «Фабрика Вижівка».
Проект рішення: Обрати комісію з припинення ПрАТ «Фабрика Вижівка» у складі:
Голова комісії з припинення – Тютях Віктор Володимирович, реєстраційний номер облікової картки платника податків 3054219633;
Місцезнаходження комісії з припинення: 44400, Волинська обл., Старовижівський р-н, селище міського типу Стара Вижівка, вулиця Незалежності, будинок 9.
Проект рішення: Затвердити план перетворення приватного акціонерного товариства «Фабрика Вижівка» в товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» відповідно до ст. 81 Закону України «Про акціонерні товариства» (додаток №3).
Проект рішення: У відповідності до ст.ст. 80, 87 ЗУ «Про акціонерні товариства» затвердити наступні порядок та умови обміну акцій у статутному капіталі ПрАТ «Фабрика Вижівка» на частки в статутному капіталі створюваного в процесі перетворення товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка»:
Внаслідок перетворення ПрАТ «Фабрика Вижівка» в товариство з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» акції ПрАТ «Фабрика Вижівка» конвертуються в частки товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» та розподіляються серед його учасників. На зборах учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» кожний учасник отримує кількість голосів, що надаватимуться йому частками товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» власником яких він може стати внаслідок перетворення ПрАТ «Фабрика Вижівка». Розподіл часток товариства з обмеженою відповідальністю відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Товариства. Розмір частки учасника у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» дорівнюватиме розміру загальної номінальної вартості належних йому акцій ПрАТ «Фабрика Вижівка». Розмір статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Фабрика Вижівка» має дорівнювати розміру статутного капіталу приватного акціонерного товариства «Фабрика Вижівка». Не підлягають обміну акції товариства, що перетворюється, викуплені цим товариством, які на дату прийняття рішення про припинення Товариства шляхом перетворення не продані та/або не анульовані відповідно до ЗУ «Про акціонерні товариства». Такі акції підлягають анулюванню в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
Проект № 1 рішення: Кожний акціонер Товариства, який зареєструвався для участі у загальних зборах та голосував проти прийняття загальними зборами рішення про перетворення Товариства має право вимагати здійснення обов'язкового викупу Товариством належних йому простих акцій. Перелік акціонерів, які мають право вимагати здійснення обов'язкового викупу належних їм акцій складається на підставі переліку акціонерів, які зареєструвалися для участі в цих загальних зборах. Ціна викупу акцій не може бути меншою за ринкову вартість, яка визначається суб’єктом оціночної діяльності та затверджується наглядовою радою Товариства станом на останній робочий день, що передує дню розміщення у встановленому порядку повідомлення про скликання цих загальних зборів. Товариство протягом не більш як п’яти робочих днів після прийняття рішення про припинення у порядку, встановленому статутом Товариства, повідомляє акціонерів, які мають право вимагати обов’язкового викупу акцій. Протягом 30 днів після прийняття рішення про перетворення, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу, яка має містити інформацію, визначену законодавством. Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов'язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, а відповідний акціонер повинен вчинити усі дії, необхідні для набуття Товариством права власності на акції, обов'язкового викупу яких він вимагає. Оплата акцій здійснюється у грошовій формі.
Проект № 2 рішення: у зв’язку з тим, що за рішення про припинення віддано 100% голосів акціонерів власників голосуючих акцій, які зареєструвались для участі у загальних зборах, порядок і строк оцінки та викупу акцій у акціонерів не затверджувати.
З метою захисту інтересів Товариства, наглядова рада Товариства прийняла рішення про скликання позачергових зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових зборів не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення, що не передбачає внесення акціонерами пропозицій щодо питань, включених до порядку денного.
Відповідно до ст.36 Закону України «Про акціонерні товариства» до дня проведення загальних зборів акціонери мають можливість ознайомитися з матеріалами, пов’язаними з порядком денним зборів за адресою: 113044400, Волинська обл., Старовижівський р-н, селище міського типу Стара Вижівка, вулиця Незалежності, будинок 9, кабінет керівника кожного робочого дня з 10.00 години до 13.00 години, в день проведення зборів – у місці їх проведення. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Тютях Віктор Володимирович.
Акціонер має право:
1. на ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного зборів від дати надіслання повідомлення про проведення зборів до дати проведення зборів;
2. на отримання письмової відповіді від Товариства на свої письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів та порядку денного зборів, до дати проведення зборів;
3. на ознайомлення з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного зборів до проведення зборів за запитом;
4. призначити свого представника постійно або на певний строк; видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам;
5. замінити свого представника у будь-який момент, повідомивши про це виконавчий орган Товариства. Повідомлення про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.
Представником акціонера на зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Не можуть бути представниками акціонерів посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи. Довіреність, що видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.
Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
Довіреність може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на зборах декільком своїм представникам.
Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
Адреса веб-сайта Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, а також інформація, зазначена в частині 4 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства» – http://02968993.infosite.com.ua.
Для реєстрації учасникам зборів необхідно при собі мати: документ, що посвідчує особу акціонера або його представника (паспорт), представникам акціонерів – додатково мати довіреність та/або інший документ, що посвідчує повноваження представника, оформлені відповідно до вимог чинного законодавства України.
Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається персональне повідомлення про проведення зборів, а саме на 09.08.2021року, загальна кількість простих акцій 12 813 шт., кількість голосуючих акцій становить 8 229 шт.
Довідки за телефоном 0971406704
Наглядова рада ПРАТ «Фабрика Вижівка»