ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

 «УМАНСЬКА  СІЛЬГОСПТЕХНІКА»

(код ЄДРПОУ 03766984)

Повідомляє про проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

Місцезнаходження товариства: 20341, Черкаська область,  Уманський район, с. Кочержинці, вул. Зеленюка, буд. 16-А

Дата, час та місце проведення річних чергових загальних зборів: «30» жовтня 2020 року о 15:00 годині за адресою: 20300, Черкаська область,  місто Умань, вул. Залізняка, буд. 2, адміністративне приміщення кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у річних чергових загальних зборах: реєстрація акціонерів здійснюватиметься  «30» жовтня 2020 року з 14:00 до 14:50 години за місцем проведення зборів.

 Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних чергових  загальних зборах: на 24:00 годину «26» жовтня 2020 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання Лічильної комісії,  прийняття рішення про припинення її повноважень.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

3. Прийняття рішень  з питань (регламенту) проведення річних чергових загальних зборів акціонерів.

4.  Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» за 2018-2019 роки,  затвердження заходів за результатами його розгляду,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік.

5. Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» про роботу за 2018-2019 роки,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019 роки, порядку розподілу прибутку (або покриття збитків) за 2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

7. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

При реєстрації для участі в річних чергових загальних зборах акціонерам при собі мати паспорт або інший офіційний документ, що посвідчує особу;

 для представника акціонера  (юридичної особи)  - документ, що свідчить про повноваження посадової особи брати участь у річних чергових загальних зборах  (оригінал, або нотаріально завірену копію), або довіреність на право участі у річних чергових  загальних зборах, оформлену згідно з чинним законодавством України;

для представника акціонера (фізичної особи) крім паспорта - довіреність на право участі та голосуванні на річних чергових загальних зборах, оформлена згідно з чинним  законодавством України.

            Відповідно до ст.36 Закону України “Про акціонерні товариства ” до дня скликання річних чергових загальних зборів Ви маєте можливість ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 20300, Черкаська область,  місто Умань, вул. Залізняка, буд 2, адміністративне приміщення кабінет директора. у робочі дні з 10-00 години до 16-00 години, а також в день проведення зборів – у місці їх проведення з 14:00 год. до 14:50 год. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є директор Янковенко Андрій Андрійович тел. 0(4744) 3-30-07.

            Акціонер до проведення зборів за запитом має можливість ознайомитися з проектом (проектами) рішення з питань порядку денного.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.  Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення річних чергових загальних зборів акціонерного товариства.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до порядку денного річних чергових загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання , та/або проекту рішення..

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію  з проектами  рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного - http://siltehnika.at24.com.ua

Телефон для довідок: 0(4744) 3-30-07.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн.).

Проекти  рішень з питань включених до проекту порядку денного

1. Обрання Лічильної комісії , прийняття рішення про припинення її повноважень.

Проект рішення: для роз`яснення щодо порядку голосування, проведення підрахунку голосів під час голосувань, оформлення результатів голосувань з пропозицій, з питань порядку денного, а також для вирішення інших питань пов`язаних із забезпеченням проведення голосування на загальних зборах акціонерів, обрати Лічильну комісію в складі :

Бондаренко Василь Леонідович– голова  Лічильної комісії;

Дерев`янко Ніна Юхимівна -  секретар Лічильної комісії;

Лічильна комісія припиняє свої повноваження після закінчення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування з усіх питань порядку денного та оголошення  підсумків голосування на загальних зборах, під час яких проводилось голосування.

2. Обрання Голови та Секретаря річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: для проведення зборів акціонерів та оформлення протоколу річних черговихЗагальних зборів акціонерів обрати Голову та секретаря загальних зборів акціонерів.

Обрати:

Головою  річних чергових загальних зборів акціонерів – Салипу Леоніда Пантелеймоновича;

 Секретарем  річних чергових загальних зборів акціонерів – Шевченко Ларису Володимирівну;

3. Прийняття рішень  з питань (регламенту) проведення  річних чергових загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: затвердити наступний порядок (регламент) зборів:

- збори проводяться без перерви;

- надати виступаючим по всім питанням Порядку денного – до 10 хв.;

- відвести на обговорення питань Порядку денного – до 5 хв.;

- на виступи, довідки – до 3 хв.;

- голосування здійснюється бюлетенями з урахуванням кількості голосів за принципом одна голосуюча акція один голос;

- запитання і пропозиції подаються в письмовій формі Голові зборів;

- відповіді на запитання надаються після розгляду всіх питань порядку денного Зборів;

- голосування  з  питань  порядку  денного  чергових  загальних  зборів  акціонерів проводиться виключно  з  використанням  бюлетенів  для  голосування, форма  і  текст  яких  були  затверджені відповідно  до  чинного  законодавства  Наглядовою  радою  Товариства;

- обробка  бюлетенів  здійснюється  шляхом  підрахунків  голосів  членами  лічильної  комісії.

- оголошення  результатів  голосування  та   прийняття  рішення  здійснює  голова  чергових загальних зборів  акціонерів;

-  бюлетень  для  голосування  визначається   недійсним  у  разі: коли  відсутні  підписи,   акціонер  не позначив  в  бюлетені  жодного,  або  позначив більше  одного  варіанта  голосування,  зазначена  більша кількість  голосів  акціонера, ніж  йому  належать;

- бюлетені  для  голосування,  що  визнані  недійсними,  не  враховуються  під  час  підрахунку  голосів;

- на  загальних  зборах  голосування  проводиться  з  усіх  питань  порядку  денного,  винесених  на голосування;

-  з  усіх  інших  процедур  та  питань,  які  виникають  під  час  проведення  чергових   загальних  зборів акціонерів   керуватися  нормами  Статуту;

-  протокол  чергових  загальних  зборів  акціонерів  підписують  голова  та  секретар  чергових загальних  зборів  акціонерів.   Протокол  скріплюється  підписом  Директора  Товариства.

4.  Розгляд звіту Директора ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» за 2018-2019 роки,  затвердження заходів за результатами його розгляду,  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора, визначення основних напрямків діяльності на 2020 рік

Проект рішення: звіт Директора товариства за 2018-2019 роки затвердити. Затвердити заходи щодо зростання вартості  послуг з метою отримання прибутку. Роботу Директора за 2018-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності  відповідно до Статуту Товариства. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2020 рік.

5.  Розгляд звіту Наглядової ради ПрАТ «УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА» про роботу за 2018-2019 роки,  затвердження заходів за результатами його розгляду. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: звіт Наглядової ради ПрАТ « УМАНСЬКА СІЛЬГОСПТЕХНІКА»  за 2018-2019 роки затвердити. Роботу Наглядової ради за 2018-2019 роки визнати задовільною та такою, що відповідає вимогам Статуту Товариства.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2018-2019 роки, порядку розподілу прибутку  (або покриття збитків) за 2018-2019 рік. Визначення та розподіл планових показників прибутку на 2020 рік.

Проект рішення: затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2018-2019 рік. Збиток отриманий за результатами робити в 2018-2019 роках покрити за рахунок прибутку майбутніх періодів

Затвердити планові показники прибутку на 2020 рік у розмірі 20,0 тис. грн.

7. Затвердження регулярної річної інформації емітента цінних паперів за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити регулярну річну інформацію емітента цінних паперів за 2019 рік в повному обсязі.

          Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, який отримано  від Публічного акціонерного товариства «Національний депозитарій України»  станом  на «02» вересня  2020 року загальна  кількість акцій Товариства становить   1612320 штук простих  іменних акцій, загальна кількість голосуючих акцій  1306068 штук.                                                             

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Директор              А.А.Янковенко

25 вересня  2020 року