НАГЛЯДОВА РАДА

приватного акціонерного товариства "Сумбуд" ( код ЄДРПОУ 14017843 ,

місцезнаходження: 40000  м. Суми,   вул. Петропавлівська, 86.)

Повідомляємо, що річні загальні збори акціонерів  АТ "Сумбуд"  (Збори Товариства) відбудуться  19 квітня 2019 року о 10-ій годині за адресою: м. Суми,  вул. Петропавлівська, 86 в актовому залі №1 на 2-му поверсі.  Реєстрація учасників зборів відбудеться 19.04.2019 р. за місцем проведення зборів: початок реєстрації о 09:00  закінчення реєстрації  о 09:50.

Для участі в зборах акціонерам  необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів (уповноваженим особам) – паспорт та довіреність на право участі у зборах, засвідчену згідно з вимогами законодавства. 

Перелік акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах буде складено станом на  24 годину  15.04.2019 р.  у порядку передбаченому законодавством про депозитарну систему в Україні.

Проект порядку денного з проектами рішень щодо кожного  з питань,

 включених до проекту порядку денного:

1. Обрання  лічильної  комісії.

Проект рішення: Обрати   лічильну  комісію у  складі   3-х  осіб:   голова лічильної комісії - Чмирьов Микола Іванович, члени лічильної комісії -  Квітченко Вікторія Олександрівна та  Піталенко Володимир Володимирович.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний  регламент роботи Загальних зборів акціонерів Товариства:

час для виступів доповідачів з питань порядку денного - до 15 хвилин;  час для проведення голосування  з питань порядку денного - до 3 хвилин;  час для відповідей на питання, довідки - до 5 хвилин.

            Для виступів на  Зборах слово може бути надане лише акціонерам або їх уповноваженим особам та членам  Наглядової ради, Правління і Ревізійної комісії  і виключно з питань порядку денного.

Усі запитання, звернення   акціонерів Товариства  та  запис для надання слова з  питань порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю Зборів, через членів лічильної комісії та   до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного. У зверненні  зазначається прізвище та ім’я   акціонера або його представника  та засвідчується  його підписом. На зборах не допускається  перебивати або вголос коментувати виступ доповідача або виступаючого.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

            Бюлетень для голосування визнається недійсним та не враховується підчас підрахунку голосів у разі, якщо:  він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;  на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера); він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;- акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

3. Розгляд звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік.       

Проект рішення: Затвердити звіт Правління про результати   фінансово-господарської діяльності Товариства в  2018 році.  

4. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Затвердити звіт  Наглядової ради  Товариства за 2018 рік.  

5. Розгляд звіту  Ревізійної комісії Товариства.  Затвердження висновків Ревізійної комісії.

Проект рішення: Затвердити звіт   та  висновки  ревізійної комісії  Товариства за 2018 рік.  

6. Прийняття рішень  та затвердження заходів за результатами розгляду звітів Правління, Наглядової ради та Ревізійної  Комісії та затвердження заходів на 2019 рік.

Проект рішення:   Визнати  роботу Правління, Наглядової ради  та Ревізійної комісії АТ «СУМБУД» в 2018 році  задовільними  і такими, що відповідають меті та напрямкам діяльності  Товариства і його установчим документам.  Затвердити запропоновані Наглядовою радою заходи на 2019 рік.

7. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства,  порядок  розподілу   прибутку за  2018 р.

Проект рішення: Затвердити річну фінансову звітність товариства за 2018 р. Дивіденди  за 2018 рік не виплачувати, а одержаний прибуток спрямувати на  розвиток матеріально – технічних  баз підприємств Товариства та веслувальної бази і  впровадження нових технологій на об’єктах будівництва.

8. Внесення змін до Статуту  АТ "Сумбуд",  затвердження нової редакції Статуту та визначення уповноважених  осіб для його підписання.

Проект рішення: Внести  зміни до положень  Статуту АТ "Сумбуд"  з метою приведення їх у відповідність до змін в  ЗУ «Про акціонерні товариства»  та затвердити нову редакцію Статуту  приватного акціонерного товариства  "Сумбуд".  Уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати нову редакцію  Статуту і підписи  їх завірити нотаріально.

9. Затвердження нових редакцій внутрішніх Положень  АТ "Сумбуд": Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду,  Про виконавчий орган (Правління), Про ревізійну комісію.

Проект рішення:  Затвердити нові редакції  внутрішніх  Положення АТ  "Сумбуд":  Про загальні збори акціонерів, Про Наглядову раду, Про виконавчий орган (Правління) ,  Про Ревізійну комісію.

10.  Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення: Надати згоду  на вчинення   АТ «СУМБУД», протягом не більше як одного року з дати прийняття цього рішення, значних правочинів,  а саме:     правочинів щодо продажу та купівлі рухомого та нерухомого майна,  але не обмежуючись: будівель та споруд, землі, автотранспорту, обладнання, матеріалів,  іншого  майна та  надання/отримання    послуг,  граничною                   сукупною вартість 500 000 000,00 (п’ятсот  мільйонів) грн., за умови затвердження Наглядовою радою  Товариства умов кожного з  правочинів на суму, що перевищує  61766 тис. грн.

                                    Основні показники фінансово-господарської діяльності за   2018 рік

                                                                                                                                                          тис. грн.

       Повідомлення про проведення  річних загальних зборів акціонерів  з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного зборів  розміщено на власному веб-сайті Товариства:   http://www.sumbud.sumy.ua/.

 Керуючись   ст.35  Закону України «Про акціонерні товариства» (зі змінами) інформуємо акціонерів про наступне:

1.    Від дати надіслання повідомлення про проведення річних  загальних зборів акціонерів   (далі за текстом - Збори)  до дати проведення Зборів,  акціонерам надана можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за  адресою Товариства: м. Суми,   вул. Петропавлівська, 86 з понеділка по п’ятницю  з  10-00 до 16-00 в кабінеті відділу кадрів (на другому поверсі кабінет № 37).

         Для ознайомлення з документами акціонер, або його повноважний представник за відповідною довіреністю, має звернутися   із письмовою заявою на ім’я Товариства.

         В день проведення зборів ознайомитися з документами  можливо в місці проведення Зборів. Особою, відповідальною за порядок ознайомлення  акціонерів з матеріалами зборів є менеджер з персоналу Пономаренко Л.М.  Телефон для довідок:   (0542) 655-404.  

2.  Після надіслання цього повідомлення Товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мають можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів.
3. Письмові відповіді на письмові запитання акціонерів, щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів надаються Товариством письмово  та надсилаються акціонеру простим поштовим листом протягом 2-х робочих днів з дати отримання письмового запитання, але не пізніше дати проведення Зборів. Інші акціонери також будуть мати можливість ознайомитися з цими письмовими відповідями за місцезнаходженням Товариства.
4. Акціонери Товариства мають право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Зборів не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів  Товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного Зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища   акціонера, який її вносить, кількості  належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення. Товариство приймає рішення   про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за 4 дні  до дати проведення зборів.
5. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів.
6. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, щодо включення питання про дострокове припинення повноважень голови/членів  правління, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатури  для обрання головою/членом  правління або призначення особи, яка тимчасово здійснюватиме його повноваження. Така пропозиція надається не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.
7. У разі подання акціонером (акціонерами) пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів, щодо включення питання про дострокове припинення повноважень Наглядової  ради, одночасно обов’язково подається пропозиція щодо кандидатур  для обрання до нового  складу  Наглядової раду.Така пропозиція має містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат акціонером або представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена Наглядової ради – незалежного директора. Пропозиція надається  не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Зборів.
8. Зміни до проекту порядку денного Зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень.
9. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозицій акціонерів (акціонера),   може бути прийнято у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які вказані в  пп.4),6),7), а також  у разі неподання акціонером  жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного.  Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного Зборів Товариством надсилається   акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.
10. У разі внесення змін до проекту порядку денного Зборів,  Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє простим поштовим листом або вручає особисто порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.  Інформація про зміни в проекті порядку денного Зборів не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Зборів буде також розміщена на власному веб-сайті Товариства.
11. Представником акціонера на Зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.  Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками акціонерів Товариства на загальних зборах. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це   Товариства.
12. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана акціонером фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Зборах   може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  Зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на Зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Зборах а  на свій розсуд.
13.  Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Зборах Товариства.
14.  Надання довіреності на право участі та голосування на Зборах не виключає  право участі на цих Зборах  акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.
15.  Станом на   01 березня 2019 року - дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Зборів,   загальна кількість  простих іменних акцій   АТ «СУМБУД» становить 1 400 000 штук, кількість голосуючих акцій  1 305 737   штук.

     Телефон  для довідок:  (0542) 655-404.  

Підтверджую інформацію,  що міститься в повідомленні,

Голова наглядової ради АТ «СУМБУД»  Новицький П.Л.