ІНФОРМАЦІЯ

в повідомленні про проведення загальних зборів

(для розміщення в загальнодоступній інформаційній

базі даних Комісії)

Повідомляємо, що чергові Загальні збори ПРИВАТНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА» (місцезнаходження: 65049, м. Одеса, вул. Фонтанська дорога, буд. 16, оф. корп. 8, офіс 9) відбудуться 23 квітня 2019 року о 11.30 за місцезнаходженням товариства. Реєстрація акціонерів та їх повноважених представників, які прибули на збори, буде проводитись 23 квітня 2019 року з 11.00 до 11.25. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах – 17 квітня 2019 року.

Проект порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії.

Проект рішення. Обрати лічильну комісію у складі двох осіб: Голова комісії – Іванова Олена Миколаївна; Член комісії – Павська Катерина Георгієвна.

2. Обрання Голови та Секретаря зборів.

Проект рішення. Обрати Головою Загальних Зборів товариства (зазначається особа, яка пропонується акціонерами), Секретарем – (зазначається особа, яка пропонується акціонерами).

3. Про засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення. Засвідчувати бюлетені для голосування підписом Генерального директора і печаткою товариства.

4. Звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Генерального директора про підсумки діяльності товариства в 2018 році. Роботу Генерального директора за звітний період визнати задовільною.

5. Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік. Роботу Наглядової ради за звітний період визнати задовільною.

6. Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків Ревізора за 2018 рік.

Проект рішення. Затвердити звіт Ревізора за 2018 рік. Роботу Ревізора за звітний період визнати задовільною. Затвердити висновок Ревізора за 2018 рік.

7. Затвердження річного звіту товариства за 2018 рік.

Проект рішення. Затвердити фінансову звітність за 2018 рік у складі:

- Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2018 року (форма 1) з валютою балансу 96319 тис. грн.;

- Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2018 рік (форма 2) з чистим фінансовім результатом – збитком у розмірі (1631) тис. грн.;

- Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2018 рік (форма 3) із залишком грошових коштів 46288 тис. грн.;

- Звіт про власний капітал за 2018 рік (форма 4) із залишком 74732 тис. грн.;

- Примітки до річної фінансової звітності за 2018 рік (форма 5).

8. Розподіл прибутку і збитків товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів за 2018 рік.

Проект рішення. Розподіл нерозподіленого прибутку у розмірі 59567 тис. грн. здійснити на одному з наступних Загальних Зборів товариства. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не виплачувати.

9. Про припинення повноважень та обрання Ревізора товариства.

Проект рішення. Відкликати з 23 квітня 2019 року Укківі Ріту з посади Ревізора товариства. Обрати з 24 квітня 2019 року Укківі Ріту на посаду Ревізора товариства.

10. Затвердження умов договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.

Проект рішення. Затвердити умови договору, що укладатиметься з Ревізором товариства.

11. Про вчинення значних правочинів.

Проект рішення. Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення товариством значних правочинів, які можуть вчинятися товариством як з резидентами, так і з нерезидентами України, протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, тобто у період з 23.04.2019 року по 22.04.2020 року включно, із наступними параметрами:

• характер правочинів – будь-які договори із зазначених у підрозділі 1 розділу ІІІ книги п’ятої Цивільного кодексу України у редакції станом на дату прийняття цього рішення, а також договори гарантії (щодо залучення гарантій від фінансових установ та/або інших суб’єктів), застави, іпотеки (за якими товариство виступає заставодавцем, іпотекодавцем), поруки, інші договори забезпечення, за якими товариство надає забезпечення відповідним контрагентам, включаючи угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів;
• гранична сукупна вартість – 500 000 тис. грн. або еквівалент у іноземній валюті станом на дату укладення відповідного договору або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладеного раніше договору.

Надати повноваження Генеральному директору товариства приймати рішення щодо вчинення зазначених вище правочинів, визначення їх істотних умов, укладати та підписувати від імені товариства відповідні договори або угоди щодо продовження чи внесення змін до укладених раніше договорів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, та інша інформація, передбачена законодавством, розміщена на власному веб-сайті товариства: https://ua.konecranes.ua/.

До дати проведення Загальних зборів акціонери на підставі попередньо поданої письмової заяви мають можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, у робочі дні, робочий час за місцезнаходженням товариства, а в день проведення Загальних зборів – у місці їх проведення. Посадова особа товариства, відповідальна за ознайомлення акціонерів з документами – Генеральний директор товариства Плясов Сергій Вячеславовович.

Акціонери мають право у порядку, встановленому чинним законодавством та Статутом ПРАТ «КОНЕКРЕЙНС УКРАЇНА», внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за сім днів до дати проведення Загальних зборів.

Акціонер має право призначити свого представника, видав довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому НКЦПФР. Довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у Загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі дійсний паспорт, а представникам акціонерів – паспорт та довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, засвідчену згідно вимог чинного законодавства.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні.

Генеральний директор                       ________________                         С. В. Плясов

(підпис)                   (ініціали та прізвище керівника)

М.П.                                                            18 березня 2019 року

(дата)