1. Повне найменування та місцезнаходження товариства: Публічне акціонерне товариство «Київський завод автоматики» (код за ЄДРПОУ 14309356), яке знаходиться за адресою: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10.
2. Дата, час та місце проведення загальних зборів:24 квітня 2019 року, час початку зборів - 15.00 за київським часом, м. Київ, вул. Старокиївська, 10, (в приміщенні актової зали корпусу №16).
3. Час початку  реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах 12.00 за київським часом.

Час закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: 14.30 за київським часом.

4. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: 18 квітня 2019 року (станом на 24-00 годину).
5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

Обрати лічильну комісію Товариства у складі:

• Найдов Павло Борисович – провідний інженер-конструктор спеціального конструкторського бюро;
• Підвисоцька Ірина Валентинівна – інженер-конструктор ІІ категорії спеціального конструкторського бюро;
• Бочарнікова Марія Сергіївна – начальник сектору з орендних відносин фінансово-економічного відділу;
• Тирінова Тамара Петрівна – провідний інженер з нормування праці фінансово-економічного відділу;

- Постол Катерина Володимирівна – інженер з метрології ІІ категорії відділу Головного метролога

2. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

1.Обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» - Першого заступника Голови Правління Цірука Віктора Григоровича.

1.1.В разі відсутності Першого заступника Голови Правління Цірука Віктора Григоровича на дату проведення загальних зборів акціонерів Товариства, обрати Головою загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» Голову Правління Малярова Сергій Прокоповича.

2.Пропонується обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» - корпоративного секретаря Полозову Наталію Вікторівну.

2.1.У разі відсутності корпоративного секретаря Полозової Наталії Вікторівни на дату проведення Загальних зборів акціонерів Товариства обрати Секретарем Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» - заступника Голови Правління Шведчикова Сергія Серафимовича.

3. Затвердження порядку ведення (регламенту) загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний порядок ведення (регламент) річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» (далі – Збори):

Голова Зборів послідовно виносить на розгляд Зборів питання порядку денного в тій послідовності, в якій вони перелічені в порядку денному, якщо зборами не буде прийнято рішення про зміну черговості розгляду питань порядку денного.

Розгляд питань порядку денного відбувається за наступним регламентом:

• основна доповідь – до 20 хвилин;
• виступи в дебатах з кожного питання – до 20хвилин;
• відповіді на запитання по окремому питанню – до 10 хвилин.

Будь-який акціонер має право виступити в дебатах з питання, яке обговорюється, подавши секретарю Зборів відповідну письмову заяву. Жоден з учасників Зборів не має права виступити без дозволу Голови Зборів. Питання ставляться доповідачам та співдоповідачам в усній або письмовій формі (шляхом надання записок Голові Зборів).

Голосування на Зборах з питань порядку денного здійснюється з використанням бюлетенів для голосування. Голосування проводиться безпосередньо після розгляду кожного питання порядку денного. Переривання процесу голосування забороняється. Під час голосування слово нікому не надається.

Бюлетень для голосування (крім бюлетенів з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»).

Після розгляду питання та винесення Головою Зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування («за», «проти», «утримався»).

Бюлетені для голосування з питань обрання членів Ревізійної комісії Товариства (бюлетені для кумулятивного голосування) містять перелік кандидатів (із зазначенням їх прізвища, ім’я та по батькові) і поле для зазначення кількості голосів поданих за кожного з кандидатів.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов'язаний здати Лічильній комісії свій бюлетень. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування з цього питання.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (його представника);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення;
• він не засвідчений печаткою корпоративного секретаря Товариства.

В разі якщо загальні збори акціонерів не приймуть рішення про припинення повноважень членів ревізійної комісії Товариства, питання про обрання нових складів ревізійної комісії на голосування не виноситься.

У разі якщо при розгляді наступного питання порядку денного повинні бути враховані підсумки голосування з попередніх питань, які ще не оголошені, голова Зборів повинен оголосити перерву до оприлюднення результатів голосування з попередніх питань.

В ході зборів може бути оголошено перерву до наступного дня. Рішення про оголошення такої перерви приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвались для участі у Зборах та є власниками акцій, голосуючих принаймні з одного питання, що розглядатиметься наступного дня. Повторна реєстрація акціонерів (їх представників) наступного дня не проводиться.

Голосування за оголошення перерви до наступного дня проводиться із використанням окремого бюлетеня.

4. Призначення суб'єкта аудиторської діяльності для надання послуг з обов'язкового аудиту фінансової звітності Товариства.

Проект рішення:

Схвалити рішення Наглядової ради Товариства про обрання аудитором Товариства для проведення аудиторської перевірки річної фінансової звітності ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» за 2018 рік  Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ» та призначити суб’єктом аудиторської діяльності для надання послуг з обов’язкового аудиту фінансової звітності Товариства – Товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНТАМС АУДИТ».

5. Розгляд висновку зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

Взяти до відома висновок незалежного аудитора ТОВ «БЕНТАМС АУДИТ» щодо фінансової звітності Товариства за 2018 рік.

6. Розгляд Звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт Наглядової ради Товариства за 2018рік.

7. Розгляд Звіту Правління про результати фінансово-господарської діяльності (роботи) Товариства у 2018 році та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності (роботи) Товариства у 2018році.
2. Відповідно до п.3.2 контракту, укладеного з Головою правління Маляровим С.П., преміювати його за підсумками роботи товариства у 2018 року, згідно розрахунку, який складено відповідно до умов, критеріїв, диференційованих показників та розмірів преміювання, визначених ДК «Укроборонпром» (додається).

8. Розгляд Звіту про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновку за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року та прийняття рішення за наслідками їх розгляду.

Проект рішення:

Затвердити Звіт про роботу Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік та висновок за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

9. Затвердження річного звіту (річної фінансової звітності) Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

Затвердити річний звіт (річну фінансову звітність) Товариства за 2018рік.

10. Затвердження стратегії розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019 -2023 роки, а також визначення основних напрямків діяльності, як складової стратегії розвитку  ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019 -2023 роки.

Проект рішення:

• стратегію розвитку ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019 -2023 роки, а також визначити основні напрямки діяльності, як складової стратегії розвитку  ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019 -2023 роки. (додаються).

10. Встановлення чітких цілей Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

Встановити чіткі цілі ПАТ «НВО «Київський завод автоматики» на 2019 рік.

1. .

11. Розподіл прибутку Товариства за результатами діяльності у 2018 році. Затвердження розміру річних дивідендів.

Проект рішення:

1. Розподілити прибуток Товариства, отриманий за підсумками роботи у 2018 році, таким чином:

- частку прибутку, що спрямовується на виплату дивідендів встановити відповідно до

законодавства та базових нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів України для

господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави за

результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році;

- залишок чистого прибутку спрямувати до фонду споживання Товариства (оплати праці).

2. Затвердити річні дивіденди за результатами діяльності Товариства у 2018 році в розмірі базових нормативів, затверджених Кабінетом Міністрів України для господарських товариств, у статутному капіталі яких є корпоративні права держави.

3. Доручити Голові Правління Малярову С.П.:

- дивіденди на державну частку перерахувати до Державного бюджету у термін до 01.07.2019 р. Після перерахування (сплати) дивідендів, нарахованих на державну частку, надіслати копії платіжних доручень до Державного концерну «Укроборонпром»;

- виплату дивідендів іншим акціонерам здійснювати грошовими коштами, електронним поштовим переказом або через касу Товариства.

12. Про затвердження розмірів річної та додаткової винагород членів наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

Затвердити річну винагороду члена наглядової ради у розмірі 48 (сорок вісім) мінімальних заробітних плат, розмір якої встановлений законом.

Додаткову винагороду члена наглядової ради за виконання ним функцій Голови наглядової ради затвердити в розмірі 20 відсотків річної винагороди члена наглядової ради.

14. Припинення повноважень Голови та членів Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Припинити повноваження Голови та всіх членів Ревізійної комісії Товариства, обраних

загальними зборами акціонерів 16.03.2017 року.

15. Обрання Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

Рішення приймається шляхом кумулятивного голосування.

1. Адреса власного веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.kza.com.ua

6. Акціонери мають можливість ознайомитись з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів в такому порядку:

Від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати їх проведення, акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань Порядку денного, за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, у робочі дні, з 14-00 год. до 16-00 год. в приміщенні центральної прохідної; для акціонерів - працівників Товариства: кімната № 325 корпусу №16, та в день проведення Загальних зборів акціонерів Товариства - за місцем їх проведення: м. Київ, вул. Старокиївська, 10 (в приміщенні актової зали корпусу №16).

Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами - Полозова Наталія Вікторівна, корпоративний секретар. Телефон для довідок (044) 483-27-90.

Повторно звертаємо увагу, що виникли зміни в законодавстві, а саме: відповідно до п.10 Прикінцевих положень Закону України  «Про депозитарну систему України», який набрав чинності 11.10.2013, власник цінних паперів, які були дематеріалізовані (тобто акціонер Товариства), зобов'язаний звернутися до обраної емітентом депозитарної установи (зберігача) та укласти з нею договір про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або здійснити переказ прав на цінні папери на свій рахунок в цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі.

У разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом (до 11.10.2014р.) не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Нагадуємо про необхідність укласти договір про обслуговування рахунку в цінних паперах із депозитарною установою для можливості врахування Вашого голосу на загальних зборах акціонерів.

7. До дати проведення загальних зборів акціонери товариства можуть письмово запитувати та отримувати письмові відповіді від товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до початку зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства.

Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань.

8. Для участі у Загальних зборах акціонеру (його представнику) необхідно мати документ, що ідентифікує особу (паспорт, або інший визначений чинним законодавством документ, що посвідчує особу), представникам акціонерів – також документ, що підтверджує повноваження представника на участь у Загальних зборах (довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, посвідчене депозитарною установою, нотаріусом чи іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку).У разі, якщо для участі в загальних зборах з'явилося декілька представників акціонера, реєструється той представник, довіреність якому видана пізніше.

9.Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)