Повідомлення про проведення загальних зборів

Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ"

(код за ЄДРПОУ: 01413848, місцезнаходження: 61010, Харківська обл., м. Харків, вулиця Малом’ясницька, будинок 2),

повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 квітня 2019 року о 10:00 годині за адресою: 61066, Харківська обл., м. Харків, вул. Велозаводська, буд.3, актовий зал №1 адміністративно-побутового корпусу.

  Реєстрація акціонерів буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 9.00 до 9.50 год.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах - 22.04.2019 року на 24-00 годину.

Перелік питань проекту порядку денного:

1.Обрання голови та членів лічильної комісії зборів.

2.Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

4. Розгляд звіту Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Розгляд звіту Наглядової ради за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

6. Затвердження  річного  звіту Товариства за 2018 рік.

7. Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження всіх правочинів вчинених Товариством з дати проведення у 2018 році річних загальних зборів та до моменту проведення річних загальних зборів у 2019 році.

9. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення Загальними зборами акціонерів, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості, та надання повноважень на укладення таких правочинів.

Проекти рішень щодо питань, включених до проекту порядку денного:

                1.Обрати лічильну комісію  у складі: Голова лічильної комісії Щендригіна Людмила Миколаївна, члени лічильної комісії: Соловйов Владлен Валентинович, Литвиненко Ірина Володимирівна. Припинити повноваження лічильної комісії після складення протоколу про підсумки голосування та виконання інших функцій, відповідно до чинного законодавства України.

                2. Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення  бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та  засвідченим печаткою Товариства.

                3. Обрати Головою зборів Бикова Павла Васильовича. Секретарем зборів Мизиненко Ірину Олександрівну.  Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів):

• Оголошення питання порядку денного та проекту рішення до 5 хвилин;
• Виступ доповідача з питання порядку денного до 15 хвилин;
• Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та ін.) до 10 хвилин;
• Голосування з питань порядку денного до 5 хвилин;
• Збори провести без перерви.

                4. Затвердити звіт Генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства  за 2018 рік.

                5. Затвердити звіт Наглядової ради за 2018 рік.

                6. Затвердити річний  звіт Товариства за 2018 рік.

                7. Збитки товариства,  що отримані у 2018 році погасити за рахунок  майбутніх прибутків Товариства.  Дивіденди акціонерам не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року.

                8. Затвердити всі правочини  вчинені Товариством у період з 26.04.2018 року по 25.04.2019 року.

                9. На підставі ч.3 ст.70 Закону України «Про акціонерні товариства» попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які вчинятимуться Товариством протягом 1 (одного року) з дати проведення цих загальних зборів (тобто до 26.04.2020 р.), а саме:

• Договори на виконання будівельно-монтажних робіт (сукупна гранична вартість 20000000 грн.);
• Договори про надання послуг (сукупна гранична вартість 1000000 грн.);
• Договори найму (оренди)майна (в тому числі нерухомого майна) (сукупна гранична вартість3000000грн.);
• Договори  іпотеки/застави майна (сукупна гранична вартість  5000000 грн.);
• Договори купівлі-продажу (в тому числі нерухомого майна) (сукупна гранична вартість2000000 грн).;
• Договори страхування майна (сукупна гранична вартість1000000 грн).

Надати повноваження на укладання та підписання  таких правочинів Генеральному директору Товариства з правом передоручення.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.xck.kharkov.ua       

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами. Акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно порядку денного у робочі дні з 10.00 до 17.00 год. (перерва з 13.00 до 14.00 год.) за адресою: 61010, Харківська обл., місто Харків, вулиця Малом'ясницька, будинок 2, 5-й поверх, кімната №1, і в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Генеральний директор Гоготов Валерій Васильович. Телефон для довідок: (057) 752-29-83.

         Акціонер має право:

• не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного зборів з одночасним наданням відповідних проектів рішень з цих питань із зазначенням змісту пропозиції до питання, або проектів рішень з питань порядку денного;
• не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення зборів – в письмовій формі внести пропозиції щодо кандидатів до складу органу товариства (в разі доповнення порядку денного питаннями про обрання органів товариства);
• ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись до відповідальної особи до дня проведення зборів, а також в день проведення зборів в місці їх проведення;
• отримати від Товариства або особи, яка веде облік права власності на акції товариства, інформацію про включення його до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах на визначену дату.
• ознайомитися з формою бюлетеню для голосування.

В письмовій пропозиції з питань (проектів рішень) проекту порядку денного  або що до кандидатів до органів Товариства мають бути зазначена інформація,  визначена Законом України «Про акціонерні товариства».

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Для участі у загальних зборах акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера - чинним порядком посвідчену довіреність на право участі та голосування на загальних зборах та свій паспорт. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій  розсуд.

Згідно інформації зазначеної у переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному ПАТ «НДУ» станом на 05.03.2019 року загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 990000 штук, голосуючих акцій – 865266 штук.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн)

Наглядова рада  ПРАТ  «ХАРКІВСТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ»