Затверджено рішенням

Наглядової ради

ПРАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»

протокол від 20.03.2019р.

ПОВІДОМЛЕННЯ

про проведення чергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС»

 (код за ЄДРПОУ: 04872300; місцезнаходження: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1)

ПРАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС» (надалі – Товариство) повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів, які призначені на 26 квітня 2019 року о 11:00 годині за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1/5, кім. 2.

Реєстрація акціонерів для участі у загальних зборах відбудеться в день та за місцем проведення зборів з 10:00 до 10:45 годин відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеному станом на 24:00 годину 22 квітня 2019 року у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Перелік питань включені до проекту порядку денного та проекти рішень щодо кожного питання, включених до проекту порядку денного:

1. Обрання членів лічильної комісії Товариства, прийняття рішення про припинення їх повноважень. Обрання секретаря загальних зборів Товариства. Прийняття рішень з питань проведення загальних зборів.

Проект рішення: Обрати членами лічильної комісії: Тятих Ольга Василівна, Спичак Олександр Анатолійович, Шарова Любов Пантелеївна. Припинити повноваження лічильної комісії по закінченню загальних зборів.

Секретарем загальних зборів обрати – Спичак Ольгу Олексіївну.

Розпочати загальні збори під час проведення яких дотримуватись наступного регламенту їх проведення: час для виступів з питань порядку денного до 10 хвилин, для обговорення до 10 хвилин, голосування провести після розгляду питань включеного до порядку денного загальних зборів.

Голосування з питань порядку денного загальних зборів акціонерів проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких були затверджені відповідно до чинного законодавства.

Бюлетень для голосування, виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації, засвідчується підписом Голови Реєстраційної кoмiciї та відбитком печатки Товариства. Відбитком печатки засвідчується кожен аркуш бюлетеня для голосування. Бюлетень повинен бути засвідчений акціонером (представником акціонера) із зазначенням прізвища, імені та по батькові акціонера (представника акціонера) або найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. У разі, якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, сторінки бюлетеня нумеруються. При цьому кожен аркуш підписується акціонером. У разі відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним. Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка.

2. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Директора Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Директора Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Директора за 2018 рік - роботу Директора у звітному періоді визнати задовільною.

3. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік - роботу Наглядової ради у звітному періоді визнати задовільною.

4. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Річний звіт Товариства за 2018 рік - затвердити.

5. Розгляд питання про завдання Товариству збитків у розмірі 725 тис. грн. внаслідок стягнення заборгованості за скасованим рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області №66/В-2013 від 28.03.2013 року та їх наслідки.

Проект рішення: Довести до відома акціонерів, що причиною збитку Товариства за 2018 рік у розмірі 212 тис.грн. та, як наслідок, не виплати дивідендів за 2018 рік є стягнення з Товариства за рішенням Господарського суду Одеської у справі №916/224/14 від 08 квітня 2014 року 725 тис. грн. шкоди, встановленої пізніше скасованим рішенням виконавчого комітету Теплодарської міської ради Одеської області №66/В-2013 від 28.03.2013 року.

6. Порядок покриття збитків Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів та їх розмір з урахування вимог законодавства України.

Проект рішення: Збиток у розмірі 212 тис.грн. покрити за рахунок одержаного прибутку майбутніх періодів. Дивіденди не нараховувати та не виплачувати за підсумками 2018 року. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір не приймати.

7. Припинення повноважень членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення: Припинити повноважень членів Наглядової ради Товариства: Єрьоменко Тетяни Олексiївни, Шарова Василя Борисовича, Спичак Ольги Олексіївни.

8. Обрання членів Наглядової ради Товариства.

Проект рішення не надається згідно приписів п. 5 ч. 3 ст. 35 ЗУ «Про акціонерні товариства».

9. Затвердження умов цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

Проект рішення: Затвердити умови цивільно - правових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради. Встановити, що виконання своїх обов’язків члени Наглядової ради здійснюють безоплатно. Уповноважити ДиректораТовариства на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради.

10. Внесення змін до Статуту Товариства, пов’язаних із приведення Статуту Товариства у відповідність до вимог чинного законодавства, шляхом викладення Статуту Товариства у новій редакції. Визначення уповноважених осіб для підписання нової редакції Статуту Товариства та внесення запису до Єдиного державного реєстру.

Проект рішення: Затвердити Статут Товариства у новій редакції. Встановити, що рішення, прийняте загальними зборами акціонерів з цього питання порядку денного, набирає чинності з моменту його державної реєстрації. Уповноважити голову загальних зборів Некрасова Юрія Петровича та секретаря загальних зборів Спичак Ольгу Олексіївну підписати від імені акціонерів у новій редакції Статут Товариства. Доручити Директору Некрасову Юрію Петровичу чи іншій особі згідно виданої нею довіреності провести дії, необхідні для державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства та внесення змін у відомості про Товариство, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

11. Затвердження змін до положень Товариства, шляхом викладення у новій редакції: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган. Визначення уповноваженої особи для підписання внутрішніх положень Товариства у новій редакції.

Проект рішення: Затвердити внутрішні Положення Товариства: - про Загальні збори; - про Наглядову раду; - про Виконавчий орган у новій редакції.

Уповноважити голову загальних зборів Некрасова Юрія Петровича на підписання внутрішніх положень Товариства в новій редакції.

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів, акціонери можуть ознайомитися з документами, за адресою: Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1у робочі дні з години, а в день проведення загальних зборів, також у місці їх проведення. Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Некрасов Юрій Петрович.

Документи, необхідні для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого Товариством. Письмовий запит про надання документів для ознайомлення надсилається акціонером за 5 робочих днів до бажаної дати ознайомлення. В день проведення загальних зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у загальних зборах та у місці проведення загальних зборів без попереднього письмового запиту.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів.

Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора.

Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

Пропозиції акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів, та письмові запити на ознайомлення з документами з питань порядку денного надсилати за адресою: 65490, Одеська обл., м. Теплодар, вул. Комунальна буд. 1.

Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень

У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів Товариства не пізніше ніж за 10 днів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за 4 дні до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів.

Для реєстрації та участі в загальних зборах акціонерам при собі необхідно мати паспорт або інший документ, що посвідчує особу; представникам акціонерів - паспорт або інший документ, що посвідчує особу і довіреність на право участі та голосування, оформлену і видану відповідно до законодавства України.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах Товариства.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, згідно вимого частини 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» www.oest.pat.ua

Інформація про основні показники фінансово-господарської діяльності ПРАТ «ОДЕСЕНЕРГОБУДТРАНС» (тис.грн.):

Загальна кількість акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 49600. Загальна кількість голосуючих акцій Товариства станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів - 49600.