Приватне акціонерне товариство
«Науково-виробниче підприємство «Орбіта»

(код ЄДРПОУ 04833760).

місцезнаходження товариства: Україна, 49600, м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2.

Повідомляє про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «Науково-виробниче підприємство «Орбіта» (далі - чергові загальні збори).

Місце реєстрації учасників та проведення чергових загальних зборів: м. Дніпро, вул..Панікахи, буд.2, корп. 01, кімн. 618.

Дата та час початку і закінчення реєстрації акціонерів (представників акціонерів) для участі у чергових загальних зборах: 26 квітня 2019 року, з 10 години до 10 години 45 хвилин.

Дата та час відкриття (проведення) чергових загальних зборів: 26 квітня 2019 року об  11 годині 00 хвилин.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право участі у чергових загальних зборах, встановлена станом на 24 годину 22 квітня 2019 року.

ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1. Обрання членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

     Проект рішення:

1. Обрати членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства у складі:

         голова лічильної комісії: Вишивана Олена Сергіївна;

             члени лічильної комісії:  Лепша Світлана Василівна;

                                                        Шевченко Микола Іванович.            

1. Припинити повноваження членів лічильної комісії чергових загальних зборів Товариства після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2. Обрання Голови та Секретаря чергових загальних зборів Товариства.

     Проект рішення:

2.  
   1. Обрати Головою чергових загальних зборів Товариства Бойко Володимира Олексійовича.
   2. Обрати Секретарем чергових загальних зборів Товариства Міхейцеву Антоніну Вікторівну.

3. Затвердження порядку проведення (регламенту) чергових загальних зборів Товариства.

      Проект рішення:

3.  
   1. Затвердити наступний порядок проведення (регламент) чергових загальних зборів Товариства (далі - збори):

Звіт голови Виконавчого органу Товариства - до 20 хв.

Доповіді по питанням порядку денного - до 10 хв.

Виступи з питань порядку денного - до 3 хв.

Повторні виступи - до 2 хв.

Відповіді на запитання - до 3 хв.

Зауваження по процедурі ведення зборів - до 2 хв.

Запитання доповідачам подавати Голові зборів в письмовому вигляді з зазначенням реквізитів акціонера (ПІБ або найменування юридичної особи). Запитання, подані без зазначення реквізитів, не розглядатимуться.

Голова зборів ставить питання на голосування.

Голосування на зборах з питань порядку денного проводиться бюлетенями. Бюлетень для голосування (крім кумулятивного голосування) містить варіанти голосування за кожний проект рішення (написи «за», «проти», «утримався»). Після розгляду питання та винесення Головою зборів цього питання на голосування, акціонер відмічає у бюлетені свій варіант голосування.

Голосування на зборах проводиться за принципом: одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на зборах, крім проведення кумулятивного голосування.

Після закінчення голосування з питання порядку денного акціонер зобов’язаний здати лічильній комісії свій бюлетень для голосування. Лічильна комісія збирає бюлетені, підраховує голоси та оголошує результати голосування.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо:

• він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка;
• на ньому відсутній підпис акціонера (представника акціонера);
• він складається з кількох аркушів, які не пронумеровані;
• акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проекту рішення.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними не враховуються під час підрахунку голосів. Бюлетень для голосування засвідчується підписом голови наглядової ради товариства.

4. Звіт генерального директора Товариства та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1.   Затвердити звіт генерального директора Товариства.

5. Звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу у 2018 році.

6. Затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії Товариства.

Проект рішення:

1.  Затвердити звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства про роботу у 2018 році. 

7. Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік.

8. Затвердження нормативів розподілу прибутку Товариства з урахуванням вимог законодавства, відповідно до результатів фінансово-господарської діяльності Товариства у 2018 році.

Проект рішення:

1. Направити 100% прибутку за підсумками роботи у 2018р. до резервного капіталу.

9. Затвердження основних напрямів діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення:

1. Затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

10. Внесення змін до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції. Надання повноважень щодо проведення державної реєстрації нової редакції Статуту Товариства.

Проект рішення:

1.  Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його в новій редакції.
2.  Уповноважити Голову та Секретаря зборів підписати Статут Товариства у новій редакції.
3.  Доручити генеральному директору Товариства (з правом передоручення) здійснити в установленому законодавством порядку державну реєстрацію нової редакції Статуту Товариства.

11. Внесення змін до внутрішніх положень Товариства шляхом викладення їх в новій редакції.

Проект рішення:

1.  Затвердити  Положення про загальні збори Товариства в новій редакції.
2.  Затвердити  Положення про наглядову раду Товариства в новій редакції.

Проекти рішень з питань включених до порядку денного загальних зборів, підготовлені наглядовою радою товариства.

Інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного розміщена на веб-сайті за адресою: www.orbita.dp.uа

Станом на 18 березня 2019р. (дата складання переліку акціонерів, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів) загальна кількість акцій товариства – 4102800 шт., голосуючих акцій - 2007409 шт.

Для участі в чергових загальних зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт або довіреність на право участі у чергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами законодавства (для представників юридичних та фізичних осіб).

З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного чергових загальних зборів, акціонери Товариства можуть ознайомитися з дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати проведення чергових загальних зборів щоденно (крім п’ятниці, суботи та неділі), з 10 години 00 хвилин до 16 години 00 хвилин (обідня перерва з 12 години 00 хвилин до 13 години 00 хвилин), за адресою: м. Дніпро, вул.. Панікахи, буд.2, корп..10, кімн. 50 (2 пов.), а в день проведення чергових загальних зборів - також у місці їх проведення з 10 години 00 хвилин до 11 години 00 хвилин.

Відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, є Міхейцева Антоніна Вікторівна – член наглядової ради Товариства.

Пропозиції до проекту порядку денного подавати на адресу товариства у письмовій формі не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів – до 06.04.2019р.

 Телефони для довідок: (056) 744-95-00, (056) 740-91-12.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства

ПрАТ «НВП «Орбіта»       (тис. грн.)