Шановний акціонер!

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІСКОЖ-2000"

(код за ЄДРПОУ: 30599760, місцезнаходження: 69034, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, будинок 1 ) (далі - Товариство), повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 26 жовтня 2020 року о 10.00 годині за адресою:   69034, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, будинок 1, третій поверх, зал засідань №1.

Перелік питань проекту порядку денного разом з проектом рішення щодо кожного з питань включених до проекту порядку денного:

Питання 1. Обрання голови та членів лічильної комісії зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: Голова лічильної комісії Сінько О.О., член лічильної комісії Тоцька В.В. Припинити повноваження  лічильної комісії після виконання покладених на них обов’язків у повному обсязі.

Питання 2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетеню для голосування на загальних зборах Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетеню для голосування: бюлетень для голосування засвідчується печаткою Товариства; якщо бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, він повинен бути пронумерованим, прошнурованим та засвідченим печаткою Товариства.

Питання 3. Обрання голови, секретаря зборів, затвердження порядку проведення загальних зборів (регламенту зборів).

Проект рішення: Обрати Головою зборів Грибачова В.А., Секретарем зборів Сукачев В.А. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів (регламент зборів): Оголошення питання порядку денного та проекту рішення – 5 хвилин; Виступ доповідача з питання порядку денного – 15 хвилин; Обговорення питання порядку денного та проекту рішення (включаючи запитання, дебати та тощо) – 10 хвилин; Голосування з питань порядку денного – 5 хвилин; Голосування на зборах здійснюється за принципом: одна голосуюча акція – один голос; Збори провести без перерви.

Питання 4. Розгляд звіту Виконавчого органу (Правління)  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Виконавчого органу (Правління).

Проект рішення: Затвердити звіт  Виконавчого органу (Правління) про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік. Роботу Виконавчого органу (Правління)  Товариства визнати задовільною.

Питання 5. Розгляд звіту Ревізора Товариства за 2019 рік та його затвердження. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Ревізора.

Проект рішення: Затвердити звіт Ревізора Товариства за 2019 рік. Роботу Ревізора Товариства визнати задовільною.

Питання 6. Затвердження річного звіту Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт Товариства за 2019 рік.

Питання 7. Затвердження порядку покриття збитку Товариства за 2019 рік.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок покриття збитку Товариства за 2019 рік: збиток отриманий Товариством у 2019 році покрити за рахунок прибутків, що будуть отримані у майбутньому.

Питання 8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, та надання повноважень на укладання таких правочинів.

Проект рішення: Попередньо надати згоду на вчинення наступних значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення:

• отримання кредитів  (сукупна гранична вартість  20 000 000 грн.);
• продаж майна Товариства (сукупна гранична вартість 40 000 000 грн.);
• укладення договорів (сукупна гранична вартість 40 000 000 грн).

Уповноважити на укладання та підписання таких правочинів Голову правління Товариства.

Питання 9. Прийняття рішення про припинення повноважень та обрання Голови та членів Правління Товариства. Затвердження умов договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановлення розміру їх винагороди; обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання відповідних договорів з ними.

Проект рішення: Припинити повноваження Голови правління Грибачова Володимира Анатолiйовича та членів правління: Кравчук Олени Володимирівни, Павлової Галини Iванiвни, Бадло Раїси Ахметшакурівни, Франєвої Оксани Анатоліївни. Обрати Правління Товариства у наступному складі: Голова правління Грибачова Володимира Анатолiйовича та членів правління: Кравчук Олени Володимирівни, Павлової Галини Iванiвни, Бадло Раїси Ахметшакурівни, Франєвої Оксани. Затвердити умови договорів, що укладатимуться з Головою та членами Правління, встановити винагороду відповідно до укладених договорів; уповноважити  Грибачова Володимира Анатолiйовича  на підписання договорів з  Головою та членами Правління Товариства.

Реєстрація учасників буде проводитись у день та за місцем проведення зборів з 09.00 до 09.45 год. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, 20.10.2020 року на 24 годину. Для реєстрації та участі у Зборах акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу (паспорт або інший визначений законодавством документ), а представникам додатково –довіреність оформлену згідно з вимогами чинного законодавства. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган Товариства (в т.ч. може бути здійснено за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Від дати надсилання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонери Товариства чи їх представники можуть ознайомитись з документами стосовно загальних зборів у робочі дні з 09.00 до 16.00 год. за адресою: 69034, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Цимлянська, будинок 1, третій поверх, зал засідань №1, а в день проведення загальних зборів – також у місці їх проведення. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами — Голова правління Грибачов Володимир Анатолiйович.

До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів — не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів.

Телефон для довідок: 061-286-21-53.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію про загальні збори з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://www.iskozh.pat.ua/ .

Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 80976  штук.

Загальна кількість голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів: 80976  штук.

Статутний капітал Товариства представлений акціями одного типу — простими іменими.

Правління ПрАТ «ІСКОЖ-2000»