1. ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ХЛІБЗАВОД №9», (надалі-Товариство), код ЄДРПОУ 00378000, місцезнаходження: вул. Чеботарьова, буд. 28, м. Дніпро, 49035, повідомляє повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів Товариства (надалі - Загальні збори)

2. Загальні збори відбудуться 26 квітня 2019 року о 11.00 годині за адресою: вул. Чеботарьова, буд.28, м. Дніпро, Україна, 49035, кабінет охорони праці, 4-й поверх, будівля адміністративного корпусу.

3. Початок реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах - 10:15, закінчення реєстрації - 10:45.

4. Дата складення  переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24:00 год. 22.04. 2019 року.

5. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:

1)  Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Проект рішення: Обрати лічильну комісію у кількості 2 осіб, у складі: Канівець Галина Михайлівна – голова Лічильної комісії, Гоцко Світлана Дмитрівна – член Лічильної комісії. Припинити повноваження Лічильної комісії після складання протоколів про підсумки голосування на Загальних зборах та підписання його всіма членами Лічильної комісії.

2) Затвердження порядку і регламенту проведення Загальних зборів Товариства.

Проект рішення: Затвердити наступний порядок і регламент проведення Загальних зборів:

Голова зборів виносить на розгляд Загальних зборів питання порядку денного та надає слово:

-  доповідачам та виступаючим з питань порядку денного – до 15 хвилин;

-  учасника  у дебатах та обговоренні рішень з питань порядку денного – до 3 хвилин;

-  для відповідей на питання стосовно порядку денного – до 3 хвилин.

Розгляд кожного питання порядку денного розпочинати із заслуховування доповіді або виступу з цього питання, після чого голова зборів або доповідач оголошує проект рішення з цього питання і переходити до голосування.

Бажаючі виступити чи поставити запитання доповідачам повинні подати письмове звернення до секретаря зборів  із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові  акціонера (представника акціонера).

Голосування з питань порядку денного провести з використанням бюлетенів для голосування, отриманих учасниками зборів при реєстрації. В процесі голосування і підрахунку голосів можливі технічні перерви до 5-10 хвилин.

Після розгляду усіх питань порядку денного та оголошення результатів голосування з кожного питання порядку денного Загальних зборів голова зборів оголошує про їх закриття.

Протокол Загальних зборів акціонерів Товариства підписують голова та секретар Загальних зборів.

3) Звіт генерального директора про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018    

    рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердили звіт генерального директора про результати фінансово-господарської

діяльності Товариства за 2018 рік.

4) Звіт Наглядової ради за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: Затвердили звіт Наглядової ради за 2018 рік.

5) Затвердження річного звіту Товариства за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердили річний звіт Товариства за 2018 рік.

6) Визначення порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за підсумками роботи в 2018  році.

Проект рішення: Затвердили порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за

підсумками роботи в 2018 році.

7) Визначення основних напрямків діяльності Товариства на 2019 рік.

Проект рішення: Затвердили основні напрямки діяльності Товариства на 2019 рік.

5.1. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного,  а також інформація зазначена в ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства»: www.hz9.dp.ua

Станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства, тобто на 22.03.2019 року, загальна кількість акцій Товариства складає 4 996 120 штук, загальна кількість голосуючих акцій Товариства складає 4 400 053 штук.

6.   Акціонери мають можливість від дати надіслання повідомлення про проведення Загальних зборів  до дати проведення Загальних зборів ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного за місцезнаходженням Товариства: вул. Чеботарьова, буд.28, м. Дніпро,  49035, кабінет економіста, 4-й поверх, будівля адміністративного корпусу, у робочі дні, з 10:00 до 16:00 год., а в день проведення Загальних зборів – в місці їх проведення. Документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів, надаються на письмовий запит акціонера, який складається у довільній формі та має бути особисто підписаний акціонером  або представником акціонера. Ознайомлення з документами здійснюється особисто акціонером, при наявності документу, що посвідчує  особу або представником акціонера, при наявності довіреності, оформленої у відповідності до вимог чинного законодавства та документу, що посвідчує особу.

Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами – голова Наглядової ради  Глоба Т.В.

Товариство до початку  Загальних зборів забов’язане надати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, проекту порядку денного  Загальних зборів та порядку денного  Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів.

7. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту питань порядку денного  Загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиції щодо включених до проекту питань порядку денного  повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів, якщо вони подані з дотриманням вимог закону.

Права акціонерів, порядок подання, розгляду, включення або відмови пропозицій щодо питань, включених до проекту порядку денного  Загальних зборів, регулюється Законом України «Про акціонерні товариства» та Положенням про Загальні збори Товариства.

8.  Для реєстрації та участі у Загальних зборах  акціонер повинен надати документ, який посвідчує особу, представник (представники) акціонера - довіреність  на право участі та голосування на Загальних  зборах, оформлену у відповідності до вимог чинного законодавства та документ, який посвідчує особу. Акціонер бере участь у Загальних зборах особисто або через свого представника (представників). Представником  акціонера - фізичної особи на Загальних зборах акціонерного товариства може бути інша особа або декілька осіб.  Акціонер  має право призначати свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних  зборах, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства.

Довіреність  на право участі та голосування на Загальних  зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність  на право участі та голосування на загальних  зборах товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного  Загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно голосувати. Під час голосування на загальних  зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням  щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання  щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на Загальних  зборах акціонерів на свій розсуд. Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних  зборах  не виключає право участі на цих Загальних  зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: (056)7940710

9. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

 Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні. Генеральний директор ПрАТ «Дніпропетровський хлібзавод №9» Щербина Микола Васильович

25.03.2019р.