Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс»

Наглядова рада ПрАТ СК «Інтер-Поліс» цим повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів ПрАТ СК «Інтер-Поліс» шляхом проведення заочного голосування (опитування) в порядку визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства» та у відповідності до вимог ч. 3 ст. 35 цього Закону надає таку інформацію:

1) повне найменування та місцезнаходження товариства:

приватне акціонерне товариство страхова компанія «Інтер-Поліс», місцезнаходження: 01033, м. Київ, вул. Володимирська, 69.

2) дата, час та місце проведення загальних зборів:

дата та час проведення: 26 листопада 2020 року до 24 год. 00 хв.;

місце проведення: за місцезнаходженням акціонерів.

3) місце, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

реєстрація не відбуватиметься, позачергові загальні збори провадитимуться шляхом заочного голосування (опитування) в порядку визначеному ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства».

4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

23 листопада 2020 року (станом на 24:00 год).

5) перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного:

6) адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:

інформацію буде розміщено на власному веб-сайті ПрАТ СК «Інтер-Поліс» - http://www.inter-policy.com

7) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

акціонери ПрАТ СК «Інтер-Поліс» або їх належним чином уповноважені представники можуть ознайомлюватись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного позачергових загальних зборів, від дати надіслання акціонерам даного повідомлення до дати їх проведення (включно) за місцезнаходженням Товариства: м. Київ, вул. Володимирська, 69, 5-й поверх, кімната 504, в робочі дні (понеділок - п’ятниця) з 09:00 до 16:00 (перерва з 12:00 до 13:00). Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами –  корпоративний секретар Донченко Т.І. (к.т. 044-287-43-05).

8) права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

від дати надіслання повідомлення про проведення позачергових загальних зборів до дати їх проведення ПрАТ СК «Інтер-Поліс» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, на умовах визначених п. 7 цього повідомлення;

ПрАТ СК «Інтер-Поліс» до початку позачергових загальних зборів надає письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань порядку денного позачергових загальних зборів;

згідно з ст. 38 Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства – не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Товариство приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджує порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства — не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій, підлягають обов’язковому включення до проекту порядку денного загальних зборів. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного Зборів пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків голосуючих акцій може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку та неповноти даних, які зазначені вище в цьому повідомленні.             

9) порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:

відповідно до вимог ст. 48 Закону України «Про акціонерні товариства», за п’ять календарних днів до дати проведення позачергових загальних зборів акціонерів, ПрАТ СК «Інтер-Поліс» надсилає акціонерам – власникам голосуючих акцій бюлетені для заочного голосування (опитування) на позачергових загальних зборах з проектами рішень з питань порядку денного зборів, які повинні протягом п'яти календарних днів з дати їх одержання повернути підписані бюлетені до ПрАТ СК «Інтер-Поліс»;

представники акціонерів повинні додати до бюлетеня заочного голосування (опитування) на позачергових загальних зборах копію належним чином оформленої довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Голова Наглядової ради
ПрАТ СК «ІНТЕР-ПОЛІС»                                                                                  

Г.В. Селіванов

26.10.2020р.