ДО УВАГИ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ»

код ЄДРПОУ 05607824

місцезнаходження: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17

(надалі також ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»).

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕАЗОТ» повідомляє про проведення 26 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 1-й поверх, актова зала
№ 1 річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ».

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Про передачу повноважень лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС», що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи, схвалення договору з ним.
2. Звіт Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2018 році. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Правління.
3. Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради.
4. Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ » за 2018 рік. Висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2018 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та висновку Ревізійної комісії.
5. Затвердження річного звіту ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»  за 2018 рік.
6. Розподіл прибутку (покриття  збитків) за підсумками роботи ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» у 2018 році.
7. Визначення основних напрямів діяльності на 2019 рік.
8. Прийняття рішення про схвалення укладених, вчинених правочинів та значних правочинів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та їх виконання.
9. Надання попередньої згоди на вчинення ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» значних правочинів.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства», розміщена на власному веб-сайті Товариства за адресою: http://www.azot.rv.ua.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» -
24 година 22 квітня 2019 року.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у річних Загальних зборах здійснюватиметься 26 квітня 2019 року за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних Загальних зборах акціонер зобов'язаний мати при собі паспорт – для акціонерів – фізичних осіб/документи, що підтверджують призначення на посаду та наявність необхідних повноважень (протокол, рішення, контракт), та паспорт – для керівника виконавчого органу акціонера – юридичної особи, а представник акціонера - паспорт та документи, які посвідчують повноваження представника акціонера фізичної особи чи акціонера – юридичної особи, оформлені згідно з чинним законодавством.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства» надані права, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів. 

Пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів приймаються ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за адресою: Україна, 33017, Рівненська область, місто Рівне, м. Рівне-17 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства, Статуту
ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» та Положення про Загальні збори акціонерів стосовно питань 1-9 - не пізніше ніж за 20 днів до дати їх проведення.

Згідно Переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерного товариства, складеного ПАТ «Національний депозитарій України» станом на 11.03.2019 р. загальна кількість простих іменних акцій ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» складає 340 376 120 штук; голосуючих акцій – 329 101 946 штук.

Від дати надіслання повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів до дати їх проведення акціонери (їх представники) можуть ознайомитись з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів акціонерів, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю з 10 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв., обідня перерва з 13 год. 00 хв. до 13 год. 48 хв.) за місцезнаходженням ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» – Україна, 33017, Рівненська область місто, Рівне, м. Рівне-17, корпус 111, заводоуправління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», 2-й поверх, кабінет Корпоративного секретаря; особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – Корпоративний секретар ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» – Ткачук Т.Я., а також 26 квітня 2019 року за місцем проведення зборів (в фойє).

Довідки можна отримати за тел. (0362) 61-83-76.

Наглядова рада ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»

Основні показники фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» (тис. грн.):

Проекти рішень з питань проекту порядку денного річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ»:

1) Проект рішення з першого питання проекту порядку денного:

1. Передати повноваження лічильної комісії річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ «РІВНЕАЗОТ», що скликані на 26 квітня 2019 року, Товариству з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 36980202), що здійснює депозитарну діяльність депозитарної установи.
2. Схвалити укладений ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» з Товариством з обмеженою відповідальністю «УПР-ФІНАНС» Договір № 269/11 від 05.03.2019 р. про надання депозитарних послуг.

2) Проект рішення з другого питання проекту порядку денного:

Звіт Правління ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» про результати роботи в 2018 році прийняти до відома.

3) Проект рішення з третього питання проекту порядку денного:

Звіт Наглядової ради ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2018 рік прийняти до відома.

4) Проект рішення з четвертого питання проекту порядку денного:

Затвердити висновок Ревізійної комісії за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2018 рік.

Звіт Ревізійної комісії ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2018 рік прийняти до відома.

5) Проект рішення з п’ятого питання проекту порядку денного:

Затвердити річний звіт, в тому числі баланс ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» за 2018 рік.

6) Проект рішення з шостого питання проекту порядку денного:

1. Прийняти до відома, що за результатами роботи у 2018 році ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» отримало прибуток у розмірі 230 987 тис. грн..

2. На виконання рішення річних Загальних борів акціонерів від 27 квітня 2018 року весь отриманий прибуток за 2018 рік у розмірі 230 987 тис. грн. спрямувати на відшкодування збитків, отриманих за минулі періоди.

3. За рахунок прибутку, отриманого за 2018 рік резервний фонд не поповнювати, фонд виплати дивідендів не формувати, дивіденди не нараховувати і не виплачувати.

7) Проект рішення з сьомого питання проекту порядку денного:

Затвердити основні напрямки діяльності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕАЗОТ» на 2019 рік (в редакції додатку до Протоколу).

8) Проект рішення з восьмого питання проекту порядку денного:

1. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ» (Виконавець) з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТАТУС-ТРЕЙД» (Замовник) значні правочини, а саме: Додатки №№ 10-20 до Договору на переробку давальницької сировини № 401 від 23.06.2017 р. із загальною сумою Договору № 401 від 23.06.2017 р. 2 165 690 143,52 грн. (два мільярди сто шістдесят п’ять мільйонів шістсот дев’яносто тисяч сто сорок три гривні 52 копійки).

2. Схвалити укладені, вчинені ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕАЗОТ»  правочини, а саме:

2.1. Договір купівлі-продажу природного газу №СТ-16/683 від 27.06.2018 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СТАТУС-ТРЕЙД» (Продавець) стосовно купівлі природного газу в червні 2018 року обсягом до 3 000 тис. м куб. (три мільйони метрів кубічних).

2.2.  Договір купівлі-продажу природного газу №СТ-17/723 від 02.07.2018 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ   «СТАТУС-ТРЕЙД» (Продавець) стосовно купівлі природного газу в липні 2018 року обсягом до 3 500 тис. м куб. (три мільйони п’ятсот тисяч метрів кубічних).

2.3.  Договір купівлі-продажу природного газу №СТ-19/836 від 31.08.2018 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  «СТАТУС-ТРЕЙД» (Продавець) стосовно купівлі природного газу в серпні 2018 року обсягом до 3 550 тис. м куб. (три мільйони п’ятсот п’ятдесят тисяч метрів кубічних).

2.4.  Договір купівлі-продажу природного газу №СТ-19/844 від 06.09.2018 р. з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ                «СТАТУС-ТРЕЙД» (Продавець) стосовно купівлі природного газу у вересні 2018 року обсягом до 2 925 тис. м куб. (два мільйони дев’ятсот двадцять п’ять тисяч метрів кубічних).

9) Проект рішення з дев’ятого питання проекту порядку денного:

Надати ПрАТ «РІВНЕАЗОТ» попередню згоду на вчинення значних правочинів з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХІМ-ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 41947222), що знаходиться за адресою: 01601, м. Київ, вулиця Мечникова, будинок 2, літера А, а саме:

- Договору(ів), контракту(ів), додатків та/або додаткових угод до них, стосовно переробки давальницької сировини (аміаку рідкого технічного, природного газу), відшкодування витрат на пакування та відвантаження готової продукції із сумарною граничною вартістю 2 000 000,00 тис. грн. (два мільярди гривень 00 копійок) з урахуванням ПДВ.