ПОВІДОМЛЕННЯ
ПРО ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “ФІРМА БАКАЛІЯ”,
ЄДРПОУ 01553416
м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького,буд7.
Шановний акціонере!
Відповідно до положень статуту приватного акціонерного товариства “Фірма Бакалія” повідомляємо Вас про те, що 09 жовтня 2020 року приміщенні , що знаходиться за адресою : м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, буд.7 відбудуться позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ “Фірма Бакалія.”
Позачергові загальні збори акціонерів скликаються згідно п.4 ст.47 Закону України «Про акціонерні товариства».
Початок проведення загальних зборів : о 10.00 год.
Порядок денний позачергових зборів (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку (регламенту ) проведення позачергових загальних зборів акціонерів. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
2. Про зміну місце знаходження Товариства.
Проекти рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного :
1. Обрання лічильної комісії та затвердження її складу, обрання голови та секретаря позачергових загальних зборів акціонерів.
Проект рішення:
1.1.Обрати лічильну комісію у наступному складі : Тищенко Наталія Павлівна – Голова лічильної комісії; Тимощук Світлана Віталіївна – член лічильної комісії; Ленюк Є В. – член лічильної комісії.
1.2. Підрахунок голосів під час обрання лічильної комісії здійснює реєстраційна комісія.
1.3. Припинити повноваження лічильної комісії після проведення позачергових Загальних зборів та виконання нею всіх своїх повноважень відповідно до чинного законодавства України.
1.4. Обрати Головою позачергових загальних зборів – Тищенко Наталію Павлівну.
1.5.Обрати секретарем позачергових загальних зборів – Тимощук Світлану Віталіївну.
2.Про зміну місце знаходження Товариства.
Проект рішення: змінити місце знаходження приватного акціонерного товариства “Фірма Бакалія” з 29000, місто Хмельницький, вулиця Марка Кропивницького , будинок 7 на наступне: 79026, місто Львів, вулиця Олійна, будинок 26 а.
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових Загальних зборах на 24 годину 06 жовтня 2020 року.
Реєстрація акціонерів здійснюється з 09.30 до 09.55 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації акціонерам необхідно мати при собі документи, що засвідчують особу, а для представників акціонерів — додатково доручення на право участі у зборах, оформлене згідно з чинним законодавством.
Для участі у Загальних зборах акціонер повинен мати документ, що посвідчує особу.
Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах своєму представникові (або кільком представникам) та має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах. Надання довіреності не позбавляє його права участі на цих Загальних зборах замість свого представника. Довіреність, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом а також може посвідчуватися депозитарною установою. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом.
Ознайомитися з документами, пов'язаними з порядком денним позачергових загальних зборів, можна починаючи з 25 вересня 2020 року, щопонеділка з 09.00 до 13.00 год., за адресою: м. Хмельницький, вул. Марка Кропивницького, буд.7. Телефони для довідок: 067- 383-94-23 . Посадова особа відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами директор Товариства Тищенко Н.П.
Підсумки голосування з питань порядку денного позачергових загальних зборів будуть доведені до відома акціонерів шляхом розміщення на web- сторінці : http://bakaleya.org/pat протягом 10 робочих днів після закриття позачергових загальних зборів.
Адреса власного web-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту денного : http://bakaleya.org/pat .
Станом на 25.09.2020 року загальна кількість акцій Товариства складає 6979 штук (100% ), з них 6658 штук (95,40%) голосуючих акцій.
Наглядова рада ПрАТ “Фірма Бакалія”