(ідентифікаційний код 31985955, адреса: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул.Пономарьова, 1) повідомляє акціонерів про проведення за рішенням Наглядової ради Товариства позачергових Загальних зборів акціонерів Товариства 2 вересня 2021р., початок о 16 год. за адресою: 08298, Київська обл., смт.Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, кабінет Голови правління. Реєстрація учасників зборів 2 вересня 2021р. з 15.30 до 15.50 год. за місцем проведення зборів. Для реєстрації та участі у Загальних зборах акціонери повинні мати при собі паспорт або інший документ, що посвідчує особу; для представників акціонера - доручення, оформлене згідно чинного законодавства.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних Загальних зборах – 30 серпня 2021р. станом на 24.00 год.
ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
1. Визначення чисельності лічильної комісії ПрАТ "Пластмодерн", строку дії її повноважень та обрання персонального складу.
Проект рішення:
Визначити склад лічильної комісії Товариства – одна особа, строк дії повноважень - до переобрання на наступних Загальних зборах акціонерів.
2. Визначення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.
Проект рішення:
Затвердити рішення Наглядової ради Товариства про те, що бюлетені для голосування засвідчуються печаткою Товариства та підписом голови Правління Товариства.
3. Затвердження Положення про Наглядову раду Товариства.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Наглядову раду Товариства.
4. Затвердження Положення про Правління Товариства.
Проект рішення:
Затвердити Положення про Правління Товариства.
5. Прийняття рішення про вчинення значного правочину (збільшення відповідальності Товариства перед АТ «КРЕДОБАНК» за договором поруки від 28.01.2016 року за зобов’язаннями ТОВ «НВФ «Пластмодерн» перед АТ «КРЕДОБАНК» за Генеральним договором № 190 про здійснення кредитування від 01.12.2015 року).
Проект рішення:
5.1. Надати згоду на збільшення відповідальності Товариства перед АТ «КРЕДОБАНК» за Договором поруки від 28.01.2016 року, яким було забезпечено зобов’язання ТОВ «НВФ «Пластмодерн» перед АТ «КРЕДОБАНК» (за Генеральним договором № 190 про здійснення кредитування від 01.12.2015р.), а саме: у межах ліміту кредитування – 29 000 000,00 грн. зі строком погашення - 22.11.2022р.
5.2. Надати Голові правління Стецьку Миколі Васильовичу повноваження укласти та підписати від імені Товариства із АТ «КРЕДОБАНК» Договір про внесення змін до Договору поруки від 28.01.2016 року та інших договорів і документів, пов’язаних з реалізацією цього рішення, з правом самостійного узгодження всіх істотних та інших умов таких правочинів.
З інформацією щодо проектів рішень з питань проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів можна ознайомитись за адресою веб-сайту: www.plastmodern.соm.ua (у відповідній вкладці)
Матеріали Загальних зборів для ознайомлення будуть надаватись акціонерам за адресою: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1, офіс 2, починаючи з 20 серпня по 02 вересня 2021р. щовівторка та щочетверга з 12.00 до 13.00 год. Відповідальна особа за порядок ознайомлення акціонерів з документами: голова правління Стецько М.В. Довідки за телефоном (044) 451-25-66.
Пропозиції щодо проекту порядку денного Загальних зборів акціонерів та проектів рішень будуть прийматися в строк, встановлений чинним законодавством, шляхом надсилання їх поштою (е-поштою) у письмовій формі Наглядовій раді Товариства на адресу: 08298, Київська обл., смт. Коцюбинське, вул. Пономарьова, 1.
Наглядова рада ПрАТ «Пластмодерн»