Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів по результатам фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ВМЗ» за 2020 рік, які відбудуться: 06 квітня 2021 року об 11-20 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів 06 квітня 2021 року з 10-45 до 11-10.
ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ: | ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО: |
1. Обрання лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
| Обрати лічильну комісію загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі: Голова лічильної комісії – Бердник Майя Вікторівна , Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна; - Земляна Наталія Олександрівна. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до моменту оголошення про закінчення загальних зборів акціонерів Товариства. |
2. Звіт Виконавчої дирекції та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції. | Затвердити звіт Виконавчої дирекції про роботу Товариства за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту виконавчої дирекції. |
3. Звіт Наглядової Ради та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради Товариства. | Затвердити звіт Наглядової ради Товариства про роботу за 2020 рік та рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради. |
| Затвердити звіт Ревізійної комісії та її висновки про роботу Товариства за 2020 рік. |
| Затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік. |
| Затвердити наступний порядок розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2020 рік: Чистий прибуток у розмірі 9228835,04 (Дев`ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень 04 копійки за підсумками фінансово - господарської діяльності за 2020 рік розподілити наступним чином : - залишити в якості нерозподіленого прибутку, відобразивши в балансі, як нерозподілений прибуток 9228835,04 (Дев`ять мільйонів двісті двадцять вісім тисяч вісімсот тридцять п`ять) гривень 04 копійки. |
| Припинити повноваження Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» Губи Інни Олександрівни.
Вважати повноваження діючої Голови Ревізійної комісії ПрАТ «ВМЗ» такими, що втрачають чинність з моменту прийняття даного рішення загальними зборами акціонерів Товариства. |
| Обрання Голови Ревізійної комісії Товариства здійснюється із числа кандидатів, запропонованих акціонерами. Повноваження Голови Ревізійної комісії дійсні з моменту його обрання загальними зборами. |
| Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, характер яких пов’язаний з фінансово-господарською діяльністю емітента, в тому числі, але не обмежуючись: договори на поставку,закупівлю товарів, сировини, обладнання, договори підряду, виконання робіт, договори реалізації продукції, оренди, з ринковою вартістю майна, робіт або послуг, що є предметом таких правочинів від 10 відсотків, становить 25 і більше та 50 і більше відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства, які будуть вчинятися Товариством, а гранична сукупна вартість таких правочинів не повинна перевищувати 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів гривень) або їх еквівалент в іноземній валюті в ході поточної господарської діяльності на протязі одного року з дати прийняття цього рішення Загальними зборами товариства, з урахуванням вимог частини першої, другої та третьої ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» з наданням права підпису їх Генеральному директору Товариства (виконуючому його обов’язки), після письмового підтвердження Наглядовою радою Товариства згоди на їх вчинення. Надати Наглядовій раді Товариства повноваження щодо затвердження цих правових дій, а Генеральному директору Товариства повноваження щодо підписання вказаних правочинів після отримання письмового підтвердження від Наглядової ради . Для укладання та виконання значних правочинів, укладання яких було схвалено Загальними зборами товариства відповідно до цього рішення та підтверджене письмовою згодою Наглядової ради на їх вчинення не вимагається прийняття будь-якого наступного рішення Загальних зборів товариства. |
Для участі у зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право:
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 31 березня 2021 року.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення загальних зборів – за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Дудіч Ірина Юліївна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua.
Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)*
Найменування показника | Період | |||
звітний | попередній | |||
Усього активів | 56757,1 | 52798 | ||
Основні засоби (за залишковою вартістю) | 8280,9 | 8637 | ||
Запаси | 12542,8 | 13545 | ||
Сумарна дебіторська заборгованість | 10146,8 | 18767 | ||
Гроші та їх еквіваленти | 23346,2 | 11460 | ||
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 31892 | 31372 | ||
Власний капітал | 46656,5 | 46136 | ||
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал | 9346 | 9346 | ||
Довгострокові зобов'язання і забезпечення | 1959,9 | 2428 | ||
Поточні зобов'язання і забезпечення | 8140,7 | 4234 | ||
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) | 9228,8 | 11891 | ||
Середньорічна кількість акцій (шт.) | 26703399 | 26703399 | ||
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн.) | 0,3456 | 0,4453 | ||
|
| Телефон для довідок: (05658) 6-02-21 Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» | ||