Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів

ПРИВАТНОГО  АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2"

ШАНОВНИЙ АКЦІОНЕР! ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2",  надалі- «Товариство», «ПРАТ "ІВАНКІВСЬКА ПМК-2",  повідомляє про проведення  за рішенням Наглядової ради Товариства позачергових загальних зборів акціонерів ПРАТ "ІВАНКІВСЬКА ПМК-2", надалі – «Збори», «загальні збори»

Повне найменування та місцезнаходження товариства

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІВАНКІВСЬКА ПЕРЕСУВНА МЕХАНІЗОВАНА КОЛОНА №2" (код за ЄДРПОУ - 23568074), місцезнаходження Товариства: 07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3.

Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів

12 жовтня 2020 року, 18 годин 00 хвилин, 07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3, кабінет директора.

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах

Реєстрація осіб, що прибули для участі у Зборах, відбудеться за місцем проведення Зборів: 07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3, кабінет директора, 12 жовтня 2020 року, час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Зборах: 17 годин 00 хвилин - 17 годин 45 хвилин.  Для реєстрації участі у Зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Зборах, складається станом на 24:00 год.  06 жовтня 2020 року.

Перелік питань разом з проектом рішень  щодо кожного з питань, включених до Порядку денного

№ з/п, Питання Порядку денного

Проект рішення з питання Порядку денного

Обрання членів Лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

Обрати Лічильну комісію у складі трьох осіб: Полторацька Тетяна Василівна –  голова Лічильної комісії; Поліщук Ганна Микитівна - член Лічильної комісії, Коноваленко Петро Васильович - член Лічильної комісії. Припинити повноваження голови та  членів Лічильної комісії після складання Протоколів про підсумки голосування на загальних зборах та підписання їх всіма членами лічильної комісії Твариства, які брали участь у підрахунку голосів.

2.

Прийняття рішень з питань порядку проведення загальних зборів Товариства.

Затвердити наступний порядок проведення загальних зборів Товариства:  доповіді – до 10 хвилин;  виступи з питань порядку денного – до 10 хвилин; запитання до доповідачів з питань порядку денного задаються в письмовій формі, голосування з питань порядку денного здійснюється бюлетенями, за принципом одна голосуюча акція – один голос.

3.

Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення, із зазначенням характеру правочинів та їх граничної сукупної вартості.

Надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством  протягом не більш як одного року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення цих загальних зборів)  шляхом укладання договору (договорів) за результатами торгів та/або до торгів та/або під час  торгів відповідно до Закону України від 25 грудня 2015 року №922-VІІІ «Про публічні закупівлі» (з усіма змінами) та Особливостей закупівель за рамковими угодами та їх укладення, затверджених наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.09.2017 № 1372, зокрема, але не обмежуючись:  рамкових угод,  договорів про закупівлю, договорів про закупівлю  товарів, інших договорів, що будуть передбачені умовами торгів, а саме: договорів про забезпечення тендерної пропозиції, договорів про забезпечення виконання зобов’язання, договорів про надання банківської гарантії, договорів на строковий вклад, договорів застави майнових прав вимоги грошових коштів, які будуть розміщені Товариством на вкладному (депозитному) рахунку (надалі – Договори).

Призначити уповноваженою особою Товариства на підписання цих Договорів Директора Товариства Скітневського Володимира Михайловича.

Встановити, що гранична сукупна вартість  правочинів встановлюється на рівні 80 000 тис.грн. При цьому, вартість активів Товариства за даними останньої річної фінансової звітності  за 2019 рік становить 4 908 тис грн.; співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів Товариства за даними останньої фінансової звітності становить: 1630%.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до Порядку денного, а також інформацію, зазначену в частині четвертій  статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»:  23568074.infosite.com.ua.                

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства: 07201, Київська обл., Іванківський район, селище міського типу Іванків, ВУЛИЦЯ ПОЛІСЬКИЙ ШЛЯХ, будинок 3, кабінет директора, у робочі дні, з 10:00 до 12:00, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. Документи та проекти рішень з питань Порядку денного загальних зборів Товариства надаються акціонеру для ознайомлення на підставі його письмового запиту, отриманого директором Товариства не пізніше ніж за 2 (два) робочих дні до дати ознайомлення. Документи для ознайомлення надаються в паперовому вигляді. Посадова особа Товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства СКІТНЕВСЬКИЙ ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ. Телефон для довідок: 04591- 5-33-92.

Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних  зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися:

Товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю:   у загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах Товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Інформація про загальну кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами акцій),  (станом на 23 вересня 2020 року): 16349193 (Шістнадцять мільйонів триста сорок дев’ять тисяч сто дев’яносто три) простих іменних акцій.

Інформація про кількість  голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (станом на 23 вересня 2020 року): 13495357(Тринадцять мільйонів чотириста дев'яносто п'ять тисяч триста п'ятдесят сім)  простих іменних акцій.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: Для реєстрації участі у Зборах акціонерам ПРАТ "ІВАНКІВСЬКА ПМК-2" необхідно мати при собі паспорт, представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно вимог чинного законодавства України.

Затверджено Наглядовою радою ПРАТ "ІВАНКІВСЬКА ПМК-2".