Шановні акціонери ПрАТ «Київенергоремонт»!

Приватне акціонерне товариство «Київенергоремонт» (ідентифікаційний код 00131328, місцезнаходження: 04071, Україна, м. Київ, пров. Електриків, 15, далі – Товариство), повідомляє про скликання за ініціативою Наглядової ради позачергових загальних зборів акціонерів Товариства (далі – загальні збори), які відбудуться 03 вересня 2021 року о 10 годині 00 хвилин за адресою: 04071, Україна, м. Київ, пров. Електриків, 15, приміщення ПрАТ «Київенергоремонт», 2-й поверх, актовий зал. Позачергові загальні збори акціонерів скликаються у порядку, встановленому ч. 5 ст. 47 Закону України «Про акціонерні товариства».

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерів, – 30 серпня 2021 року (станом на 24 годину).

Реєстрація для участі у загальних зборах відбудеться 03 вересня 2021 року з 09:15 до 09:45 години за місцем проведення загальних зборів.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1.  Обрання лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: Обрати на строк до завершення загальних зборів акціонерів лічильну комісію у складі Голови лічильної комісії Мігулько Ольги Олександрівни, членів лічильної комісії Шаук Ольги Іванівни та Дарменко Олени Анатоліївни.

2. Надання згоди на вчинення значного правочину щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на передачу до статутного капіталу ТОВ «КЕР-АЕС» (м. Київ, пров. Електриків, 15) об'єкта нерухомого майна-майнового комплексу (м. Київ, пров. Електриків, 17) за ціною 6 366 500,00 грн,  крім того ПДВ – 1 273 300 грн.

3. Надання згоди на вчинення правочину щодо якого є заінтересованість.

Проект рішення: Надати згоду на продаж ТОВ «Віспром» (м. Київ, пров. Електриків, 15) об’єкта нерухомого майна-частини будівлі теплоізоляційних майстерень (м. Київ, вул. Промислова,4) за ціною не нижче за його ринкову вартість, визначену незалежним оцінювачем.

Для участі у загальних зборах акціонери повинні мати документи, що посвідчують їх особу (паспорт), а представники акціонерів – документи, що посвідчують їх особу (паспорт) та документи, які надають їм право брати участь та голосувати на загальних зборах, зокрема, але не обмежуючись цим:

- керівник акціонера-юридичної особи –  витяг із Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань або витяг з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи – нерезидента, копію установчого документа юридичної особи та, якщо це передбачено установчим документом юридичної особи, - рішення уповноваженого органу юридичної особи про надання керівнику повноважень щодо участі та голосування на Загальних зборах Товариства;

- представник акціонера за довіреністю – оформлену згідно з чинним законодавством України довіреність, яка надає представнику право на участь та голосування на загальних зборах Товариства.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. До закінчення часу, відведеного на реєстрацію учасників загальних зборів, акціонер має право замінити свого представника, повідомивши про це реєстраційну комісію та директора, або взяти участь у загальних зборах особисто. У разі, якщо для участі в загальних зборах з’явиться декілька представників акціонера, зареєстрованим буде той представник, довіреність якому буде видана пізніше. У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Представник акціонера голосує на загальних зборах на свій розсуд або згідно з завданням щодо голосування, виданим акціонером.

Для ознайомлення з матеріалами до загальних зборів та документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, та проектами рішень з питань, що виносяться на голосування, а також з проектом договору про викуп Товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69 Закону України «Про акціонерні товариства», звертатися за місцезнаходженням Товариства: 04071, Україна, м. Київ, пров. Електриків, 15, 1-й поверх, приймальня у робочі дні, робочі години, а в день проведення загальних  зборів - за місцем проведення загальних зборів. Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – директор Товариства Брусов Олексій Ілліч. Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів.

Акціонери мають право вносити пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів не пізніше ніж за 20 днів до дня проведення загальних зборів. Пропозиції подаються в письмовій формі на адресу за місцезнаходженням Товариства та мають містити прізвище, ім’я, по батькові або найменування акціонера(ів), який її вносить, кількість та тип належних йому акцій Товариства, запропоноване питання для включення до проекту порядку денного з проектом рішення та/або проект рішення до питання, включеного до проекту порядку денного. Акціонери мають право у встановлений чинним законодавством України строк оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного загальних зборів. З запитаннями та за роз’ясненнями щодо порядку подання пропозицій до проекту порядку денного акціонери можуть звертатися до директора Товариства Брусова Олексія Ілліча за наведеним нижче номером телефону.

Згідно з переліком осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, складеним станом на 12.08.2020 року, загальна кількість простих іменних акцій Товариства становить 477824 штуки, загальна кількість голосуючих акцій Товариства становить 399 355 штуки.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень до кожного з питань, включеного до порядку денного та інша інформація, передбачена чинним законодавством України: http://ker.in.ua.

Довідки за телефоном: (044) 253-00-27.

Наглядова рада