Шановні акціонери

Приватного акціонерного товариства “Прилуцький хлібозавод”

Приватне акціонерне товариство “Прилуцький хлібозавод”, ідентифікаційний код юридичної особи 00381077, місцезнаходження: Україна, 17500,Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45 (далі за текстом — Товариство), повідомляє Вас про проведення річних Загальних Зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 24 квітня 2019 року о 14:00 годині за адресою місцезнаходження Товариства: 17500, Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська 45, (1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала).

Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбудеться 24 квітня 2019 року з 13:00 до 14:00 години за адресою проведення Загальних Зборів: Україна, 17500,Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45, (1-й поверх адміністративної будівлі, актова зала).

Учасникам загальних зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу – паспорт. Представники акціонерів повинні мати належним чином оформлену довіреність.

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах:

Дата складання переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” - 28 лютого 2019 року.

Загальна кількість акцій Товариства (станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 28 лютого 2019 року - 1 185 288 (один мільйон сто вісімдесят п'ять тисяч двісті вісімдесят вісім ) штук простих іменних акцій.

Загальна кількість голосуючих акцій Товариства (станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення Загальних Зборів, а саме, на 28 лютого 2019 року - 942 219 (дев'ятсот сорок дві тисячі двісті дев'ятнадцять) штук простих іменних акцій.

Реєстрація акціонерів або їх представників для участі у Загальних Зборах відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних Зборах, складеному станом на 24:00 годину за 3 (три) робочі дні до дня проведення Загальних Зборів, тобто на 24:00 годину 18 квітня 2019 року.

Перелік питань, що виноситься на голосування на Загальних Зборах (проект порядку денного Загальних Зборів):

1. Обрання складу Лічильної комісії Загальних Зборів.

2. Затвердження регламенту та порядку проведення загальних зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних Зборів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік, звіту про прибутки та витрати Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.

7. Затвердження значних правочинів за 2018 рік.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

9. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

10. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

12. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

13. Затвердити нову редакцію Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

14. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

15. Про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

16. Про обрання ревізора Товариства.

17.Про обрання уповноваженої особи на участь у засіданні ради засновників Агро- промислового об”єднання імені Івана Супруненка.

Проекти рішень з питань, що виносяться на голосування на Загальних Зборах:

1. Обрання складу Лічильної комісії Загальних Зборів.

Проект рішення: Обрати Лічильну комісію Загальних Зборів для підрахунку голосів у складі однієї особи.

2.Затвердження регламенту та порядку проведення Загальних Зборів акціонерів, обрання голови та секретаря Загальних Зборів.

Проект рішення: Затвердити наступний регламент та порядок проведення Загальних Зборів акціонерів Товариства та порядок голосування:

Час на доповідь — 10 хвилин; час на запитання — 2 хвилини; час на відповіді – 5 хвилин.

Запитання подаються до Головуючого Загальних Зборів в письмовій формі. На підрахунок голосів відвести 5 хвилин. Підсумки голосування оформлюються протоколами лічильної комісії. Голосування на Загальних Зборах здійснюється за принципом одна акція – один голос. Голосування зі всіх питань порядку денного проводиться з використанням бюлетенів для голосування. Рішення Загальних Зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколів про підсумки голосування по кожному питанню порядку денного. Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, а саме: бюлетені для голосування, засвідчуються підписом Голови Наглядової ради Товариства та печаткою Товариства. У разі недійсності бюлетеня, про це на ньому робиться відповідна позначка з обов’язковим зазначенням підстав недійсності. Позначка про недійсність бюлетеня засвідчується всіма членами Лічильної комісії.

Обрати голову Загальних Зборів акціонерів, обрати секретаря Загальних Зборів акціонерів.

3. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

4. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність Товариства у 2018 році та затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: Затвердити звіт Генерального директора ПрАТ “Прилуцький хлібозавод” за 2018 рік та заходи за результатами його розгляду.

5. Затвердження звіту та висновків ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити звіт та висновки ревізора Товариства про перевірку фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

6. Затвердження річного фінансового звіту Товариства за 2018 рік, звіту про прибутки та витрати Товариства за 2018 рік та порядку розподілу прибутку або покриття збитків Товариства.

Проект рішення: Затвердити річний фінансовий звіт Товариства за 2018 рік. Не нараховувати дивіденди за 2018 рік. Застосувати всі заходи для сплати боргу по дивідендах, нарахованих за попередній період.

7. Затвердження значних правочинів за 2018 рік.

Проект рішення: Затвердити значні правочини за 2018 рік, як таких, що відповідають меті діяльності Товариства.

8. Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів Товариством.

Проект рішення: Попередньо схвалити укладання у 2019 значних правочинів Товариства, які необхідні для забезпечення господарської діяльності Товариства та надати право на їх укладення Генеральному директору.

9. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення: Схвалити правочини із заінтересованістю, які були вчинені у 2018 році.

10. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Статуту Товариства.

11. Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Загальні збори акціонерів Товариства.

12. Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про наглядову раду Товариства.

13. Затвердити нову редакцію Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про ревізійну комісію (ревізора) Товариства.

14. Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

Проект рішення: Затвердити нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства.

15. Про дострокове припинення повноважень ревізора Товариства.

Проект рішення: Достроково припинити повноваження ревізора Товариства.

16. Про обрання ревізора Товариства.

Проект рішення: Обрати нового ревізора Товариства.

17. Про обрання уповноваженої особи на участь у засіданні ради засновників Агро- промислового об”єднання імені Івана Супруненка.

Проект рішення: Уповноважити на участь у засіданні ради засновників Агро- промислового об”єднання імені Івана Супруненка від імені ПрАТ “ Прилуцький хлібозавод” код ЄДРПОУ 00381077 з правом голосу, з правом підпису документів, з правом вирішення питань по суті Генерального директора Супруненко Людмилу Миколаївну.

Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 ЗУ “Про акціонерні товариства”: http://xbzpriluky.pat.ua

Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами

Відповідно до статті 36 Закону України “Про акціонерні товариства”, кожен акціонер має право ознайомитися з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних Зборів, починаючи від дати надіслання акціонерам цього повідомлення, і закінчуючи датою проведення Загальних Зборів, в робочі дні з 8:00 години до 17:00 години за адресою: 17500,Чернігівська область, м. Прилуки, вул. Пирятинська, 45, в приймальні Генерального директора (2-й поверх адміністративної будівлі). Відповідальною особою за порядок ознайомлення з матеріалами Загальних Зборів є Генеральний директор Товариства Супруненко Людмила Миколаївна. В день проведення Загальних Зборів ознайомлення акціонерів з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, відбувається у місці проведення реєстрації для участі у Загальних Зборах та у місці проведення Загальних Зборів.

Права, надані акціонерам відповідно до вимог законодавства, якими акціонери можуть користуватися після отримання Повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Повідомляємо, що відповідно до статті 38 Закону України “Про акціонерні товариства”, акціонер або його уповноважений представник має право внести письмові пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних Зборів, а також пропозиції щодо нових кандидатів для обрання до складу органів Товариства.

Пропозиції вносяться в письмовій формі не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних Зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Кожний акціонер має право до початку загальних зборів на отримання письмової відповіді Товариства на своє письмове запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів.

Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

Представник акціонера на загальних зборах акціонерів – фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, має право представляти інтереси акціонера та приймати участь у голосуванні від його імені на підставі довіреності.

Довіреність що видана акціонером – фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність від імені акціонера – юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера під час голосування на загальних зборах діє в межах завдання щодо голосування, визначених в довіреності. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник має право голосувати на загальних зборах акціонерів на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам, а також у будь-який час відкликати чи замінити свого представника.

Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Кожен акціонер може також користуватися іншими правами, наданими їм відповідно до вимог статей 36 та 38 Закону України “Про акціонерні товариства”

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Наглядова рада