ПОВІДОМЛЕННЯ

 ПРО ПРОВЕДЕННЯ РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 

                                       «КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ.»

До уваги акціонерів

 Приватного акціонерного товариства 

«КАР’ЄРОУПРАВЛІННЯ.»

Приватне акціонерне товариство ПрАТ «Кар’єроуправління.»  (код за ЄДРПО-05505526)

місцезнаходження:  Україна, Львівська область Яворівський район, с. Зелів, вул.Нова буд.1  81083, далі - Товариство), повідомляє про проведення  річних загальних зборів акціонерів Товариства:

1) Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів:

• Дата проведення загальних зборів акціонерів: 30 квітня 2019 року.
• Час проведення загальних зборів акціонерів: початок зборів 11:00 год.  

Місце проведення загальних зборів (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери): Україна, м.Львів,                             вул. Кульпарківська 93 (адміністративна будівля) «ПрАТ» «Кар’єроуправління.»

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах:

• Реєстрація акціонерів, їхніх представників, які прибули на загальні збори акціонерів, проводиться у день проведення та за адресою проведення загальних зборів з 10:00 год до 10:50 год. 
• Час початку реєстрації акціонерів 10:00 год.; Час закінчення реєстрації акціонерів 10:50 год.

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: Станом на 24.00 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення загальних зборів акціонерів, тобто станом на 24.00 годину 23 квітня 2019 року.

4. Перелік питань разом з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  

1.  Обрання персонального складу Лічильної комісії загальних зборів, прийняття рішення про припинення повноважень Лічильної комісії загальних зборів.

Проект рішення: 

   Обрати Лічильну комісію загальних зборів  у наступному персональному  складі:

• Толочко Марія Володимирівна   - Голова лічильної комісії.
• Бурка Олена Ярославівна – член лічильної комісії. 

Припинити повноваження Голови та  членів Лічильної комісії з моменту закриття загальних зборів акціонерів Товариства.

2. Про надання повноважень Голові та Секретарю загальних зборів підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

Проект рішення: 

Надати повноваження Голові річних загальних зборів акціонерів  Фуц Василю Івановичу та секретарю річних загальних зборів Кирилюку Миколі Миколайовичу  підписати протокол річних загальних зборів акціонерів.

3. Затвердження регламенту роботи чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

Проект рішення:

Затвердити наступний регламент роботи чергових Загальних зборів акціонерів Товариства: - голосування по всім питанням порядку денного проводити відкрито бюлетенями для голосування затвердженої форми; - основна доповідь – до 10 хвилин, співдоповідь – до 5 хвилин, відповіді на запитання – до 3-х хвилин; - запитання до доповідачів та співдоповідачів ставляться в письмовій формі. Питання повинні бути сформульовані коротко, чітко та не містити оцінки доповіді або доповідача. Питання тим, хто виступає в дебатах, не ставляться; - акціонер може виступати тільки з питання, яке обговорюється.

4. Засвічення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування.

Проект рішення: 

Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол засідання Наглядової ради Приватного акціонерного товариства «Кар’єроуправління.» №1 від 22.03.2019 року).

Проект рішення:  затвердити, що під час реєстрації акціонера (представника акціонера) голова Реєстраційної комісії Загальних Зборів під час видачі бюлетеня для голосування проставляє у правому верхньому куті на лицьовій стороні кожного бюлетеня печатку ПрАТ «Карєроуправління», свій підпис та дату.

5. Звіт директора Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Проект рішення: 

Затвердити звіт директора Товариства за 2018 рік. Надати позитивну оцінку роботи виконавчого органу 2018 р.

6. Звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду, затвердження заходів за результатами його розгляду.

Проект рішення: 

1. Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2018 рік.
2. Дати позитивну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 р.
3. Дати негативну оцінку роботи Наглядової ради у 2018 р.

7. Звіт ревізора Товариства за 2018  рік та прийняття рішення за наслідками його розгляду. Затвердження висновків ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018 року.

Проект рішення: 

Затвердити звіт ревізора Товариства за 2018  рік  та висновки ревізора Товариства за підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами 2018  року. Надати позитивну оцінку роботи ревізора у 2018 р.

8.   Розгляд висновків зовнішнього незалежного аудитора.

Проект рішення: 

Взяти до відома висновки зовнішнього незалежного аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити директору товариства вжити заходів щодо виконання рекомендацій, наданих зовнішнім незалежним аудитором.  

9. Затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018  рік.

Проект рішення: 

      Затвердити річний звіт та річну фінансову звітність Товариства за 2018  рік.          

10. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2018  рік.

Проект рішення: 

Чистий  прибуток, отриманий Товариством  у 2018 -році у розмірі 1396,00 тисяч гривень залишити нерозподіленим. Дивіденди не нараховувати та не сплачувати.

11. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та обрання членів Наглядової ради.

     Проект рішення

              По даному питанню проекту порядку денного здійснюється кумулятивне голосування. Обрані члени наглядової ради здійснюють повноваження на безоплатній основі.    

12. Внесення змін та доповнень до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції.

Проект рішення:

1. Внести зміни відповідно до закону України №2210-VIII « Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів» від 16.11.2017 року та доповнення до Статуту Товариства шляхом затвердження його в новій редакції. (розділ 9 пункт 9.2.7 «Наглядова рада складається з трьох членів» - в старій редакції виключити, у новій редакції вказати – п. 9.2.7  «Наглядова рада товариства складається з чотирьох осіб».  

13. Про надання повноважень на вчинення дій пов’язаних із державною реєстрацією нової редакції статуту товариства.

Проект рішення: 

Доручити директору ПРАТ «Кар’єроуправління» Бурка Ярославу Васильовичу, або іншій належним чином уповноваженій особі (особам) за довіреністю директора, здійснити всі необхідні дії щодо проведення державної реєстрації Статуту Товариства у новій редакції відповідно до встановленого законодавством України порядку.

14. Внесення змін та доповнень шляхом затвердження в новій редакції внутрішніх положень Товариства.

Проект рішення: 

Внести зміни та доповнення до положень Товариства «Про Загальні збори», «Про Наглядову раду», «Про Правління» та «Про Ревізійну комісію» шляхом затвердження їх в новій редакції.

15. Прийняття  рішення  про  попереднє  надання згоди на вчинення  значних  правочинів,  які  можуть  вчинятися Товариством протягом  не більш як одного року з дати прийняття такого рішення.

Проект рішення:

Надати попередню згоду на вчинення Товариством значних правочинів, характер яких пов'язаний з фінансово – господарською діяльністю емітента, в тому числі  предметом яких може бути купівля-продаж, роботи або послуги, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності, ,  які можуть вчинятись  Товариством  протягом не більш як 1 (одного) року з дати прийняття такого рішення (з дня проведення даних річних загальних зборів акціонерів). 

Надати повноваження директора   Товариства протягом 1 (одного) року з дати проведення даних загальних річних зборів, здійснювати усі дії, необхідні для вчинення (виконання) від імені Товариства значних правочинів у встановленому чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим рішенням порядку, за погодженням з Наглядовою радою Товариства.

16. Прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних  правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Проект рішення:

Прийняти рішення про надання згоди  директору або особі яка його заміняє на вчинення значних  правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість. 

17. Затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства.

1. Проект рішення: Затвердити кодекс корпоративного управління Товариства ПрАТ «Карєроуправління.».

5)Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в частині четвертій статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства»: http://05505526.infosate.com.ua 

6) Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів  Товариство надає акціонерам та/або їх представникам  можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних загальних зборів акціонерів Товариства,  у робочі дні, робочі години за адресою: Україна, м.Львів, вул. Кульпарківська 93 (адміністративна будівля) «ПрАТ» «Кар’єроуправління.»,  а в день проведення річних загальних зборів акціонерів – у місці їх проведення, за адресою: Україна, м.Львів, вул. Кульпарківська 93 (адміністративна будівля) «ПрАТ» «Кар’єроуправління.»

Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство до початку загальних зборів  зобов’язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту.  

Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами, – директор  Бурка Ярослав Васильович 

Довідки за телефоном: (+38032472927)

7)Про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 36 та 38  Закону України «Про акціонерні товариства», якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися: 

Від дати надіслання повідомлення про проведення загальних зборів до дати проведення загальних зборів акціонерне товариство повинно надати акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням товариства у робочі дні, робочий час та в доступному місці, а в день проведення загальних зборів - також у місці їх проведення. У повідомленні про проведення загальних зборів вказуються конкретно визначене місце для ознайомлення (номер кімнати, офісу тощо) та посадова особа товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами. Порядок денний загальних зборів передбачає голосування з питань, визначених статтею 68  Закону України «Про акціонерні товариства», товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з проектом договору про викуп товариством акцій відповідно до порядку, передбаченого статтею 69  Закону України «Про акціонерні товариства». Умови такого договору (крім кількості і загальної вартості акцій) повинні бути єдиними для всіх акціонерів. Після надіслання акціонерам повідомлення про проведення загальних зборів акціонерне товариство не має права вносити зміни до документів, наданих акціонерам або з якими вони мали можливість ознайомитися, крім змін до зазначених документів у зв'язку із змінами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разі зміни вносяться не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів.  Акціонерне товариство до початку загальних зборів у встановленому ним порядку зобов'язане надавати письмові відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів до дати проведення загальних зборів. Акціонерне товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства, а також щодо нових кандидатів до складу органів товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів акціонерного товариства, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиції щодо кандидатів у члени наглядової ради акціонерного товариства мають містити інформацію про те, чи є запропонований кандидат представником акціонера (акціонерів), або про те, що кандидат пропонується на посаду члена наглядової ради - незалежного директора. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів товариства. Наглядова рада акціонерного товариства, приймає рішення про включення пропозицій (нових питань порядку денного та/або нових проектів рішень до питань порядку денного) до проекту порядку денного та затверджують порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів товариства - не пізніше ніж за чотири дні до дати проведення загальних зборів. Пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, підлягають обов'язковому включенню до проекту порядку денного загальних зборів. У такому разі рішення наглядової ради про включення питання до проекту порядку денного не вимагається, а пропозиція вважається включеною до проекту порядку денного, якщо вона подана з дотриманням вимог статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Зміни до проекту порядку денного загальних зборів вносяться лише шляхом включення нових питань та проектів рішень із запропонованих питань. Товариство не має права вносити зміни до запропонованих акціонерами питань або проектів рішень. Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозиції акціонерів (акціонера), які сукупно є власниками 5 або більше відсотків  голосуючих акцій, може бути прийнято тільки у разі: недотримання акціонерами строку, встановленого абзацом першим частини другої  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства»; неповноти даних, передбачених абзацом першим частини другої або частиною третьою  статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства». Рішення про відмову у включенні до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства пропозицій акціонерів (акціонера), яким належать менше 5 відсотків голосуючих акцій, може бути прийнято з підстав, передбачених абзацом другим та/або третім частини 6 статті 38 Закону України «Про акціонерні товариства», у разі неподання акціонерами жодного проекту рішення із запропонованих ними питань порядку денного та з інших підстав, визначених статутом акціонерного товариства та/або положенням про загальні збори акціонерного товариства. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів акціонерного товариства надсилається наглядовою радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття.  У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів акціонерне товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє/вручає порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Оскарження акціонером рішення товариства про відмову у включенні його пропозицій до проекту порядку денного до суду не зупиняє проведення загальних зборів. Суд за результатами розгляду справи може постановити рішення про зобов'язання товариства провести загальні збори з питання, у включенні якого до проекту порядку денного було безпідставно відмовлено акціонеру.

8) Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю: 

Представником акціонера на загальних зборах акціонерного товариства може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади. Посадові особи органів товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів товариства на загальних зборах. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах акціонерного товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном. Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це виконавчий орган акціонерного товариства. Повідомлення акціонером відповідного органу товариства про призначення, заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах акціонерного товариства може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах акціонерів на свій розсуд. Акціонер має право  видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах акціонерного товариства. Надання довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

9)Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів.

Відповідно переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення річних загальних зборів Товариства, складеному станом на 23.04.2019 р., загальна кількість простих іменних акцій становить  789369   штук, у т.ч. голосуючих –   789369  штук.   

10)Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: 

Для участі у річних загальних зборах акціонерів Товариства при собі необхідно мати:  акціонерам – документ, що посвідчує особу (паспорт); представникам акціонерів – довіреність, оформлену згідно чинного законодавства, або інші документи, що посвідчують повноваження представника, а також документ, що посвідчує особу (паспорт). В реєстрації акціонера (його представника) може бути відмовлено реєстраційною комісією у разі відсутності в акціонера (його представника) документів, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а в разі участі представника акціонера – також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів Товариства.

11)Основні показники фінансово-господарської діяльності  ПрАТ «Кар’єроуправління.» (тис.грн): 

Наглядова  рада ПрАТ «Кар’єроуправління.»