Повідомлення про проведення річних Загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства «Дніпрометиз»

(ідентифікаційний код 05393145, місцезнаходження: 49000, Дніпропетровська область, місто Дніпро, проспект Слобожанський, 20)

Приватне акціонерне товариство «Дніпрометиз» (надалі також – ПрАТ «Дніпрометиз» або «Товариство») повідомляє про скликання річних Загальних зборів акціонерів (надалі також – «ЗЗА») ПрАТ «Дніпрометиз», які будуть проведені 26 квітня 2019 року о 10 год. 00 хв. за місцевим часом за адресою: Україна, м. Дніпро, вул. Академіка Белелюбського, 1, будівля заводського клубу, поверх 2, конференц-зал. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у річних ЗЗА Товариства – 22.04.2019 на 24 год. 00 хв.

Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі у ЗЗА Товариства здійснюватиметься 26.04.2019 за місцем їх проведення з 09 год. 00 хв. до 09 год. 45 хв. за місцевим часом.

Для реєстрації на участь у річних ЗЗА Товариства акціонер повинен мати при собі паспорт, а представник акціонера – паспорт та відповідну довіреність оформлену згідно з чинним законодавством України.

УВАГА!!! Відповідно до абз. 2 п. 10 р. VI «ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ» Закону України «Про депозитарну систему», у разі якщо власник цінних паперів протягом одного року з дня набрання чинності цим Законом не уклав з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені або не здійснив переказ належних йому прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі, цінні папери такого власника (які дають право на участь в органах емітента) не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Для участі у ЗЗА Товариства акціонерам необхідно при собі мати паспорт, а представникам акціонерів – паспорт і довіреність, оформлену згідно чинного законодавства України.

Інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інформація, зазначена в ч. 4 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» розміщена на власному веб-сайті Товариства: www.dneprometiz.com

Після отримання повідомлення про проведення ЗЗА Товариства акціонери користуються правами, передбаченими ст.ст. 36 і 38 Закону України «Про акціонерні товариства» протягом строків, передбачених цими статтями.

Пропозиції щодо порядку денного ЗЗА Товариства приймаються Товариством за адресою: 49000, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, пр. Слобожанський, 20, будівля заводоуправління, 2-й пов., каб. 209 у письмовій формі, оформлені згідно чинного законодавства й Статуту Товариства. За цією ж адресою акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними із порядком денним ЗЗА Товариства, в робочі дні (з понеділка по п’ятницю) з 14 год. 00 хв. до 16 год. 00 хв. Посадові особи, відповідальні за порядок ознайомлення акціонерів з документами: генеральний директор Товариства Якушев Олександр Сергійович, корпоративний секретар Товариства Халемін Максим Борисович, т.р. +38(056)3762619. Матеріали для ознайомлення надаються лише на письмовий запит акціонера та після підтвердження в установленому порядку статусу акціонера Товариства. Запит подається на ім’я генерального директора Товариства за місцезнаходженням Товариства та повинен містити такі відомості: для фізичної особи – прізвище, ім’я, по-батькові (зазначаються повністю), реквізити паспорту (серія, номер, ким і коли виданий), місце проживання за реєстрацією, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності), ідентифікаційний номер; для юридичної особи – повне найменування, ідентифікаційний код (для резидентів) або реєстраційний код в торговому (банківському, судовому) реєстрі країни реєстрації (для нерезидентів), місцезнаходження, адресу для поштових відправлень та контактний телефон (за наявності). Запит має бути підписаний акціонером Товариства, який його подає, або його уповноваженим представником (який повинен підтвердити свої повноваження відповідним документом). На запиті повинен бути поставлений відбиток печатки акціонера – юридичної особи (за наявності) або зроблена примітка, що такий акціонер діє без печатки.

Порядок участі та голосування на ЗЗА Товариства за довіреністю.

Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Довіреність на право участі та голосування на ЗЗА може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного ЗЗА із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Під час голосування на ЗЗА представник повинен голосувати саме так, як передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на ЗЗА на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на ЗЗА декільком своїм представникам. Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на ЗЗА. Надання довіреності на право участі та голосування на ЗЗА не виключає право участі на цих ЗЗА акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій становить 1 226 200 штук, кількість голосуючих акцій становить 1 214 092 штук.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного:

1)   Обрання членів лічильної комісії ЗЗА Товариства та прийняття рішення про припинення їх повноважень.

2)   Обрання голови та секретаря ЗЗА Товариства.

3)   Затвердження порядку (регламенту) проведення ЗЗА Товариства.

4)   Заслуховування звіту Наглядової ради Товариства про підсумки діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

5)   Заслуховування звіту генерального директора Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

6)   Заслуховування звіту й висновків Ревізійної комісії Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту й висновків.

7)   Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2018 рік.

8)   Розподіл прибутку Товариства за 2018 рік з урахуванням передбачених законом вимог.

9)   Прийняття рішення про схвалення значного правочину, укладеного (і вже реалізованого) Товариством з ТОВ «Метінвест-СМЦ» за договором поставки № П687790/01/18 від 27.12.2017 про закупівлю сировини (катанки) за специфікаціями до нього №№ 1–21 (сукупно).

10) Прийняття рішення про схвалення значного правочину, укладеного (і вже реалізованого) Товариством з ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» за договором поставки № 928S17 від 06.12.2017 про закупівлю сировини (катанки) за специфікаціями до нього №№ 1–30 (сукупно).

11) Прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом року з дати прийняття такого рішення в межах фінансово-господарської діяльності.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис. грн.):