Приватне акціонерне товариство «Драгінвест», код ЄДРПОУ 31031259

(місцезнаходження: 01135, м.Київ, вул. Жилянська, 97)

(далі-Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться

26 квітня 2019 року за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97, офіс 5, поверх 2. Початок зборів об 11-00. Реєстрація з 10-45 до 10-55 за місцем проведення зборів. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 22 квітня 2019 р.

 

Проект порядку денного:

  1. Обрання лічильної комісії зборів.

Проект рішення: обрати лічильну комісію цих загальних зборів у складі однієї особи Гомона В.Г.

  1. Обрання голови та секретаря зборів.

Проект рішення: обрати головою зборів Лященко С.М. та секретарем зборів Балакіна А.В.

  1. Звіт голови правління про підсумки фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

Проект рішення: прийняти до відома звіт голови правління Товариства про підсумки фінансово-господарської діяльності за 2018 рік.

  1. Затвердження річного звіту Товариства.

Проект рішення: затвердити річний звіт ПрАТ «Драгінвест» за 2018 рік у складі балансу та звіту про фінансові результати.

  1. Розподіл прибутку і збитків Товариства.

Проект рішення: прибуток, отриманий Товариством за результатами діяльності у 2018 році направити на потреби акціонерного товариства.

 

Основні показники фінансово-господарської  діяльності Товариства (тис. грн.)

Найменування показника

період

Попередній (2017 р.)

Звітний

(2018 р.)

Усього активів

1116,4

1120,8

Основні засоби

1,4

2,1

Довгострокові фінансові інвестиції

0,5

0,5

Запаси 

1113,9

1035,1

Сумарна дебіторська заборгованість

0,6

56,5

Грошові кошти та їх еквіваленти 

-

26,6

Нерозподілений прибуток 

477,0

510,2

Власний капітал 

5,6

5,6

Статутний капітал 

150,0

150,0

Довгострокові зобов'язання 

465,8

445,1

Поточні зобов'язання 

18,0

9,9

Чистий прибуток (збиток) 

-42,9

33,2

Середньорічна кількість акцій (шт.) 

-

-

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) 

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 

4

3

  1. Про  продовження повноважень голови правління Товариства.

      Проект рішення: продовжити повноваження Євсюкової С.М. до 30 квітня 2022 року.

  1. Надання голові правління Товариства повноважень на укладання значних правочинів.

      Проект рішення: надати голові правління право затверджувати договори, укладати угоди без фінансових обмежень.

Кожний акціонер має можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, звернувшись з письмовим запитом або особисто до відповідальної особи Товариства за порядком ознайомлення акціонерів з документами, кожний робочий день з 10-00 по 16-00 години (перерва з 12-00 по 13-00 год) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 97, кабінет голови правління, а в день проведення Загальних зборів - також у місті їх проведення.

Письмовий запит щодо ознайомлення з документами, необхідними для прийняття рішень, повинен містити найменування акціонера, адресу місцезнаходження або поштову адресу. У разі особистого звернення до Товариства, акціонер повинен мати документ, що підтверджує його особу та повноваження. Посадовою особою Товариства, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова правління Євсюкова Світлана Михайлівна.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства - не пізніше ніж за сім днів до дати проведення загальних зборів.

     Пропозиція до порядку денного загальних зборів акціонерного товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується цим акціонером до складу органів Товариства.

На дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів загальна кількість акцій Товариства становить 1000 штук, кількість голосуючих акцій Товариства становить 1000 штук.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: www.31031259.smida.gov.ua

Для участі у зборах акціонерам мати документ, що посвідчує особу (паспорт), представникам
акціонерів - документ, що посвідчує особу та доручення, оформлене відповідно до вимог
чинного законодавства. Довідки за телефоном: (044) 593-23-23.