До уваги акціонерів

Приватного акціонерного товариства

«Верхньодніпровський машинобудівний  завод»

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600,  Дніпропетровська  обл.,  м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення  позачергових  загальних зборів ПрАТ «ВМЗ», які відбудуться: «02» вересня 2019 року об 11-30 за адресою: 51600,  Дніпропетровська  обл.,  м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в  позачергових загальних зборах буде проводитись  за  адресою  проведення  зборів «02»  вересня  2019 року  з  10-45 до 11-20.

ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ:

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО  ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

1.   Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.

 

Обрати лічильну комісію  позачергових загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі:

Голова лічильної комісії –  Бердник Майя Вікторівна, 

Члени лічильної комісії:  - Ваган Ольга  Олексіївна; 

                                                      -  Земляна Наталія Олександрівна.

Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання  та до  моменту оголошення  про закінчення позачергових  загальних зборів  Товариства.      

Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення  Наглядової ради Товариства (рішення від  «06» серпня  2019 р.)   

  1.    Обрання Голови і Секретаря позачергових Загальних зборів Товариства

Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства –генерального директора Латиша Олександра Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства -  Дудіч Любов Іванівну.   

  1.    Про внесення змін до рішення річних загальних  зборів ПрАТ «ВМЗ», які відбулися 18.04.2019 р.  з питання: «Затвердження порядку розподілу прибутку (покриття збитків) Товариства за 2018 рік. Затвердження розміру річних дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Внести  зміни до порядку розподілу прибутку за 2018 рік, у зв’язку зі зміною планів щодо виробничого процесу та залишити  12 479 490,00  гривень, які були розподілені  на розвиток, розміщення  виробництва, модернізації обладнання , як нерозподілений  прибуток.

 

  1.    Прийняття рішення про виплату дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 року. Затвердження розміру та способу виплати дивідендів з урахуванням вимог, встановлених Законом України «Про акціонерні товариства».

Затвердити наступний порядок виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 року:

Направити на виплату дивідендів 38 450 000,00 грн. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту акцію в розмірі 1,44 грн. (одна гривня сорок чотири копійки). 

Виплати дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам.  Доручити наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статі 30 Закону України «Про  акціонерні товариства».

Позачергові загальні збори проводяться згідно частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із затвердженням порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.

Для участі у позачергових зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.

                    Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право до проведення  позачергових загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для  голосування.

                    Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у  позачергових загальних зборах – «27» серпня  2019 року.

                   Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства  з 9-00 до 12-00, а в день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення.

                      Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна.  Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua.

                      Вимоги щодо публікації  повідомлення про проведення позачергових загальних зборів не передбачені та не здійснюється у відповідності  до чинного законодавства України.

 

 

Телефон для довідок: (05658) 6-02-21

Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ»