Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» (далі - Товариство), ідентифікаційний код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 05749336, місцезнаходження якого: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, повідомляє про проведення позачергових загальних зборів ПрАТ «ВМЗ», які відбудуться: «02» вересня 2019 року об 11-30 за адресою: 51600, Дніпропетровська обл., м. Верхньодніпровськ, вул. Гагаріна, буд. 23, конференц-зал. Реєстрація акціонерів (їх представників) для участі в позачергових загальних зборах буде проводитись за адресою проведення зборів «02» вересня 2019 року з 10-45 до 11-20.
ПИТАННЯ, ВКЛЮЧЕНІ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПОЗАЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ: | ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ЩОДО КОЖНОГО З ПИТАНЬ, ВКЛЮЧЕНИХ ДО ПОРЯДКУ ДЕННОГО: |
1. Обрання лічильної комісії позачергових загальних зборів, прийняття рішення про припинення їх повноважень.
| Обрати лічильну комісію позачергових загальних зборів з числа працівників ПрАТ «ВМЗ" у складі: Голова лічильної комісії – Бердник Майя Вікторівна, Члени лічильної комісії: - Ваган Ольга Олексіївна; - Земляна Наталія Олександрівна. Встановити термін дії повноважень даної лічильної комісії – з моменту її обрання та до моменту оголошення про закінчення позачергових загальних зборів Товариства. Підрахунок голосів за результатами голосування з даного питання здійснює тимчасова лічильна комісія, яка сформована відповідно до рішення Наглядової ради Товариства (рішення від «06» серпня 2019 р.) |
| Обрати Головою позачергових Загальних зборів Товариства –генерального директора Латиша Олександра Миколайовича, секретарем позачергових загальних зборів Товариства - Дудіч Любов Іванівну. |
| Внести зміни до порядку розподілу прибутку за 2018 рік, у зв’язку зі зміною планів щодо виробничого процесу та залишити 12 479 490,00 гривень, які були розподілені на розвиток, розміщення виробництва, модернізації обладнання , як нерозподілений прибуток.
|
| Затвердити наступний порядок виплати дивідендів з нерозподіленого прибутку Товариства станом на 31.12.2018 року: Направити на виплату дивідендів 38 450 000,00 грн. Нарахувати та виплатити дивіденди акціонерам Товариства з розрахунку на одну просту акцію в розмірі 1,44 грн. (одна гривня сорок чотири копійки). Виплати дивідендів здійснювати в порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, безпосередньо акціонерам. Доручити наглядовій раді Товариства встановити дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, визначити порядок та строк їх виплати, у межах граничного строку, визначеного частиною другою статі 30 Закону України «Про акціонерні товариства». |
Позачергові загальні збори проводяться згідно частини 5 статті 47 Закону України «Про акціонерні товариства» із затвердженням порядку денного не пізніше ніж за 15 днів до дати проведення загальних зборів.
Для участі у позачергових зборах акціонерам необхідно мати при собі паспорт, а представникам акціонерів - паспорт та довіреність на право представляти інтереси акціонерів на позачергових загальних зборах, оформлену згідно з вимогами чинного законодавства.
Згідно вимог Закону України «Про акціонерні товариства» кожний акціонер має право до проведення позачергових загальних зборів ознайомитися з формою бюлетеня для голосування.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних зборах – «27» серпня 2019 року.
Акціонери можуть ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, за місцезнаходженням Товариства в робочі дні у відділі кадрів, який знаходиться за адресою товариства з 9-00 до 12-00, а в день проведення позачергових загальних зборів – за місцем їх проведення.
Відповідальна особа за порядок ознайомлення з документами – член виконавчої дирекції, головний бухгалтер ПрАТ «ВМЗ» Бєлашова Ольга Іванівна. Адреса власного веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного, а також інша інформація, передбачена Законом України «Про акціонерні товариства),- www.vmz.com.ua.
Вимоги щодо публікації повідомлення про проведення позачергових загальних зборів не передбачені та не здійснюється у відповідності до чинного законодавства України.
|
| Телефон для довідок: (05658) 6-02-21 Наглядова рада ПрАТ «ВМЗ» |